证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-034 | 此议案公司必须根据证券交易所 | 此议案公司必须根据证券交易所 | | --- | --- | | 的有关规定提供网络或其他方式 | 的有关规定提供网络或其他方式 | | 为公众投资者参加股东大会提供 | 为公众投资者参加股东大会提供 | | 便利。 | 便利。 | | 6、公司股东大会对利润分配方案 | 6、公司股东大会对利润分配方 | | 作出决议后，公司董事会须在股 | 案作出决议后，或公司董事会根 | | 东大会召开后 2 个月内完成股利 | 据年度股东大会审议通过的下 | | (或股份)的派发事项。 | 一年中期分红条件和上限制定 | | 7、利润分配的信息披露： | 具体方案后，须在两个月内完成 | | 公司应在定期报告中披露利润分 | 股利(或股份)的派发事项。 | | 配方案，独立董事应当对此发表 | 7、利润分配的信息披露： | | 独立意见：(1)年度报告中应披露 | 公司应在定期报告中披露利润分 | | 本次利润分配预案。对于本报告 | 配方案，独立董事应当对此发表 | | 期内盈利但未提出现金利润分配 | 独立 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-029 无锡宝通科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展外汇套期保值业务和商品期货套期保值业务，其 中外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。商品期货套期保值 业务仅限于从事与公司生产经营密切相关的天然橡胶和PTA期货品种。 2、投资金额：公司拟开展外汇套期保值业务交易最高额度为6亿元人民币 （或等值外币），商品期货套期保值业务保证金最高额度为5,000万元。上述额 度在自股东大会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。 二、套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但 不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-026 无锡宝通科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行证券及理财产品 投资的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡宝通科技股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》，公 司拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行证券及理财产品投资，在该额度内资金 可以滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预 计投资额度范围内。 2、本次对外投资为证券投资，投资范围为新股配售或者申购、股票二级市 场投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)、债券投资、证券衍 生品种以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。因 投资标的的选择、市场环境等因素存在较大不确定性，敬请广大投资者关注投资 风险。 一、证券投资概述 1、投资目的：为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保 障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金进行 证券 ...

宝通科技 2023环境、社会及治理（ESG）报告 BOTON 2023 Environmental,Social and Governance Report https://www.boton-tech.com/ V1.0 CN 目录 CONTENTS | | 以宝通之名 赋世界美好 | | 可持续发展管理 | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | P01 | 关于本报告 | P19 | ESG治理架构 | P138 | ESG量化绩效表 | | P05 | 董事长致辞 | P21 | 可持续发展理念与核心要素 | P147 | 指标索引 | | P07 | 走进宝通 | P23 | ESG战略 | P153 | 第三方鉴证申明 | | P15 | ESG关键绩效 | P32 | 实质性议题管理 | P155 | 温室气体核查申明 | | | | P34 | 可持续发展关键策略与承诺 | | | | | 稳健共信 驱动基业长青 | | 成长共进 培育多元发展 | | 绿色共治 迈向零碳未来 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

为进一步完善无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。 具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。本方案原则上每 年结合公司发展实际进行统一调整，但实施期间若有重大变化，可根据公司需 求并严格按照规定的审议流程提前调整方案。 无锡宝通科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （2）独立董事 公司独立董事津贴：每人每年 6万元（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事津贴：每人每年5000元（含税）。 公司领取薪酬的监事另外按其在公司的岗位、行政职务、在实际工作中的履 职能力和工作绩效领取正常薪酬。 3 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 公司非独立董事无董事津贴。 公司领取薪酬的非独立董事按其在公司的岗位、行政职务以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取薪酬。 3、高级管理人员 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-033 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经董事会核查独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-024 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、相关风险提示 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年4月26日召开 的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。公司 独立董事召开独立董事专门会议审议通过了前述议案并发表了同意的审核意见。 现将该议案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润106,063,806.49元,加上年结存未分配利润1,354,248,309.74 元，本年度末未分配利润为1,460,312,116.23元；公司2023年年末资本公积余额 为1,527,865,827.55元。 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远 发展，在保证公司正常经营业务发展 ...

2023年期间公司董事会勤勉尽责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》与《公司章程》等法律法规和内部规定切实履行重要事项的审议与披露义务。 报告期内公司董事会召开董事会8次，审议事项与召开日期明细如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十三 | 2023-02-24 | 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性 案》； | | | | 股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | 次会议决议 | | | | | | 3、审议通过《关于<提请股东大会授权 | | | | 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 有关事项>的议案》； | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次 | | | | 临时股东大会的议案》。 | | | | 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四 | | 限制性股票的议案》； | ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范─基本规范（试行）》及具体规 范的有关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等相关法律法规、规章制度和其他内部控制监管要求，建立健全内部控制 制度并保持其有效性，结合无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对本公司截至 202 ...

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，现将会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对天衡履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 业务资质：截至 2022 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）84 人，注册会计 师 407 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 213 人。 2022年度，天衡上市公司年报审计项目87家，收费总额7,940.84万元。其中， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业 ...