大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉字（2023）法意字第 1291 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jim énez de ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-051 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14：00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 16 名，合计持有公司 股份 153,322,326 股，占公司股本总额的 39.2064%。其中，参加现场会议的股 东及股东代表 8 名，合计持有公司股份 88,906,057 股，占公司股本总额的 22.7344%；参加网络投票的股东 8 人，代表股份 64,416,269 股，占公司股本总 额的 16.4720%；中小投资者所持（代表）股份 23,772,7 ...

成都硅宝科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《成都硅宝科技股份有限公司章程》 的规定，2023 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《成都硅 宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况 及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况。 （1）公示内容：公司《激励计划（草案）》激励对象姓名及职务 （2）公示时间：2023 年 8 月 12 日-2023 年 8 月 21 日，时限达到 10 日 （3）公示方式：公司官网公示 （4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相 关反馈进行记录。 （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反 映，无反馈记录。 公司监事会在充分听取公示 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 □新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | | 钱伟伦 | 国泰君安；韩冬伟 国华兴益保险；杨郭浩 | 钦沐；杜新正 | 深圳尚诚资管；赵 | | 铭 | 青骊投资；程骥腾 中信证券；孙伟娜 光大永明资管；雷静 | | 青岛金光紫金创投； | | 刘建 | 深圳市杉树资管；田玉铎 圆信永丰基金；杨劲 | 东方财富证券；代鹏举 | 兴业基 | | | 金；王伟平 广东正圆私募；张弼臣 | 鸿运私募基金；武钰婷个人投资者；葛银瀚 | 华 | | | 安证券；王子硕 安信证券；黄樊林 | 上海峰岚资管；耿浩然泰信基金；陈秋婷 | Judy | | | 国泰证券信托；王凌力 厦门金恒宇投资；于炳麟 | 上海申银万国证券；蔡国亮 | 兴银基 | | | 金；王鹏 中泰证券；俞慧文 北京泰德圣投资；董国星 | 上海朴易 ...

上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:成都硅宝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占 用累计发生金 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含占用 | 占用资金的 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 资金利息） | 利息 | 额 | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前大股东及其附属企 | | | | | | ...

公司概况 - 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂[17] - 公司主要应用领域包括密封胶、光伏EVA膜、硅烷偶联剂等[19] - 公司采购模式包括供应商评级管理制度和长期稳定合作关系[20] - 公司实施“以销定产”的生产模式，根据客户订单组织生产[21] - 公司严格按照ISO质量管理体系进行生产管理[22] - 公司销售模式主要包括直销、经销、网络营销等相结合[22] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,193,632,969.21元，较上年同期下降13.60%；归属于上市公司股东的净利润为132,281,281.80元，较上年同期增长28.68%[12] - 公司2023年上半年实现销售重量同比增长19.37%，市场占有率持续提升[27] - 公司2023年上半年度营业收入为1,193,632,969.21元，同比下降13.60%[32] - 公司2023年上半年度投资收益为1,554,242.72元，占利润总额比例为1.03%[35] - 公司2023年上半年度研发投入同比增加27.50%，达到50,127,441.44元[32] 技术实力与品牌 - 公司是中国有机硅密封材料行业龙头企业，技术、品牌、规模等处于行业领先地位[25] - 公司获批国家级博士后科研工作站，展示技术创新实力[25] - 公司拥有312项授权专利，其中6项达国际领先水平[29] - 公司已建成21万吨/年高端有机硅材料生产能力，是亚洲最大的高端有机硅密封胶材料生产基地[29] - 公司拥有硅宝、TALY、好巴适、正基、海特曼、硅瑞特等品牌，已在18个国家和地区完成商标注册[29] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、原材料价格波动、应收账款风险和新项目建设不达预期风险[54] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行各项环境保护标准，无未经许可项目[64][65] - 公司及重点排污子公司的自行监测数据达标率和公布率均为100%，并且定期委托第三方环境检测机构进行监测[68][69] - 公司及重点排污子公司共计投入环保相关费用358.07万元，并按照法律法规要求及时足额缴纳环境保护税[71] 股权结构 - 本次股份变动后，有限售条件股份为55,715,391股，占比14.25%；无限售条件股份为335,374,809股，占比85.75%[102] - 公司股东中，前10名持股5%以上的普通股股东包括四川发展引领资本管理有限公司、郭弟民、王有治等[103] - 公司股东中存在关联关系，如王有治与王有华、郭弟民之间的关系，以及蔡显中与杨丽玫的关系[104] 财务状况 - 公司流动资产合计为2,061,463,674.55元，较上一期增长[113] - 公司非流动资产合计为916,648,103.02元，较上一期增长[114] - 公司2023年半年度财报显示，资产总计为2,037,334,900.64元，较去年同期增长约1.2%[117] - 公司2023年半年度营业总收入为1,193,632,969.21元，较去年同期下降约13.6%[118] - 公司2023年上半年，成都硅宝科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为189.45亿元，同比增长[122]

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 大成蓉字（2023）法意字第 1211 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（成都）律师事务所关于成都硅宝科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 北京大成（成都）律师事务所承办项目律师 | 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.c ...

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2023年8月28日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-049 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过决定 召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2023年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：硅宝科技 股票代码：300019 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否 /不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都硅宝 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 ...