业绩总结 - 公司2023年预计实现营业收入26.06亿元，同比下降3.30%[1] - 公司产销量同比增长超25%，市场份额进一步提升，主营产品产量和销量均超18万吨[8] - 公司主要原材料有机硅产品价格与利润承压，但原材料成本压力持续缓解，盈利水平将进一步改善[13] 未来展望 - 公司募投项目陆续投产，看好公司长期成长性，已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力[11] - 公司将打造“建筑+工业+锂电材料”的产品布局，持续优化产品结构与类型，逐步向产业链的高端延伸[13] 新产品和新技术研发 - 公司募投项目陆续投产，看好公司长期成长性，已形成21万吨/年高端有机硅材料生产能力[11] 市场扩张和并购 - 公司作为建筑胶领域龙头企业，品牌影响力和市占率持续提升，通过提高市占率实现建筑胶产销量增长[13]

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北 京 大 成 （成 都 ）律 师 事务 所 关 于 成 都 硅宝 科 技股 份 有限 公 司 2 0 24 年 第 一次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 008 号 北 京 大 成 （成 都 ）律 师 事务 所 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-002 成都硅宝科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司股份 172,036,073 股，占公司股本总额的 43.9917%。其中，参加现场会议的股东及股东代 表 6 名，合计持有公司股份 116,072,757 股，占公司股本总额的 29.6812%；参加网 络投票的股东 1 人，代表股份 55,963,316 股，占公司股本总额的 14.3105%；中小投 资者所持（代表）股份 11,535,10 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-001 成都硅宝科技股份有限公司 关于对外投资暨签订投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月14日召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司在上海市 投资15,000万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具体以主管机关最终登记为准） 建设有机硅先进材料研发及产业化项目。 公司今日与上海市闵行区颛桥镇人民政府签订《投资协议书》，公司决定在 上海市闵行区颛桥镇元江片区购置约16亩工业用地，投资15,000万元用于建设有 机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营 销中心、5000吨/年电子及光学封装材料生产线等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事制度 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为促进成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、《意见》、证券交 ...

成都硅宝科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 成都硅宝科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的网 络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都硅宝 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《成都 硅宝科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东 提供股东大会网络投票服务。 第三条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系 统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据 ...

成都硅宝科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了完善成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证董 事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等国家有关法律法规，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。具有法律和公司章程规定不得 担任董事情形者，不得被选举为公司董事。 违反前款规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现不得担任董事 情形的，公司应解除其职务。 第四条 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名或者单独或合并 持有公司 3%以上股份的股东提名。董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工 作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会或者单独 或合并持有公司 3%以 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《成都硅宝科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 由董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-066 注册地址：成都高新区新园大道 16 号 成都硅宝科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司 在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具体以主管 机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目。公司可根据项目实 施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调整。公司将根据项目实施进 展情况及时披露相关进展公告。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股 东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 企业名称：成都硅宝科技股份有限公司 企业性质：股份有限公司 法定代表人：王有治 ...