国金证券股份有限公司 2023 年 8 月 24 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行融资提 供担保额度的议案》，为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收账款回 笼，帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共赢，在 严格控制风险的前提下，公司及全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以 下简称"宜城回天"）拟为符合融资条件的下游经销商银行融资提供额度不超过 5,000 万元的担保，单一经销商担保上限为 500 万元。 上述额度不等同于公司的实际担保金额，在上述额度内，实际担保金额、期 限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议， 同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度内，决定各项担 保业务金额、具体担保内容等，并签署相关担保协议或法律文件。 上述担保额度授权的有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开日止。 二、本次预计担保额度具体 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-72 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行 费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全 部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报 告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

湖北回天新材料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖 北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司2023年半年度 及第九届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 意见 报告期内，公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》文件规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况。2023 年上半年公司的对外担保均为为合并报表范围内子公司向金融 机构申请融资提供担保，履行了相应的审批程序，不存在违规对外担保情形，不存在为 控股股东及其他关联方、其他任何法人或个人提供担保的情形。 二、关于公司部分募投项目延期的独立意见 三、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，20 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-77 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之一 致行动人通知，获悉章锋先生所持有本公司部分股份于近日办理了解除质押手续， 具体情况如下： 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 股份数量 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 股本 | | | 股份限 | 质押 | | | | | | ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-70 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件或专人方式送达全体监事，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北回天新材料股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

| 证券代码：300041 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 债券代码：123165 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上 市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规 定，公司董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司 公开 ...

湖北回天新材料股份有限公司 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 证券简称：回天转债 | 综上，公司总股本由 430,888,395 股增至 559,419,640 股，公司注册资本由 430,888,395 元变更为 559,419,640 元。 二、公司章程修订情况 根据上述股本及注册资本的变更情况，拟相应修改《公司章程》相关条款， 具体内容如下： | | | 原章程条款 | | 修改后条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 | 六 | 条 | 公 司 | 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 430,888,395 | | 元。 | | 559,419,640 元。 | | | | | 第二十条 公司目前的股份总数为 430,888,395 股，每股面值 1 元，均为 人民币普通股。 第二十条 公司目前的股份总数为 559,41 ...

湖北回天新材料股份有限公司 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年1-6月占用 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 月 2023 | 年 6 月 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | | 偿还累计发生 | | 末占用资金 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 含利息） | 息（如有） | | 金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：回天新材（300041） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：胡琳扬 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 全规章制度 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-67 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》 同意通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投 资建设年产 2600 万平米光伏背板项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在越南投资建设光伏背板项目的 公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会 ...