股东大会时间 - 2024年5月8日13:30召开2023年度股东大会[1][3] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室[4] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司证券事务部[8] 提案相关 - 取消2023年度股东大会第9项提案[2] - 提案8.02需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 会务信息 - 会务联系电话为010 - 59896000，传真为010 - 59896666，联系人是丁菲[9] - 临时提案需于会议召开十天前提交[9] 投票相关 - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[18][19] - 投票代码为350036，投票简称是超图投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 股东对总议案投票视为除累积投票提案外其他提案表达相同意见[21] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15—15:00[23] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23]

违规情况 - 2023年年报现金分红金额等数据披露不准确[2] - 公司及财务总监收到北京监管局警示函并记入诚信档案[2][3] 整改要求 - 15个工作日内报送书面整改报告[3] 整改措施 - 强化培训、完善流程制度、强化跨部门协作[5] 其他说明 - 整改责任部门有证券事务团队，持续规范[5] - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]

信息披露 - 2024年4月17日公司披露《更正公告》[1] - 《2023年年度报告》部分信息披露有误[1] - 更正不影响2023年度财务和业绩数据[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规则[1] - 财务负责人荆钺坤未勤勉尽责[1] 监管提醒 - 深交所提醒公司履行信息披露义务[3] - 董事会成员需保证信息真实准确完整[3]

营收情况 - 公司2019年至2022年的营收分别为1978.69亿、2390.62亿、2912.71亿和3607.45亿[2] - 营收增长率分别为24.00%、20.82%、21.84%和23.85%[2] 净利润情况 - 公司2019年至2022年的净利润分别为152.11亿、267.47亿、398.42亿和478.15亿[2] - 净利润增长率分别为144.92%、75.84%、48.96%和20.01%[2] 每股指标 - 每股收益分别为0.31、0.54、0.81和0.97[2] - 每股净资产分别为52.58、29.90、20.07和16.73[2]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入19.8亿元，同比增长24.0%[1] - 公司2023年归母净利1.5亿元，同比增长144.9%[1] - 公司2023年扣非后归母净利1.1亿元，同比增长129.3%[1] - 公司23年新签信创合同额同比增长超100%[2] - 公司23年新签水利业务合同同比增长约25%[2] - 公司23年签约唐山市综合信息平台建设项目，合同金额2154.6万元[3] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利分别为3.0、3.8和4.7亿元，对应EPS为0.60、0.76和0.96元[4] - 2026年预计营业总收入将达到3,598百万人民币，较2022年增长约125.7%[7] - 2026年预计净利润将达到487百万人民币，较2022年增长约241.9%[7] - 2026年预计EBITDA将达到577百万人民币，较2022年增长约262.3%[7] - 2026年预计每股收益将达到0.96元，较2022年增长约238.5%[7] - 预计2026年毛利率将达到58.9%，较2022年提升约26.4%[7] - 预计2026年净资产每股将达到8.4元，较2022年增长约47.4%[7] - 预计2026年P/E比率为16.9倍，较2022年下降约28.4%[7] - 预计2026年ROE将达到11.4%，较2022年提升约23.4%[7] - 预计2026年资产负债率将保持在0.3左右[7] - 预计2026年总资产周转率将保持在0.6左右[7]

业绩总结 - 2023年年报部分内容需更正[2] - 更正不影响2023年财务和业绩数据[5] 分配预案 - 股本基数492,766,617股[2][4] - 更正后现金分红49,276,661.70元[4] - 可分配利润587,096,889.44元[2][4] - 每10股派现金红利1.00元（含税）[2][4]

业绩总结 - 公司发布的2023年年度报告显示，营业收入为19.8亿元，同比增长24%，归母净利润为1.5亿元，扭亏为盈[1] - 公司的毛利率提升至近五年高点，达到57.88%，费用控制初具成效，经营性净现金流大幅改善[2] 用户数据 - 公司新签信创合同额再创新高，同比增长超过100%，数据要素订单不断落地，业务发展势头强劲[5] 新产品和新技术研发 - 公司发布了基于不动产+AI大模型的智能问答产品（Beta版），解决不动产登记相关问题[13] - 公司发布了集成SAM视觉大模型的产品SuperMap GIS 2023[13] - 公司AI生图相关能力已经落地，并在一些项目上进行了试点，探索并构建了“LandGPT大模型+规划”解决方案[13] - 公司持续优化遥感智能解译算法，新增SegFormer、RTMDet等模型，提升遥感智能解译精度和效率[13] 市场扩张和并购 - 公司签约唐山市综合信息平台建设项目，合同额2154.6万元，以空间数据融合政务数据为特点[14] - 公司与泰州市数据产业集团有限公司签署战略合作框架协议，推进数据要素业务，构建数据运营框架服务[15] 其他新策略 - 公司维持“增持”评级，2024-2025年收入预测小幅下调为24.12、29.66亿元，新增2026年预测35.60亿元[15] - 公司作为GIS行业领军，2024年平均PE为31倍，预计有11%的上涨空间，维持“增持”评级[16] - 公司2026年预测净利润为4.83亿元，考虑加大数据要素、大模型等行业研发投入[16] - 公司2026年预计每股收益为0.98元，全面摊薄总股本493亿股[18]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均参会并投赞成票[4] - 2023年独立董事召集2次提名委员会会议，参加5次审计委员会会议[5] - 2024年计划开展独立董事专门会议相关工作[5] 人事变动 - 2023年11月13日完成董事会换届选举，宋关福当选董事长[12] - 2023年11月13日聘任宋关福为总经理等多名高级管理人员[12] - 2023年11月13日聘任荆钺坤兼任财务负责人[12] 审计与薪酬 - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[11][12] - 公司董高人员薪酬符合相关制度规定[13] 激励计划 - 2023年6月4日通过2023年股票期权激励计划相关议案[13] - 2023年3月29日部分股票期权可行权，253名激励对象3216554份，行权价15.59元/份[14] - 2023年3月29日注销30名离职激励对象未行权股票期权346385份[14] 未来展望 - 独立董事2024年将继续为公司发展提供建议[15]

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件董事会出 具的《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-023 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业 园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...