股权收购 - 公司拟1664.176万元收购农水基金持有的秦安禹溪80%股权[5] - 收购后公司将持有秦安禹溪90%股权[18] 公司持股情况 - 公司是农水基金有限合伙人，认缴出资占比40%，认缴出资额80000万元[5][7] - 公司持有秦安禹溪10%股份，直接持有9%，通过子公司持有1%[5][10] 财务数据 - 2023年底农水基金总资产32026.90万元，净利润1891.03万元[8] - 2024年中农水基金总资产31890.95万元，净利润 - 147.76万元[8][9] - 2023年底秦安禹溪总资产2156.38万元，净利润 - 0.26万元[12] - 2024年中秦安禹溪总资产2139.49万元，净利润0万元[14] 审批情况 - 收购获董事会与监事会会议审议通过[21] - 独立董事发表独立意见，保荐机构同意交易[21]

股东大会情况 - 2024年第五次临时股东大会于9月12日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票股东168人，代表股份385,969,706股，占比45.2043％[3] 议案表决情况 - 审议续聘2024年度审计机构议案，同意384,669,106股，占比99.6630％[5] - 中小股东表决该议案，同意4,111,450股，占比75.9684％[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 收购秦安禹溪农业科技有限责任公司 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 （二）交易审批程序 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十次（临时）会议与第六届 监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司收购秦安禹溪农业科技有 限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经获得独立董事 专门会议审议通过。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次交易无提交 公司股东大会审议。 部分股权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水收购秦安禹溪 农业科技有限责任公司 ...

公司信息 - 公司为大禹节水集团股份有限公司，证券代码300021，债券代码123063[1] 会议情况 - 第六届董事会第三十次（临时）会议于2024年9月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月6日送达[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过收购秦安禹溪农业科技部分股权暨关联交易议案[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

公司信息 - 大禹节水证券代码为300021，债券代码为123063[1] 会议情况 - 第六届监事会第二十七次（临时）会议于2024年9月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月6日送达[2] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[2] 收购事项 - 审议通过收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易议案[2] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月13日[4]

股东大会信息 - 公司于2024年8月22日发布2024年第五次临时股东大会通知[5] - 会议定于2024年9月12日下午14:00在甘肃酒泉召开[6][7] 投票情况 - 168人代表385,969,706股投票，占总股份45.2043％[8] - 《续聘审计机构议案》同意票比例99.6630％[15] 决议结果 - 本次临时股东大会决议合法有效[18]

回购计划 - 拟回购资金2000 - 3000万元[3] - 回购价格不超4.5元/股[3] - 预计回购444.44 - 666.67万股，占比0.52% - 0.78%[11] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[13] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 回购股份为A股，用于员工持股或激励，未转让将注销[10] - 资金来源为自有资金[12] 股份变动 - 变动前限售股153149290股，占比17.94%；无限售股700684815股，占比82.06%[15] - 按2000万元测算，变动后限售股157593734股，占比18.46%；无限售股696240371股，占比81.54%[15] - 按3000万元测算，变动后限售股159815957股，占比18.72%；无限售股694018148股，占比81.28%[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产823153.44万元、净资产201670.29万元，流动资产564723.25万元[16] - 3000万元回购资金占总资产0.36%、净资产1.49%、流动资产0.53%[16] 增持情况 - 2024年7月6日，部分董事和高管增持60.10万元，168600股，占比0.0197%[4][18] 其他 - 2024年6月19日董事会通过回购议案[23] - 已开立回购专用证券账户[26] - 回购存在价格超上限、激励计划未通过等风险[24][25] - 按规定披露回购进展及结果[27][28] - 备查文件含董事会和监事会决议[29] - 公告日期为2024年08月28日[30]

股权结构 - 王浩宇持股185,748,831股，占总股本21.65%[4] - 仇玲持股181,318,818股，占总股本21.14%[4] - 王冲持股12,161,017股，占总股本1.42%[4] - 武汉懋舜勤合商业管理有限公司持股10,400,300股，占总股本1.21%[4] 无限售股东 - 仇玲无限售持股181,318,818股，占比25.87%[7] - 王浩宇无限售持股46,437,208股，占比6.63%[7] - 武汉懋舜勤合商业管理有限公司无限售持股10,400,300股，占比1.48%[7] - 中国水利水电科学研究院无限售持股3,818,420股，占比0.54%[7] - 汇天泽投资有限公司无限售持股3,367,203股，占比0.48%[7] 公司决策 - 2024年6月19日董事会通过回购股份方案[3]

市场扩张 - 2024年8月21日公司与德州市水利局签订《战略合作框架协议》[5] - 近三年公司分别与海南省水务厅、酒泉市人民政府等签订过合作框架协议[15] 合作模式 - 合作模式包括特许经营、EPC、EPCO、施工总承包、委托运营管理等[9] 合作支持 - 德州市水利局支持公司将“三网融合”技术模式在德州试点并全省推广[10] - 德州市水利局支持公司参与已建灌区改造及运营，推进农业水价综合改革[11] 股份增持 - 协议签署前三个月内董事王冲增持股份5.99万股[17] - 协议签署前三个月内董事谢永生增持股份5.07万股[17] - 协议签署前三个月内董事颜立群增持股份5.8万股[17] 信息披露 - 公司指定信息披露报刊为《证券时报》等[18] - 公司指定信息披露网站为巨潮资讯网[18]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事会秘书任舆情工作组组长[3] - 证券部负责舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[5] - 不同舆情汇报及处置方式不同[6] 其他规定 - 内部人员对舆情信息保密[9] - 制度经董事会审议生效解释[12]