申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间 | √ | | --- | --- | | 接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | 务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | （注） | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | √ | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | 注：2023年3月29日上市公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于担保的 | | | 议案》，为保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟为子公司 | | | 的提供不超过13,000万元人民币的融资担保，子公司为其他子公司提供不超过1,5 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-061 杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会 第七届监事会第一次会议决议公告 二〇二三年十一月八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 7 日现场通知，于 2023 年 11 月 7 日以现场结合通讯 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事高宏斌先 生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 公司监事会选举监事高宏斌先生为第七届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-062 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 二、第七届董事会各专门委员会组成情况 1、董事会战略与投资委员会 战略与投资委员会委员为朱东成先生（主任委员）、沈力先生、俞立先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"华星创业"） 于近日召开职工代表大会，选举产生公司第七届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会董 事、第七届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、 第七届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第七届监事会主席等相关议案。公司 已完成此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员等的聘任工作，现将相关 情况公告如下： 一、第七届董事会成员组成情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见 经审阅，本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人。 本次聘任高级管理人员的提名、审核、表决程序符合《公司法》《规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘任沈力先生为公司总经理、财务总监，同意聘任王志 刚先生为公司副总经理,同意聘任张艳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事 会通过之日起至第七届董事会届满之日止。 独立董事：俞 立 宋广华 步丹璐 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为杭州华星创业通信 技术股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-060 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"华星创业"） 第七届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 7 日现场通知，于 2023 年 11 月 7 日以 现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会选举朱东成先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会全体董事选举，第七届董事会专门委员会人员组成如下： 1、董事会战略与投资委员会 战略与投资委员会委员为朱东成先生（主任委员）、沈力先生、 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 华星创业 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：杭州华星创业通信技术股份有限公司 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本 所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议 案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提 供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和 1 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受杭州华星创业 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-059 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临 时股东大会于2023年11月7日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议 室召开，网络投票时间为2023年11月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月7日 9:15-15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持 2023 年第一次临时股东大 会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、 本次股东大会无否决提案的情 ...

一、交易概述 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"） 与三体宇宙（上海）文化发展有限公司（以下简称"三体宇宙"）于 2023 年 2 月 15 日签署《著作权许可合同》，三体宇宙将其经合法授权持有的系列小说《三 体》（含系列小说三部曲，以下简称"作品"）权利范围内的"一款 AR 应用程 序及 AR 联名设备授权"、"元宇宙社区授权"、"作品中一个主要人物的虚拟 形象开发、设计、运营授权"3 项授权授予公司，授权期限为 10 年，授权金合计 为 13,000 万元，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了此次交易事项。详 细内容可见公告编号 2023-005《关于签署著作权许可合同的公告》以及 2023- 006《关于签署著作权许可合同的补充公告》。 公司根据协议约定于2023年2月28日前向三体宇宙累计支付授权金10,000 万元。 二、具体的进展 公司与三体宇宙的合作开展顺利，公司向三体宇宙支付协议约定的剩余授权 金3,000万元，三体宇宙对于公司本次支付无异议，双方将进一步开展深度合作。 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-058 杭州华星创业通信技术 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-057 杭州华星创业通信技术股份有限公司 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开职工 代表大会，选举阳万江先生（简历见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事， 任期与第七届监事会一致。公司内部的公示期为 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 30 日，公示期满无异议。 阳万江先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第七届监事会。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 阳万江先生未持有公司股份，与公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳万江先生未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。阳万江先生不是失信 被执行人。 二〇二三年十一月一日 阳万江简历 1985 年出生，大专，中共党员。2008 年起任职于公司，历任优化工程师、 讲师、项目经理等 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为185,515,287.52元，同比增长3.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,923,184.38元，同比下降185.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,371,944.11元，同比减少122.52%[5] - 公司2023年1-9月实现营业收入51,872万元，同比增长8.95%，净利润为-1762.16万元，剔除股权支付计提和三体授权摊销后净利润为668.74万元[15] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日流动资产总额为651,180,962.39元，其中货币资金为185,009,442.86元[17] - 2023年第三季度营业总收入为518,720,290.23元，较上期增长[19] - 2023年第三季度净利润为-19,292,396.53元，较上期下降[20] 费用变动 - 公司管理费用同比增加58.09%，主要系股权激励费用和授权许可摊销[9] - 财务费用同比减少83.64%，主要因融资规模下降和存款规模增加[10] - 投资收益同比减少59.04%，主要因理财产品收益减少[10] - 营业外支出同比增加494.6%，主要因款赔偿款支出增加[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少122.52%，主要因项目收款减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少147.34%，主要因向三体宇宙支付授权金[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.76%，主要因无增发事项[12] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为559,043,749.74元，较上期减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为-60,983,482.57元，较上期大幅下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为183,806,844.47元，较期初有所减少[24] 公司发展 - 公司在探索5G+应用场景，将推出AR增强现实应用和3D超写实数字虚拟人，展示在第81届世界科幻大会期间[16] - 公司报告期末普通股股东总数为13,892股，前十名股东中，杭州兆享网络持股最多，占比23.82%[13]