独立董事关于第五届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为北京华力创通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事 会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的独立 意见 通过上述担保，有利于满足公司全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以 下简称"明伟万盛"）的实际经营需要，有利于促进明伟万盛的健康稳健发展， 符合公司长远利益和经营管理的需要。明伟万盛为合并报表范围内的全资子公司， 公司持有其100%的股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司及其全资子 公司的正常运作和业务发展造成不良影响，公司对其担保不会损害公司的利益， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。综上，独立董事一致 同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项 ...

证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2023-044 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 9 月 8 日，公司股票换手率为 40.04%，换手率较高，敬请投资者 注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者 秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌 造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 9 月 8 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高于 同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性 投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 ...

证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2023-043 北京华力创通科技股份有限公司 特别提示： 1、2023 年 9 月 6 日，公司股票换手率为 31.77%，换手率较高，敬请投资者 注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者 秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌 造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 9 月 6 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高于 同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性 投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 9 月 6 日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%以上。根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 二、公司关注及核实情 ...

证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2023-042 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 9 月 5 日，公司股票换手率为 45.89%，换手率较高，敬请投资者 注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资者 秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌 造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 9 月 5 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高于 同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性 投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 9 月 1 日、 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 ...

股份发行与登记 - 2022年7月28日，公司向6名认购方发行48,458,149股股票完成股份登记并上市[25] 股份减持计划 - 2023年6月5日起15个交易日后的六个月内，控股股东王琦、董事兼总经理王伟、董事会秘书兼副总经理吴梦冰拟分别减持不超过21,374,000股、224,000股、490,000股公司股份[27] 股份限售与解除限售 - 报告期内，解除限售股份数量为48,458,149股，占公司现有总股本的7.31%，可上市流通日为2023年1月30日[30] - 吴梦冰等高管锁定股按上一年末持有股份数的25%解除限售[64] - 财通基金管理有限公司17,841,379股向特定对象发行限售股于2023年1月30日限售[64] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，高小离持股27,216,600股，王琦持股21,374,666股，徐广岐持股8,712,200股等[34] - 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人[34] - 股东徐广岐通过普通账户和信用交易担保证券账户合计持有公司股份8,712,200股，占公司股份总数的1.31%；股东王从起合计持有公司股份4,573,500股，占公司股份总数的0.69%[34] - 中信建投证券股份有限公司持股比例0.76%，持股数5,068,300股[67] - 王从起持股比例0.69%，持股数4,573,500股[67] - 刘辉持股比例0.60%，持股数3,955,500股[67] - 熊玉珍持股比例0.58%，持股数3,839,800股[67] 股东交易情况 - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[35] 董监高持股情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动[36] 财务状况（资产负债） - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计14.2970279016亿元，较年初15.1876271252亿元有所下降；非流动资产合计10.4143063762亿元，较年初9.6599410563亿元有所上升；资产总计23.6316340796亿元，较年初22.7855684314亿元有所上升[40][42] - 截至2023年6月30日，货币资金为1.9895272212亿元，较年初3.8716784966亿元大幅下降[40] - 截至2023年6月30日，应收账款为6.4520933075亿元，较年初6.1578266854亿元有所上升[40] - 截至2023年6月30日，存货为3.7509767523亿元，较年初3.4709732908亿元有所上升[40] - 截至2023年6月30日，短期借款为4000万元，较年初3004.661111万元有所上升[42] - 2023年6月30日流动负债合计497,193,707.40元，较年初480,050,965.76元有所增加；非流动负债合计77,486,364.52元，较年初70,803,423.87元有所增加；负债合计574,680,071.92元，较年初550,854,389.63元有所增加[73] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,707,113,979.73元，较年初1,720,277,181.94元有所减少；少数股东权益8,827,691.01元，较年初8,027,915.42元有所增加；所有者权益合计1,715,941,670.74元，较年初1,728,305,097.36元有所减少[73] - 2023年6月30日货币资金为155,201,677.78元，较年初305,153,270.82元大幅减少；应收票据为32,596,790.35元，较年初67,880,247.31元大幅减少；应收账款为567,991,347.92元，较年初518,760,802.67元有所增加[73] - 本报告期末总资产2,290,621,742.66元，较上年度末增长0.50%[188] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,707,113,979.73元，较上年度末减少0.77%[188] 财务状况（综合收益与利润） - 2023年上半年综合收益总额为 - 2089.334153万元，去年同期为128.829716万元[46] - 2023年半年度营业利润为 -14,515,819.35元，较2022年半年度 -9,684,722.70元亏损增加；利润总额为 -14,390,783.66元，较2022年半年度 -9,735,979.68元亏损增加；净利润为 -11,700,024.37元，较2022年半年度 -8,137,611.35元亏损增加[75] - 2023年半年度税金及附加为1,225,616.47元，较2022年半年度741,823.82元有所增加；销售费用为10,720,421.78元，较2022年半年度10,940,905.78元略有减少；管理费用为71,103,559.61元，较2022年半年度70,132,560.14元有所增加；研发费用为21,849,885.58元，较2022年半年度21,376,320.63元有所增加[75] - 2023年半年度财务费用为 -1,366,661.24元，较2022年半年度2,208,321.24元由正转负；其中利息费用为663,425.91元，较2022年半年度2,687,525.40元大幅减少；利息收入为1,729,065.54元，较2022年半年度225,657.98元大幅增加[75] - 公司2023年上半年所有者权益合计减少20,893,341.53元，其中综合收益总额减少20,893,341.53元[52] - 本报告期营业收入221,102,193.75元，较上年同期增长1.30%[188] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,254,799.94元，较上年同期减少55.63%[188] - 本报告期基本每股收益为 -0.0185元/股，较上年同期减少44.53%[188] 财务状况（现金流量） - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.2970615949亿元，去年同期为7639.4676万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2760315431亿元，去年同期为 - 4210.864443万元[47] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3524.5万元，去年同期为2500万元；筹资活动现金流出小计2075.575118万元，去年同期为7991.197005万元；筹资活动产生的现金流量净额为1448.924882万元，去年同期为 - 5491.197005万元[47] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为376.75361万元，去年同期为143.02125万元[47] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.961271542亿元，去年同期为 - 1.0038214073亿元；期末现金及现金等价物余额为1.8354101652亿元，去年同期为1.0619820263亿元[47] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为263,862,517.88元，较2022年半年度300,959,801.79元有所减少；经营活动现金流入小计304,516,137.17元，较2022年半年度347,027,846.08元有所减少[78] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为224,617,104.75元，较2022年半年度196,552,385.73元有所增加；经营活动现金流出小计387,906,139.49元，较2022年半年度350,532,393.58元有所增加[78] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -83,390,002.32元，较2022年半年度 -3,504,547.50元亏损增加[78] - 2023年半年度收回投资收到的现金为1,898,080.07元，较2022年半年度33,900,000.00元大幅减少；投资活动现金流入小计2,103,005.18元，较2022年半年度34,286,031.57元大幅减少[78] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.53亿元，较2022年同期的2.58亿元略有下降；经营活动现金流出小计3.14亿元，较2022年同期的2.65亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为-6120.61万元，较2022年同期的-674.51万元亏损扩大[79] - 2023年上半年投资活动现金流入小计428.49万元，较2022年同期的36.67万元大幅增加；投资活动现金流出小计1.13亿元，较2022年同期的4095.42万元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，较2022年同期的-4058.75万元亏损扩大[79][105] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3000万元，较2022年同期的2000万元有所增加；筹资活动现金流出小计2045.50万元，较2022年同期的5055.92万元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为954.50万元，较2022年同期的-3055.92万元由负转正[105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.60亿元，较2022年同期的-7789.19万元亏损扩大；期末现金及现金等价物余额为1.44亿元，较2022年同期的5569.37万元有所增加[105] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.77亿元，较2022年同期的2.12亿元有所下降；收到其他与经营活动有关的现金为7608.41万元，较2022年同期的4616.32万元有所增加[79] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.40亿元，较2022年同期的1.35亿元有所增加；支付其他与经营活动有关的现金为1.02亿元，较2022年同期的6114.77万元有所增加[79] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为238.68万元，较2022年同期的36.67万元大幅增加；投资支付的现金为9085万元，较2022年同期的123万元大幅增加[79][105] - 2023年上半年取得借款收到的现金为3000万元，较2022年同期的2000万元有所增加；偿还债务支付的现金为2000万元，较2022年同期的4900万元有所减少[105] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -83,390,002.32元，较上年同期减少2,279.48%[188] 股本变动 - 公司总股本为662,675,236股，占比100%[62] - 变更后的总股本为61,421.71万股，经历多次资本公积转增、授予限制性股票、发行股份等变动[55] - 2023年上半年期初，公司股本为614,217,087元，资本公积为776,709,718.98元，归属于母公司所有者权益为1,507,150,569.33元，少数股东权益为8,094,725.87元，所有者权益合计为1,515,245,295.20元[107] - 2023年上半年期末，公司股本为614,217,087元，资本公积为771,557,085.04元，归属于母公司所有者权益为1,394,413,728.55元[110] - 2010年1月7日公司在深交所上市，公开发行1,700万股人民币普通股，发行后总股本为6,700万股[112] 控股股东与实际控制人 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[68] - 高小离、王琦和熊运鸿就公司重要事项决策保持意见一致，该承诺自2009年8月21日起长期有效且正常履行中[127] - 高小离、王琦和熊运鸿承诺不从事与公司构成竞争的业务，该承诺自2009年12月14日起长期有效且正常履行中[127] 承诺事项 - 2022年向特定对象发行股票的认购者承诺自新增股份上市首日起6个月内不转让所认购新股股份，该承诺已履行完毕[131] -

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-037 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及其摘要 经审议，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年半年度报告的 编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情 ...

北京华力创通科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京华力创通科技股份有限公司 单位：万元 本表已于2023年8月11日获第五届董事会第二十八次会议批准 。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人： | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年半年度期 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度 | | 2023年半年度 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 金额 | | 期末占用资金 占用形成原因 余额 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - | - - | | - - ...

使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对华力创通拟 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司募集资金 总额为 329,999,994.69 元。扣除发行费用人民币 6,113,498.26 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。上述募集资 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-038 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第二十六次会议。会议通知 于2023年7月31日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实 到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及其摘要 经审议，监事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年半年度报告的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏 ...