证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-036 无锡宝通科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司 具体安排如下：公司定于2024年5月10日（星期五）15:00-17:00举行2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将在"约调研"平台采用网络远程方式举 行。投资者可通过以下方式参与互动交流： 在微信中搜索"宝通科技投资者关系"或者微信扫一扫以下二维码： 届时公司董事长兼总经理包志方先生、董事会秘书张利乾先生、财务负责 人周庆先生、独立董事张慧芬女士将出席本次说明会。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，加深公司 与投资者之间的沟通，促进公司治理水平与企业整体价值提升，现就公司2023 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2024年5月9日15 点前将关注的问题发送至公司邮箱boton300031@boton-tech.com，公司将在202 3年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人纪志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1982 年 7 月至 2000 年 12 月历任无锡轻工业大学信息与控制学院讲师、副教授、教授、 副院长等职，2001 年 1 月至 2019 年 6 月历任江南大学信息与控制学院院长、江南 大学发展规划处处长，江南大学校长助理、江南大学副校长等职务。2019 年 6 月至 今担任江南大学物联网工程学院教授， ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：无锡宝通科技股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆 | 单位: | | | | --- | --- | --- | | . | . | 70 | | | 1 | 1 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息（如 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | （不含利 息） | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企 ...

无锡宝通科技股份有限公司 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-032 董 事 会 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产 生影响。 特此公告。 关于董事会与监事会延期换届选举的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会与监事会将 于 2024 年 5 月 13 日任期届满。鉴于目前公司董事会与监事会换届准备工作尚未 完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，在股东大会顺利 审议通过第六届董事会与监事会换届选举事项前，公司第五届董事会和监事会董 事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章 程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些管立合人… O C 0 0 O 0 t - - 天衡专字（2024）00652 号 = = = = = = = = 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 0 () 关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00652 号 无锡宝通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具 了天衡审字(2024) 01411 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号--业务办理》等文件的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 ...

授权期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之 日止。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-027 无锡宝通科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信额度的具体事宜 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 具体内容如下：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超 过18亿元，且单次授信不超过4亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、 固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现 及贸易融资等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经 营情况，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综 合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。 特此公告。 无锡宝通科技股份 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-028 无锡宝通科技股份有限公司 无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称"宝通智能物联"）为公司控股 子公司，公司持股比例为 82.80%。宝通智能物联为实际经营的需要，拟向合作 银行申请人民币 8,000 万元的综合授信，综合授信期限为一年。公司拟对宝通智 能物联申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民 币 8,000 万元。 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡宝强工业织造有限公司（以下简称"宝强织造"）为公司控股孙公司， 公司间接持股比例为 93.22%。宝强织造为实际经营的需要，拟向合作银行申请 人民币 5,000 万元的综合授信，综合授信期限为一年。公司拟对宝强织造申请上 述综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币 5,000 万元。 山东新宝龙工业科技有限公司（以下简称"新宝龙"）为公司合并报表范围 内子公司，公司直接及间接持有新宝龙 49.17%的股权。为满足日常经 ...

财务表现 - 2024年第一季度，无锡宝通科技营业收入达到83.946亿元，同比增长11.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.5863亿元，同比增长3.16%[5] - 公司总资产为590.203亿元，同比增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为367.399亿元，同比增长2.44%[5] - 公司非经常性损益项目合计为-1.3275亿元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动等[5] - 净利润为111,507,129.07元，较上期增长6.41%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为85,863,062.34元[15] - 所有者权益合计为3,904,407,456.16元[14] - 综合收益总额为107,142,119.46元[15] - 基本每股收益为0.2080元[15] - 稀释每股收益为0.2070元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16.0119亿元，较上年同期大幅增长7187.17%[5] - 公司经营活动现金流量净额大幅增长至16.0119亿元，主要受到销售商品现金增加的影响[9] - 2024年第一季度，无锡宝通科技公司经营活动产生的现金流量净额为160,119,367.13元，较上期增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为1,879,840.02元，较上期有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为134,943,879.08元，较上期有显著增加[17] 资产状况 - 公司长期借款增加97.36%，主要影响了合并资产负债表[8] - 公司财务费用减少179.29%，主要因利息收入增加[8] - 公司报告期末普通股股东总数为45,726人，前十名股东中包括境内自然人和机构[9] - 2024年第一季度，无锡宝通科技股份有限公司持有的货币资金为13.38亿人民币[12] - 公司应收账款为7.05亿人民币，较上期下降了16.9%[12] - 公司存货金额为3.33亿人民币，较上期增长了16.1%[12] - 2024年第一季度，无锡宝通科技股份有限公司资产总计为590,203,009,710元[13]

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-035 无锡宝通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事项的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年度股东大会 授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况 和对外担保情况的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》公司《独立董事工作制度》的规定，作为无锡宝通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着对公司、股东和投资 者负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金往来情况和对外担保 情况进行了认真的了解和核查，发表如下专项说明： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规 定，建立并执行有效的内部控制体系，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格 遵守。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明 截至 2023 年 ...