| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）为子公司提供担保进展 2024 年 3 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以 下简称"工商银行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海回天新 材料有限公司（以下简称"上海回天"）与工商银行在 2024 年 3 月 27 日至 2026 年 3 月 26 日期间办理的各类融资业务提供最高限额为人民币 6,000 万元的保证 担保。 已经公司第九届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过的年 1 度担保额度中，公司拟为上海回天提供担保额度 60,000 万元，本次担保前公司 对上海回天的担保余额为人民币 31,000 万元，本次担保后公司对上海回天的担 保余额为人民币 37,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-16 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于在越南投资建设光伏背板项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次投资的进展情况 截至 2024 年 3 月 28 日，荣盛新材（越南）有限公司正式开业，已完成首批 丝印设备（网格背板印刷）安装调试、透明网格背板产品试产。 公司正在积极推进年产 2600 万平米透明网格背板项目建设，后续将根据项 目进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 一、本次投资的基本情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十三次会议、2020 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），本员工持股计划通过非交易过 户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。具体内 容详见公司于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 鉴于公司第二期员工持股计划的存续 ...

关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。2023 年 5 月 16 日公司披露了《关于 2022 年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-47），自 2023 年 5 月 22 日起调整回购股份价格上限 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51% 股权等事项的议案》，同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科技有限公 司（以下简称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，其中通过公开摘牌方 式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简称"黄山供销集团"）转让的标 的公司 34%的股权，受让黄山弘道投资管理有限公司持有的标的公司 9%的股权， 受让吕飚持有的标的公司 6%的股权，受让张森持有的标的公司 2%的股权。2024 年 2 月 18 日，公司与华兰科技前述四方股东共同签订了《股权转让协议》。具 体详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2024 年 2 月 19 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公 告》（公告编号：2024-06）及《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的进展 公告》（公告编号：2024-09）。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-12 | | ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 20 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51% 股权等事项的议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公 告》（公告编号：2024-06）。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-09 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权情况概述 二、进展情况 2024 年 2 月 18 日，公司与安庆华兰科技有限公司（以下简称"华兰科技"） 股东黄山供销集团有限公司、黄山弘道投资管理有限公司、吕飚及张森签订了《股 权转让协议》，协议的主要内容与公司 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北回天新材料股份有限公司 ...