董事会会议 - 2023年度公司召开10次董事会，独立董事出席10次，出席股东大会3次[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[6][7] 战略决策 - 2023年董事会战略委员会审议多项议案，独立董事同意[9] 监督管理 - 公司监督信息披露，确保真实、及时、准确、完整[12] 审计相关 - 确定立信会计师事务所2022年年报审计总体安排[13] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等多项情况[15]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-22 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需 2023 年度股东大会审议通过。现将 2023 年度利润分配预案的相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东 的净利润298,745,390.72元，2023年度母公司实现净利润258,637,892.49元，根据 《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积25,863,789.25元，加上母 公司期初未分配利润100,350,569.23元，减本年度实施分配2022年度现金股利 64,265,077.35 元 ...

湖北回天新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 5、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过 了《公司 2023 年度财务报告》等相关议案，并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会通过对立信审计工作的监督及评估，认为立信能够按 照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了 各项审计任务。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 4 月 15 日 根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 17 日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无 关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资 者保护能力。且立信在为公司提供 ...

鉴证报告 湖北回天新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 关于湖北回天新材料股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10094号 湖北回天新材料股份有限公司全体股东： 湖北回天新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 | 1-5 | | | 告 | | | 三、 | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 我们接受委托，对后附的湖北回天新材料股份有限公司（以下简 称"回天新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 回天新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300041，注册地址位于湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号[6] - 公司法定代表人为章力，公司网址为www.huitian.net.cn[6] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[6] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3901519155.87元，同比增长5.05%[7] - 公司2023年净利润为298745390.72元，同比增长2.41%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为672222242.97元，同比增长403.24%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.5242元，略有增长[7] - 公司2023年资产总额为6195302438.14元，同比增长3.43%[7] - 公司2023年净资产为2879682381.90元，同比增长5.82%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为814248077.84元，较第一季度有所下降[9] - 公司2023年第四季度净利润为2964412.96元，较第一季度有所下降[9] - 公司2023年非经常性损益项目合计43863450.10元，较2022年有明显增长[12] 行业发展趋势 - 2021年我国胶粘剂行业总产量约763.2万吨，销售额约人民币1103.2亿元，分别比2020年增长7.64%和9.62%[14] - 国内企业持续加大研发投入、提升生产技术水平和产品性能，国内企业竞争力显著增强[15] - 近年来，胶粘剂传统细分市场增长承压，新兴市场扩张迅速，光伏、新能源汽车、高端电子、动力电池、储能、绿色包装等战略性新兴产业对胶粘剂产品的需求强劲增长[15] - 产品竞争力持续提升，进口替代前景广阔[15] - 低VOCs含量胶粘剂被列入新材料类别，未来产量增速将显著高于胶粘剂行业的整体增速[16] 公司产品和市场 - 公司主要生产工程胶粘剂，2023年度胶粘剂在主营业务收入中占比79.71%[14] - 公司产品应用领域包括电子电器、建筑施工、汽车制造、动力/3C/储能等领域，具有广泛的应用前景[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司已成为国内工程胶粘剂行业的龙头企业，是我国工程胶粘剂行业中规模最大、产品种类最多、应用领域最广的内资企业之一[17] 公司生产和技术 - 公司拥有的“回天”系列胶粘剂品牌在2007年被认定为“中国驰名商标”，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉[17] - 公司在多个产品类型和应用领域具备了和国际企业竞争的实力，部分产品性能甚至优于进口产品，产品广销海内外[17] - 公司主要从事胶粘剂等新材料研发、生产、销售的高新技术企业[18] - 主要产品包括有机硅胶、聚氨酯胶、锂电池负极胶、环氧树脂胶等，广泛应用于光伏新能源、消费电子、智能电器、新能源汽车等领域[19][20][21][22][23][24][25] 公司战略规划 - 公司愿景是成为客户胶粘新材首选专家，聚焦胶粘剂、延展功能性新材料，力争成为各细分赛道龙头[166] - 公司将围绕光伏、汽车、电子、包装四大赛道业务发展，实现百亿级产业规模发展，塑造国际一流的回天品牌[166] - 公司将做好组织流程的优化变革及数字化转型，降低综合成本，提升运营效率[166] - 公司将强化总部赋能平台建设，提高供应链交付与质量保障能力，进一步增强客户满意度[166] - 公司将升级品牌形象，应用新技术和渠道，全面塑造回天品牌行业影响力[166]

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材使用闲置 自有资金购买理财产品的核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金， 在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及控股子 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人 民币 8 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司闲置自有资金。 自公司董事会审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计 的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-27 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 一、拟开展外汇衍生品交易业务预计 为满足公司及子公司业务需要，规避和防范汇率风险和利率风险，在风险可 控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元 或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上 述外汇衍生品交易业务的相关事宜。 上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 根据相关法律法规、规范性文件 ...

湖北回天新材料股份有限公司董事会 湖北回天新材料股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事朱怀念、刘浩、李燕萍的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 15 日 ...

湖北回天新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称委员会)，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由 5 名董事组成，独立董事至少三名。 湖北回天新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 1 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会选 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有限公司 （以下简称"回天新材"或"公司"）2020 年向特定对象发行股票以及 2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对回天 新材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额 61,880.00 万 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后，实 际募集资金净额为人民币 57,117.41 ...