| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 20 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 ...

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51% 股权等事项的议案》，具体详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公 告》（公告编号：2024-06）。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-09 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权情况概述 二、进展情况 2024 年 2 月 18 日，公司与安庆华兰科技有限公司（以下简称"华兰科技"） 股东黄山供销集团有限公司、黄山弘道投资管理有限公司、吕飚及张森签订了《股 权转让协议》，协议的主要内容与公司 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-05 债券代码：123165 债券简称：回天转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北回天新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-04 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 23 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加 本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权等事项的议 案》 经全体董事审议，为优化公司业务结构，促进公司锂电新能源用胶业务发展， 同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-06 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"回天新材"） 业务结构，加快实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能源汽车及动力电池用胶 战略业务发展，公司拟以人民币11,220万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简 称"华兰科技"或"标的公司"）51%的股权，并与华兰科技公司股东签订股权转 让协议，其中拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购黄山供销集团有限公司（以下简 称"黄山供销集团"）转让的标的公司34%的股权，该部分股权的挂牌转让底价为 7480万元，拟以1980万元的交易对价受让黄山弘道投资管理有限公司（以下简称 "黄山弘道公司"）持有的标的公司9%的股权，以1320万元的交易对价受让吕飚 持有的标的公司6%的股权，以440万元的交易对价受让张森持有的标的公司2% 的股权。 本次收购完成后，华兰科技将成为公司的控 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-07 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委 员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委 员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整 前后具体情况如下： 调整前： 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告 2024年1月26日 调整后： | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘浩 | 朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥 | | 提名委员会 | 李燕萍 | 刘浩、朱怀念、章力、冷金洲 | 除上述调整外，公司第九届董事会专门委员 ...

公司经营概况 - 2023年前三季度，公司实现营收30.87亿，同比增长7.07%；净利润2.95亿，同比增长13.62% [2] 业务布局 大电子业务领域 - 加速进口替代，消费电子/芯片封装持续破局，手机业务突破上量、汽车电子多点开花、智能电器业务进一步抢抓市场份额 [2] 大交通业务领域 - 乘用车、动力电池异军突起，助力业绩优化，新能源汽车及动力电池板块围绕重点客户持续突破，新产品批量供应；锂电负极胶PAA、SBR已在行业头部客户处实现批量供货或测试应用；乘用车业务加大核心客户新车上线，份额提升，商用车、风电行业、复材行业维稳TOP客户，奠定业绩增长 [2] 光伏新能源业务领域 - 海内外市场需求总体旺盛，光伏硅胶市占率持续领跑，2023年坚持“市场份额优先”原则，头部客户维稳一供/二供，进一步拓展二三线客户市场份额，有力阻击竞争对手；越南工厂加快建设中，年产2600万平米光伏背板项目预计在2024年年底前正式量产；持续推进新品认证，深入调研行业头部客户，孵化高质新品 [3] 2024年发展规划 - 抢抓通信电子、新能源汽车、光伏新能源、绿色包装等赛道机遇，聚焦核心产品、高附加值项目突破，在行业标杆客户实现快速切换上量；持续挖掘渠道资源，借助标杆客户效应，快速复制拓展高质客户，加速进口替代 [3] - 聚焦胶粘剂新材料夯实主业经营，借力资本拓展产业合作，以提升公司核心竞争能力和可持续发展能力为目标，继续推进低成本和高质量的精品战略，加大科研投入，夯实主业竞争能力和规模，巩固在国内高端工程胶粘剂行业的龙头地位 [3] 交流问答要点 合作进展 - 与H公司合作业务涉及5G通信、消费电子、数字能源、汽车电子等板块，供应多系列几十种产品，2023年消费电子和汽车电子业务上量较快 [3] 芯片领域业务 - 芯片封装用胶板块有多种系列产品，在芯片及PCB板方面批量供应的产品用于板级保护与连接，板级材料三防漆上量较快，相关产品已在H公司、欧菲等标杆客户处广泛验证、推广应用和上量 [4] AR/VR业务 - 行业销售量不大，公司该板块收入体量较小，但已有相关产品储备和布局，PUR胶等产品已在歌尔股份等客户实现相关产品配套 [4] 广州新工厂规划 - 总产能3.93万吨/年，搬迁后产线自动化水平全面提升，助力抓住更多电子业务机会，为电子电器客户保供和服务，预计产能逐步释放、上量并达到满产状态 [4] 新能源汽车业务 - 2023年主要贡献业绩的是聚氨酯结构胶和导热胶，负极胶、三防漆等新品逐步导入并起量；负极胶PAA已在部分客户批量供货，拥有1.8万吨产能，今年重在客户项目招标和切线，实现稳定上量及复制拓展；负极胶SBR目前小量供货，下半年在行业头部客户处中标，正推进产品线上验证使用，力争尽快批量供货 [4] 应对价格战策略 - 光伏硅胶行业坚持“市场份额优先”原则，保持头部客户份额稳步提升，紧抓二三线客户突破，阻击竞品；内部降本增效，通过产品涨价、差异化采购策略等保持合理毛利率水平；消费电子、汽车电子等高端应用领域产品技术门槛高，价格变动小，毛利率较稳健 [4] 海外产能布局 - 2023年在越南投资建设年产2600万平米光伏背板项目，已完成海外公司注册、工厂租赁，正在加速设备安装，预计2024年形成产能，服务海外光伏客户，开拓和提升海外光伏背板市场份额 [5] 包装业务经营策略 - 包装胶年销售额近3亿，2024年加大对绿色包装业务领域投入及拓展，通过经销商渠道和直供双轮驱动，聚焦大客户深挖提份额、围绕行业拓新品扩销量，提升市场份额，实现业绩稳健增长 [5] 销售费用及管控 - 回天费用率处于行业偏下，但受规模及业务领域影响，组织架构和销售模式与同行有区别，导致整体费用相对较高，正向促进公司发展；2024年关注精益生产、成本费用管控及效益提升，拟定费用管控措施，预期有明显效果 [5] 回购计划 - 拟定回购目标为自筹2亿资金进行回购，目前已回购达1亿多，后续会持续推进落实 [5]

湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...