北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-050 北京超图软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会进行资格审查，同意提名钟耳顺先生、宋关福先生、杜庆娥女士 和黄文力女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邓中亮先生、李华杰 先生和任福先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第五届董 事会第二十二次会议决议公告）。前述候选人为公司第五届董事会成员。公司第 六届董事会董事候选人中兼任 ...

北京超图软件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们认为： 1）第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2）经审阅和了解上述董事候选人的个人履历和实际情况，未发现有《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其 为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均具备担任公司董事、独立 董事的条件和能力。 3）本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，没有损害中小股东的权益。 综上，同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-048 北京超图软件股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立 董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事 职责。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-046 北京超图软件股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月23日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开 了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。 公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议， 对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定 <北京超图软件股份有限公司第二期 ...

北京超图软件股份有限公司 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-045 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事 会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022 年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同 意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。 近日，公司收到任福先生的通知，任福先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入6.9亿元，同比增长54.59%；归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增长206.73%；扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长166%；经营活动产生的现金流量净额 -4.06亿元，同比增长27%；销售商品、提供劳务收到的现金2023年4.5亿，2022年3.88亿 [3] - 公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8,615万元，同比增长54% [3] - 软件毛利率今年比上年同期增长5.24%，未来毛利综合波动会有所下降 [7] - 销售费用和管理费用绝对数增长，但因收入增长占比下降；研发费用上半年占收比下降较多，人工保持稳定 [7][8] - 今年新签订单增加，但合同负债增加不明显，收款模式为首付款加按里程碑回款，大部分款项验收后回款 [8] - 上半年经营性现金流表现较好，公司抓回款，提高项目验收效率，催收长期应收款 [8] 业务发展情况 遥感信息化业务 - 具有遥感GIS一体化优势，从底层打通遥感处理软件和GIS基础软件；2018年发布遥感影像智能解译技术和模块，2023年新品含遥感影像处理（专业级）Beta版，12月将发布正式版，明年推出企业级版 [3][4] - 在生产环节引入人工智能，提供AI解译预训练模型和迁移学习能力，实现多个一体化，有强竞争优势 [4] 气象、应急管理领域 - 基于SuperMap GIS技术体系搭建气象一体化平台，构建“气象 + ”行业应用服务模式，参与众多国家级重点项目建设 [5] - 今年将气象、大数据局等业务单独拆分投入，增加销售人员，制定市场和营销策略，未来向各级推广并提供“气象 + ”服务 [5][6] H2业务渠道建设 - To G业务相关团队加大销售力量；To B业务针对机场和园区加强销售团队，借助公司基础软件销售网络开拓市场 [6] 信创业务 - 公司深耕GIS领域二十余年，形成自主知识产权技术体系，技术全球领先，积极布局信创业务，产品适配多方面建设完善 [6] - 信创项目多地开花，有良好示范效应，信创业务加速，基础软件销售合同和新签信创合同额同比增长，机遇大 [6][7] 地图慧业务 - 商业模式为订阅制，收年服务费，To B收费，To C免费；今年市场销售优化调整，合同额同比增长约164%，大客户续约率达90%以上，新签多家知名企业客户 [9] - 不断进行技术和产品创新迭代，完善数据资源，推出新产品MapCan [9] 问答环节其他要点 - 公司在AI大模型方面将SAM模型集成到遥感智能解译，NLP大模型开展两个项目实践 [5] - 公司遥感GIS一体化产品在Beta测试，与赛思倍斯智能科技有限公司合作围绕遥感应用，实现全流程处理与应用 [4] - 合同负债为预收销售项目合同款，其波动与新签订单量无直接关系，与多种因素有关 [9]

财务表现 - 公司营业收入同比增长54.59%，达到690,505,495.42元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长206.73%，达到52,961,206.88元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长166.65%，达到42,468,964.01元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长27.23%，达到-406,491,489.01元[11] - 基本每股收益同比增长206.93%，达到0.108元/股[11] - 公司报告期内营业收入为69,050.55万元，同比增长54.59%，净利润为5,296.12万元，同比增长206.73%[15] 产品与技术 - 公司发布了遥感软件产品——跨平台遥感影像处理桌面软件[SuperMap ImageX Pro(Beta)]，实现了遥感GIS一体化的遥感数据全流程处理与应用[15] - 公司在AI领域布局研究，推出了SuperMap GIS 2023集成SAM视觉大模型，助力遥感全要素、细粒度分割[16] - 公司利用SAM的提示分割能力，支持用户通过简单的交互操作来分割对象，提升遥感影像样本标注效率[17] - 公司发布的SuperMap GIS 2023集成了以Transformer技术为代表的预训练模型，提供多种面向遥感影像解译的模型，平均精度达85%[17] 业务拓展 - 公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8,615万元，同比增长54%[19] - 公司中标数字孪生三峡模拟仿真引擎项目、三峡集团重庆巫山县智慧水务GIS支撑软件平台采购项目等水利业务项目[20] - 公司基于SuperMap GIS技术体系搭建了气象一体化平台，构建了“气象+”行业应用的服务模式[21] - 公司在农业领域提供了一系列解决方案，覆盖了多个地区，为农业生产和生态安全提供技术支持[22] - 公司在智慧机场领域打造了全流程智慧机场数字孪生解决方案，参与多个智慧机场项目[23] 市场表现 - 地图慧在市场销售层面取得了较大突破，合同额同比增长约164%，大客户续约率达到90%以上[23] - 地理信息产业在我国经济社会发展中的作用日益显现，市场潜力巨大，发展前景广阔[24] 技术优势 - 公司将持续巩固和创新技术优势，通过与新技术的融合，不断扩大GIS应用边界，实现快速发展[25] - 公司的产品技术优势持续增强，处于行业领先地位，获得多项奖项认可，技术实力得到认可[26] - 公司拥有专利、软件著作权上千余项，构建了具有完全自主知识产权的GIS技术体系[27] 资金运作 - 公司2023年半年度报告显示，资产减值达到533,248.25元，占比0.96%[38] - 公司营业外收入为1,263,240.58元，占比2.28%，主要来源为政府补助[38] - 公司2023年半年度报告显示，流动资金达到21,008万元，同比增长100.04%[54] 风险与应对 - 公司面临的风险和应对措施包括上下半年业绩不均衡风险、项目管理风险、应收账款坏账风险、商誉减值风险等[72] 股权及财务 - 公司实收资本增加至492,766,617.00元，公司股本增加至492,766,617.00股[80] - 公司2023年半年度报告显示，本期期末余额为492,766,617.00元，较上年同期增加了3,216,554.00元[162] - 公司2023年半年度持续经营净利润为1亿零7077万7296.62元，较上年同期88亿2千2百32万2千6百69.37元有所增长[137]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-043 北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整 地反映公司 2023 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证 ...

北京超图软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到达公司账户 ...