| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 2.31 万元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 1,219 股，占回天 转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00028%。 2、未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,997.69 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9973%。 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-01 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目建设进展的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，本项目已完成全部设备安装、调试，达到预定可 使用状态。 本项目的投产将全面提升公司电子胶粘剂生产能力，增强规模和技术优势， 有助于公司抓住进口替代机遇，进一步拓展电子行业用胶粘剂、新材料业务，更 好地服务通信电子、消费电子、汽车电子、储能、电源及半导体封装等领域重点 客户，巩固公司的市场竞争力和可持续发展能力。 特此公告 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），湖北回天 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发 行可转换公司债券，发行总额 85,000.00 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-99 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于在越南投资建设光伏背板项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的基本情况 企业编号：0801411435 公司类型：一人有限责任公司 注册资本：71,640,000,000 越南盾（相当于 300 万美元） 法人代表：章力 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香 港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产 2600 万平米光伏背板（即 太阳能电池背膜）项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于在越南投资建设光伏背板项目的公告》（2023- 68） ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-98 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 注：因公司于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 3 股，上表中杨莲花女士解除质押的股份数量由初始质押的 340 万股增加至 442 万股。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份均不存在 质押情况。 | | | | | | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 称 | （股） | 例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 未质押股 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | | 章锋 | 41,885,30 ...

特别提示： 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-97 债券代码：123165 债券简称：回天转债 湖北回天新材料股份有限公司 关于签订股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次签订的股权收购框架协议属双方合作意愿的初步意向性约定，框架 协议的实施及后续正式收购协议的签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉 及的具体事宜，包括交易最终方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计或评 估结果等进一步协商洽谈，且正式协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和 审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，签订的框架协议对公司本年度财务 状况、经营成果的影响，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行 情况而定，现阶段无法预计对公司当年经营业绩的影响。 3、公司将根据本次事项的进展情况及时履行相应审批程序和信息披露义务。 一、协议签署概况 为优化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务结构，加快 实现锂电负极胶产能布局，促进公司新能 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-96 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量为 9,066,177 股，占公司总股本的 1.62%（以 2023 年 11 月 30 日总股本 559,419,768 股为计算依据），最高成交价为 15.40 元/股 （2022 年权益分派实施前价格），最低成交价为 9.58 元/股，成交总金额为 108,167,097.13 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-95 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次内部扩建事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、项目基本情况 1、项目地址：湖北省襄阳市高新技术产业开发区关羽路 1 号，不涉及新增 土地、新建厂房，在关羽路基地原有厂房内建设。 2、建设内容：1 条双螺杆全自动生产线，年产约 4.4 万吨光伏单组分有机硅 密封胶。 3、投资估算及资金来源：固定资产投资约 3,600 万元，投资回收周期预计为 2 年；资金来源为公司自筹资金。 4、建设进度：本项目预计至 2024 年 6 月底建成投产。 三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响 关于投资扩建光伏有机硅胶项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目投资概述 为了抓住光伏新能源行业发展机遇，匹 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-94 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 1 务，提供最高债权本金余额为人民币 1,000 万元的保证担保。 2023 年 11 月 13 日，公司与中信银行股份有限公司常州分行（以下简称"中 信银行"）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司常州回天新材料有限公 司（以下简称"常州回天"）与中信银行在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间发生的融资业务，提供最高债权本金余额为人民币 3,000 万元的保证担保。 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度公司（含子公司）融资规模和为 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-93 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于不向下修正"回天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 9 日，湖北回天新材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"回天转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2023 年 11 月 9 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"回天转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 5 月 9 日，如再次触发"回天转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修 正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 10 日重新起算），若再次触发"回天转 债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-92 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 审议通过了《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：公司股票自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 9 日 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发"回天转债" 转股价格向下修正的条件。 鉴于"回天转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"回天转债"转股价格，同 时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 5 月 9 日，如再次触发"回天 转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 10 日重新起算），若再次触发"回天转债"转股价格向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"回天转债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资 ...