证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-065 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年12月11日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年12月14日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》； 经审议，董事会同意公司在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上 海）有限公司（具体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业 化项目。公司可根据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调 整。 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监 会指定的信息披露网站 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独 立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《成都硅宝科技股份有限公司独立董事制度》有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 下列事项经公司独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-068 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开 2024年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月4日上午9:15--9:25，9:30--11:30， 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下减持"公司"）的组织和 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，确保股东大会的工作效率和科学决 策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法规、规范性文件以及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 成都硅宝科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-067 成都硅宝科技股份有限公司 | | （一）董事会、单独或者合并持有公司 3% | （一）董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股 | | --- | --- | --- | | | 以上股份的股东可以向股东大会提出非独立董 | 份的股东可以向股东大会提出非独立董事候选人的议 | | | 事候选人的议案，但提名的人数不得多于拟选人 | 案，但提名的人数不得多于拟选人数；董事会、监事 | | | 数；董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股 | 会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东 | | | 份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人 | 可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定； | | | 的议案；职工代表董事由公司职工通过职工代表 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生； | 其代为行使提名独立董事的权利；职工代表董事由公 | | | （二）监事会、单独或者合并持有公司 3% | 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 | | | 以上股份的股东可以向 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第六届董事 会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：王进、王翊民、唐贤叶 2023 年 12 月 15 日 一、关于对外投资的独立意见 公司拟在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具 体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目，公司可根 据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调整。 公司本次对外投资事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规。我们同意公 司本次对外投资事宜。 ...

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关 于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1666 号 大成蓉字（2023）法意字第 1666 号 致：成都硅宝科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-064 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司股 份 171,841,873 股，占公司股本总额的 43.9421%。其中，参加现场会议的股东 及股东代表 5 名，合计持有公司股份 115,872,757 股，占公司股本总额的 29.6301%；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 55,969,116 股，占公司股本总 额的 14.3120%；中小投资者所持（代表）股份 11,540, ...

成都硅宝科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都硅宝科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：硅宝科技 股票代码：300019 信息披露义务人一：杨丽玫 住所：成都市青羊区 XXXX 通讯地址：成都高新区新园大道 16 号 权益变动性质：权益增加（一致行动人杨丽如分配夫妻共同财产、继承股份） 信息披露义务人二：杨丽如 住所：成都市青羊区 XXXX 通讯地址：成都高新区新园大道 16 号 权益变动性质：因分配夫妻共同财产、继承股份导致权益增加 签署日期：2023 年 11 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号--权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益 变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...