新策略 - 公司制定重大投资项目异常情况及时报告制度完善治理结构[2] - 异常情况指影响股价且投资者未知重大事项，盈亏波动超30%属异常[3][5] - 制度实施遵循真实、准确等原则[4] 流程职责 - 异常发生相关部门书面上报，董秘组织协调披露并保密[7][8] - 失职致未通报，公司给予处分并追究法律责任[14]

反舞弊制度适用范围 - 适用于公司及各全资或控股子公司[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有8种情形[5] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有8种情形[6] 职责分工 - 管理层负责建立程序和机制，审计委员会指导，审计部执行[9] - 各部门和子公司承担本单位反舞弊工作[9] 工作内容 - 审计部组织执行工作，包括评估、宣传、受理举报等[10] - 管理层营造文化环境、评估风险、建立常设机构等[12] 工作原则与措施 - 坚持预防原则，营造文化环境[12] - 管理层将舞弊风险评估纳入企业风险评估[13] 会议与汇报 - 至少每年召开一次反舞弊情况通报会[16] - 审计部每年至少向董事会汇报一次工作[18] 举报与调查 - 审计部建立举报渠道并公布[18] - 除总经理外员工举报经批准调查[18] - 牵涉总经理举报经批准联合调查[18] 举报人保护 - 接受举报人员不得擅自提供举报人信息[19] - 投诉、举报人受保护，报复人员将受处罚[19] 案件处理 - 审计部及时归档案件材料并报告结果[19] - 发生案件后采取补救措施[20] - 有舞弊行为员工给予内部处罚[20] - 触犯刑法员工移送司法机关[21] 制度管理 - 董事会负责解释与修订，审议通过执行[23][24]

独立董事履职 - 2024年郭晋龙应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东会1次[2] - 2024年多次对限制性股票激励计划等议案发表同意意见[3] - 2025年将继续为公司提供建设性建议[10] 会议审议 - 审计委员会多次会议审议通过财报、聘任审计机构等议案[5] - 人力资源与薪酬委员会审议通过激励计划等议案[5]

内部报告体系建设 - 建立以绩效考核标准为中心的内部报告指标体系[2] - 分为上传型、下传型和重大或突发事件报告[4] - 构建内部报告网络体系，加强信息系统开发[9] 信息收集与传递 - 信息收集权衡成本效益，多渠道获取[5] - 各层级指定专人负责，起草与审核岗位分离[6] - 传递前需经签发部门负责人审核[7] 流程管理与评估 - 按设定流程流转，未按流程需调查处理[10] - 利用内部报告进行风险评估，确定应对策略[12] - 评估至少每年进行一次，与绩效考核挂钩[16][17]

投资决策 - 单次交易总额占净资产20%以下或连续占30%以下由董事会决策[6] - 单次或连续超20%或连续超30%需专家评审并股东会决定[6] 关联交易 - 金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上须董事会讨论并股东会审议[6] 职责分工 - 董事长负责对外投资实施[9] - 董事会办公室评估重大投资项目[9] - 财务部负责资金财务管理等[9] - 审计部负责内部审计监督[10] 投资处置 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[13][14] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[15]

二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 目 录 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的 处分。股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 对董事会的特别授权 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一 ...

信息制度适用范围 - 制度适用于公司、子公司及相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义与保密义务 - 信息指可能影响公司股票交易价格的信息[3] - 定期报告等公布前相关人员负有保密义务[4] 信息报送要求 - 可拒绝无法律法规依据的外部单位报送要求[5] - 对外报送信息需填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[2] - 对外报送信息时需提供加盖公章的《保密提示函》[2] 外部单位约束 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及利用其买卖证券[3] - 外部单位或个人在信息公开披露前不得使用未公开信息[3] 信息泄露处理 - 如信息泄露公司应向深交所报告并公告[3] - 违反制度致使公司受损将依法追究责任[3]

捐赠原则 - 盈利能力下降、负债高时压缩捐赠规模，资不抵债除特殊情况不捐[2] 管理体系 - 公司及子公司建立对外捐赠组织管理体系[3][4] 捐赠类型及方式 - 包括公益性、救济性和其他捐赠，通过慈善机构进行，拒强令赞助[8][9][10] 审批流程 - 单笔100万以下、年度累计1000万以下总裁办公会批准[13] - 单笔超100万、年度超1000万总裁办公会审核报董事会批准[13] - 单笔超500万、年度超5000万董事会审议报股东会批准[13] 后续管理 - 经批准事项建台账登记管理并跟进结项[14] - 按准则账务处理并在年报单独披露[15]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历并取得深交所培训合格证书[4] - 近三年受证监会处罚等情况不得担任[6] 聘任与解聘 - 拟聘任提前五个交易日报深交所，无异议可聘任[12] - 特定情形一个月内解聘，离任需审查移交[12][13] 职责代行与新聘 - 空缺先由董事长代行，超三月继续代行[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[14] 细则执行 - 细则经董事会审议通过执行，由其解释修订[17][18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[6] 董事会与股东会决策 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[9] - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上关联交易，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[11] - 公司为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会审议[12] 总经理授权 - 董事会授权总经理决定部分关联交易[12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易，应及时披露[12] - 关联交易需披露多方面内容[14] 交易计算原则 - 涉及“提供财务资助”等事项按十二个月累计计算[15] - 同一关联人或标的相关交易按累计原则适用规定[16] 日常关联交易 - 首次发生、条款变化或超预计金额需提交审议[16][17] - 协议至少含交易价格等主要条款[17] - 超三年协议每三年重新履行审议披露义务[17] 关联方申报 - 持股5%以上股东等应及时申报关联方变更情况[19] 公司审议要求 - 审议关联交易应了解标的和对方情况并确定价格[20] 监督检查 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来[20] 违规处理 - 违规关联交易相关责任人一个月内处理并担责[22][23]