第五届监事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-051 北京华力创通科技股份有限公司 （二）审议通过《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十七次会议。 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年第三季 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的有关规定，作为北京华力创通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事 会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 公司独立董事认为：公司为实施北京华力智飞科技有限公司（以下简称"华 力智飞"）员工股权激励向海南智飞同创投资合伙企业（有限合伙）转让华力智 飞 30%股权事宜构成关联交易，董事会在审议本次议案时，关联董事依法回避表 决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小 股东利益的情况。综上所述，我们一致认为本次交易有利于公司的持续发展，不 存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情 形，同意本次交易。 独立 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通拟将持 有的全资子公司北京华力智飞科技有限公司（以下简称"华力智飞"）部分股权 转让给海南智飞同创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"员工持股平台"）用 于股权激励暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步建立、健全与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分 调动华力智飞经营管理团队和核心骨干员工的积极性和吸引人才，并将员工利益 与华力智飞长远发展紧密结合，公司拟将持有的全资子公司华力智飞注册资本人 民币 90 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-050 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十次会议。会 议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议 应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生 召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年前三季度的实际情 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的有关规定，作为北京华力创通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议相 关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见： 一、关于公司转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的事前 认可意见 1 公司独立董事对《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易 的议案》进行了事前审核，认为本次全资子公司股权转让暨关联交易将用于落实 北京华力智飞科技有限公司（以下简称"华力智飞"）员工股权激励方案。方案 的落实有利于华力智飞快速引进和吸纳高端人才，有利于充分调动核心人员工作 积极性，有利于保障研发核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产 品研发进程，激励研发核心人员努力奋斗，并将自身利益与公司长远发展紧密结 合，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本议案内容并同意将该议 案提交公司董事 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-053 北京华力创通科技股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了 《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》。公司拟将 持有的全资子公司北京华力智飞科技有限公司（以下简称"华力智飞"）注册资 本人民币 900 万元（占华力智飞 3000 万元注册资本的 30%）转让给海南智飞同 创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"员工持股平台"）用以激励对华力智 飞经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干 等核心人员。本次交易完成后，公司直接持有华力智飞的股权由 100%变更为 70%， 不影响华力智飞继续纳入上市公司合并财务报表范围。具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步建立、健全与员工利益共享、风险共担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 10 月 11 日，公司股票换手率为 47.10%，换手率较高，敬请投资 者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨 论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒投资 者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急 跌造成个人投资重大损失。 2、截至 2023 年 10 月 11 日，公司股价与同期创业板综指偏离度较大，且高 于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理 性投资。 公司郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，充分了解股票市场风险，切勿 追随投机思维，远离极端走势行情，理性决策，审慎投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-048 北京华力创通科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 北京华力创通科技股份有 ...

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事 会任期将于 2023 年 10 月 12 日届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、监事 会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会委员、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会成员、董事会各 专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行相应的义务和职责。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-047 北京华力创通科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 8 日 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-045 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件、书面及电话等方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 经全体董事讨论后形成如下决议： ...

并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综 合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。公司下属全资子公司江苏明伟万盛 科技有限公司（以下简称"明伟万盛"）因生产经营目标及发展需要，拟向南京 银行常州分行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度、向兴业银行常州分 行申请不超过1,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期均不超过12个月， 具体数额以与银行签订的授信协议为准。公司为上述授信提供合计最高不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保。上述综合授信额度及担保事项已经公司 第五届董事会第二十九次会议审议通过，担保金额及担保期限以实际签署的担保 协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 ...