杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事年报工作规程 独立董事年报工作规程 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露 编制工作的基础，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督、协调作用， 维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报 告的相关规定，以及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定，结合 公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 保护中小股东的合法权益不受侵害。独立董事应认真学习中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所及其他主管部门等关于年度报告的要求，积极参加其组 织的培训。 第三条 每个会计年度结束后30日内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和重大事项的情况汇报。同时，公司应安排独立董事 进行实地考察；独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相 关事项的关注和实地考察。 上述事项应由董事会秘书 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-005 杭 州华星创业通信技术股份有限公司 关 于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"）于 2024年3月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名、薪 酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略与投资委员会>的议案》 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。 | | （九）股权激励计划； | | --- | --- | | | （十）公司股东大会决议 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）、《杭州华星创业通信技术股份限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. 章 程 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略与投资 委员会。其中，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，审计委员会的召集人应当由独立董事中会计专业人士担任。审 杭州华星创业通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当 按照法 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-002 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于控股股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭 州兆享网络科技有限公司（以下简称"杭州兆享"或"转让方"）拟通过协议转 让方式向李剑（以下简称"受让方"）转让其持有的公司 40,700,000 股无限售 流通股，占公司总股本的 8.00%。若本次交易最终完成，杭州兆享持有公司股份 比例为 15.82%，李剑持有公司股份比例为 9.60%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 3、截止公告日，杭州兆享本次拟转让其持有的公司 40,700,000 股中 27,615,990 股存在质押情况，若上述股份未能按股份转让协议的约定解除质押， 本次交易是否能够完成尚存在不确定性。 4、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本次交易最终是否能够完 成尚存在不确定性。 5、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票代码：300025 信息披露义务人名称：李剑 通讯地址：四川省成都市武侯区 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华星创业 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节释义 | 4 | | 第二节信息披露义务人 | 5 | | 第三节权益变动的目的及持股计划 | 6 | | 第四节权益变动的方式 | 7 | | 第五节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 | 9 | | 第六节其他重大事项 | 10 | | 第七节信息披露义务人声明 | 11 | | 第八节备查文件 | 11 | | 附表：简式权益变动报告书 | 14 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华星创业通信技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华星创业 股票代码：300025 信息披露义务人名称：杭州兆享网络科技有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 B410 室 通讯地址：浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路 500 号 B410 室 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-063 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于《执行和解协议》履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司与上海茂静股权转让纠纷的情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"） 与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海茂静"）就签署的 《杭州华星创业通信技术股份有限公司与上海茂静企业管理合伙企业（有限合伙） 关于上海鑫众通信技术有限公司之股权转让协议》剩余股权转让款2,330.6万元 的支付产生纠纷诉至杭州市滨江区人民法院，最终双方达成了《执行和解协议》， 详细内容见公司于2022年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于转让上海鑫众82% 股权进展暨签署<执行和解协议>的公告》（公告编号：2022-065）。 根据《执行和解协议》的约定，上海茂静承诺在2024年3月31日前分七期向 华星创业支付股权转让款2,330.6万元，具体如下：（1）上海茂静应在本协议签 署后3日内向华星创业支付股权转让款500万元；（2）上海茂静应在2022 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"、"公 司"）2021年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年11月29日对华星创业董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员以及控股股东（选派的代表）、实际控制人等 进行了培训，具体情况如下： 本次培训内容主要为上市公司规范运作，主要包括完善内部控制以及规范公司治 理的重要性、上市公司信息披露、上市公司应重点关注的重大规范事项、实际控制人、 控股股东、董监高的行为规范等等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023年11月29日 2.培训地点：杭州华星创业会议室 3.培训方式：现场会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐并购融资部李宇敏 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及控股股东 ...