证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-042 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以 电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日以现场会议方式进行。 3、本次会议应参与表决监事 2 名，实际参与表决监事 2 名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于下属子公司之间吸收合并及公司增资的议案》； 1、审议通过《公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》; 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年半度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年上 半年的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的管理团队及骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和 经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特 制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都硅宝 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以及《成都 硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着审慎 的原则，基于独立判断，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立 意见 经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和 核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公 司为全资子公司提供担保是为了满足子公司实际生产经营的需要，不存在损害公 司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关 法律法规的 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：硅宝科技 股票代码：300019 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否 /不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-047 成都硅宝科技股份有限公司 关于下属子公司之间吸收合并及公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并及公司增资概述 为进一步优化公司经营管理架构，降低运营成本，提高经营管理效率，提升 公司资源的综合利用率，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或 "公司"）全资孙公司深圳市正基实业有限公司（以下简称"深圳正基"）拟吸 收合并公司全资子公司硅宝（深圳）研发中心有限公司（以下简称"深圳研发"）。 本次吸收合并完成后，深圳研发作为被合并方将注销法人主体资格，深圳正基作 为合并后的存续公司将继承和承接深圳研发的全部资产、债权债务、业务、人员 及其他一切权利义务；同时，公司拟以自有资金对深圳正基增资人民币 1000 万 元。 公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 下属子公司之间吸收合并及公司增资的议案》。本次吸收合并及增资事宜不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门的批准，本次 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-040 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告 公司持股 5%以上的股东四川发展引领资本管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"）的《关于参与转融通 证券出借业务的函》，为有效盘活证券资产，提高资产运作效率，引领资本拟在 本公告披露之日起 15 交易日后的 6 个月内以其持有的本公司股份参与转融通证 券出借业务，参与出借股数不超过 7,821,294 股，即不超过公司总股本的 2%。现 将具体情况公告如下： 一、股东持股情况 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 | | --- | --- | --- | --- | | 引领资本 | 55,963,316.00 | 14.31% | 无限售条件流通股 | 二、本次参与转融通证券出借业 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系 | □特定对象调研 | 分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | 其他 | | | | 广发证券 邹戈；万象投资 | 刘子立；刘爽 嘉实基金；孙鲁闽 | 南方基金；滕懋平 摩根 | | | 士丹利华鑫基金；王凌力 | 上汽资管；银河证券 王婷；；吴磊磊 | 东海基金；罗欣 冰湖 | | | 投资；周海霞 禹合资产；王德彬 | 华夏久盈；李谦 | 杭州长谋投资；张丽青 鸿运私募基 | | | 金；赵颖婷 上海伯兄资管；吴正明 | 国海资管；孟杰 | 泰达宏利基金；张池 惠升基金； | | | 金勇 润桂投资；王高 | 中邮基金；王鹏 华泰柏瑞基金；朱辉 | 青岛羽田私募基金；陈升 | | | 伟 深圳云能基金；沈梦杰 | 摩旗投资；沈怡雯 上汽颀臻；韩林和 | 宁波梅山保税港区信 | | | 石投资；吴林军 远策投资；钟华 | 深圳茂源财富管理 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为530,703,493.40元，同比下降20.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为54,990,560.62元，同比增长28.89%[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为530,703,493.40元，较上一期有所下降[16] - 公司2023年第一季度营业总成本为468,594,901.21元，较上一期有所下降[17] - 公司2023年第一季度净利润为62,108,592.19元，较上一期有所增长[18] - 成都硅宝科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为6394.64万元，同比增长35.9%[14] - 净利润为5499.06万元，同比增长28.7%[14] - 综合收益总额为5499.06万元，同比增长28.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35,453,506.69元，同比增长118.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3545.35万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-4168.60万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-269.36万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-893.23万元[16] 资产负债 - 公司2023年第一季度流动资产总额为2,007,167,061.73元，较去年同期增长约2.4%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为878,850,010.56元，较去年同期增长约2.4%[11] - 公司2023年第一季度资产总额为2,886,017,072.29元，较去年同期增长约2.4%[12] - 公司2023年第一季度流动负债总额为576,201,479.34元，较去年同期增长约2.2%[13] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为28,892,495.74元，较去年同期略有下降[14] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为2,280,923,097.21元，较去年同期增长约2.5%[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为34,040，前十名股东中四川发展引领资本管理有限公司持股最多[6] - 公司不存在优先股股东及限售股份变动情况[8] 其他 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 应收票据期末较期初减少8,047.20万元，主要系本期以票据支付货款增加所致[5]

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过上海证券报·中国证券网(网址: https://roadshow.cnstock.com/)参与公 | | 及人员姓名 | 司 2022 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2023 年 4 月 6 日 15:00-17:00 | | 地点 | 上海证券报·中国证券网路演平台(网址: https://roadshow.cnstock.com/) | | 接待人员 | 董事长 王有治、独立董事 唐贤叶、总经理 黄强、财务总监 崔勇、董事会秘 | | | 书李媛媛等。 | | | 公司以网络远程的方式召开 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的 2022 | | | 年年度报告及公司经营情况、公司战略发展等问题与投资者进行沟通交流。 | | | 主要提问内容整理如下： | | ...