股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-045 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名徐国联为北京北陆药 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-042 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事 和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公 司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董 事职务。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-046 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名郑斌为北京北陆药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-043 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-050 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《内部控制制度》 | 修订 | 是 | | ...

公司经营业绩 - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 28,268.07 万元，同比增长 36.23%；归属于上市公司股东的净利润 1,453.85 万元，同比上涨 26.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,308.80 万元，同比上涨 14.34% [1] - 2024 年度，公司实现海外营业收入 13,216.14 万元，同比增长 15.02% [6] - 2024 年度，公司研发投入为 6,923.81 万元，较去年同期下降 43.40% [7] 业绩增长驱动力 - 化学仿制药板块把握国家集采政策机遇，主力产品扩大市场份额，销售提升 [1] - 中成药板块并购后整合扩张，产品管线与营销网络形成互补优势 [2] - 海外市场拓展成效显现，国际化销售网络推动出口业务多季度增长 [2] 业务发展战略 - 落实“化药 + 中药”双轮驱动战略，兼顾国内与海外市场 [2] 对比剂产品市场份额提升策略 - 扩大国内市场份额，参与集采，做好营销推广，加快新产品研发上市 [3] - 拓展海外市场，借助欧盟 GMP 和巴西 GMP 契机，提高海外营收贡献 [3] 天原药业整合情况 - 收购后从多方面对天原药业进行深度探讨和赋能，已纳入集团管理体系，正进行多方位整合 [4] 研发进展 - 2024 年在多领域布局，获批多个注册证书，完成部分一致性评价 [7] - 截至目前，审评中项目 12 项，研发立项项目 23 项，共计 35 项 [7] 亳州生产基地建设 - 陆芝葆有序推进亳州生产基地建设，一期工程预计年内试生产和工艺验证，明年投产 [8] - 结合自有资金及融资保障建设按期完成 [8]

转股价格 - 调整前转股价格为7.07元/股[2] - 调整后转股价格为7.02元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年5月19日[2] 债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值不超5亿元，共500万张，发行价100元/张[2] 权益分派 - 2024年度以491,946,696股为基数，每10股派现0.5元，共派24,597,334.80元[6] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月16日[6] - 2024年度权益分派除权除息日为2025年5月19日[6] 价格调整 - 转股价格调整公式涉及送股率、增发新股率等参数[3] - 公司按公平原则调整转股价格保护持有人权益[4] - 调整后转股价格按P1 = P0 - D计算得出[7]

权益分派 - 2024年度以491,946,696股为基数，每10股派现金股利0.5元，派现24,597,334.80元[3] - 本次以491,946,978股为基数，每10股派0.50元现金（含税）[6] - 境外机构等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[6] - 股权登记日为2025年5月16日，除权除息日为2025年5月19日[8] - A股股东现金红利2025年5月19日划入资金账户[10] 股本与转股 - 2024年12月31日至2025年5月9日可转债转股282股，总股本增至491,946,978股[3] - “北陆转债”调整前转股价格7.07元/股，调整后7.02元/股，5月19日生效[11] 咨询信息 - 咨询部门为公司证券部，电话010 - 62625287[12]

2024年度公司经营与研发情况 - 2024年营收98,355.45万元，同比增长10.42%；净利润1,365.17万元，同比大增119.02%，原因包括上期商誉减值本期无此事项、业务回暖及海外市场开拓、研发投入优化费用减少 [1][2] - 2025年第一季度营收28,268.07万元，同比增长36.23%；净利润1,453.85万元，同比上涨26.13% [2] - 2024年毛利率47.67%，较2023年提升0.66个百分点，未来将改进工艺、降本增效提升毛利率 [3] - 2024年对比剂产品销售收入58,804.95万元，同比增长9.87%，将扩大国内份额、拓展海外市场 [3] - 2024年降糖类产品销售收入同比增长33.24%，因产品纳入集采中标推动增长 [3][4] - 钆类造影剂有较高市场份额和品牌影响力，除现有获批产品外仍在开发新产品 [4] - 已研发、申报多款对比剂制剂及原料药项目，今年有望获批新产品 [4] - 2024年研发费用6,923.81万元，较去年同期下降43.40%，因前期投入集中，本期进入平稳阶段且部分项目未到节点 [5] 子公司及参股公司情况 - 海昌药业开拓碘克沙醇和碘帕醇国内外客户，是公司碘对比剂主要供应商之一 [6] - 陆芝葆生产基地预计年内试生产和工艺验证，公司结合自有资金及融资保障建设 [7] - 亳州生产基地一期中药生产车间预计年内试生产和工艺验证，明年有望投产 [7] - 收购天原药业后中药批文增至59个，重点推广九味镇心颗粒和金莲花颗粒，打造业绩增长第二曲线 [8] - 已将天原药业纳入集团管理体系，对多部门进行整合与赋能 [8][9] - 参股公司医未科技推进产品商业化取得成果，2024年世和基因、医未医疗、芝友医疗均未现金分配 [9] 其他问题 - 25年一季度末股东总户数较2024年末下降7.37%，户均持股市值提升，股东结构变化对公司治理和发展有积极意义 [10] - 公司分红政策兼顾股东利益和公司发展，未来保持科学稳定分红政策 [10] - 公司有足够资金偿付未转股可转债本金，将改善业绩、加强投资者交流增强价值认可 [11]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年度股东大会，含现场和网络投票[4] - 出席会议股东214人，代表股份137,916,317股，占公司股份总数28.0348%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意136,775,778股，占出席会议股东所持表决权99.1730%[8] - 2024年度监事会工作报告同意136,806,778股，占出席会议股东所持表决权99.1955%[10] - 2024年度财务决算报告同意136,803,028股，占出席会议股东所持表决权99.1928%[12] - 2024年度利润分配预案同意136,803,478股，占出席会议股东所持表决权99.1931%[16] - 《2024年年度报告》及其摘要同意136,807,528股，占出席会议股东所持表决权99.1960%[18] - 续聘2025年度审计机构议案同意136,801,328股，占出席会议股东所持表决权99.1915%[21] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案同意136,643,928股，占出席会议股东所持表决权99.0774%[23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24]