人员聘任 - 公司于2025年8月18日同意聘任陈思蕾为证券事务代表[1] 人员信息 - 陈思蕾持有公司股票200,000股[1] - 陈思蕾1992年12月生，西南财经大学金融学硕士[3] - 陈思蕾2021年取得深交所《上市公司董事会秘书资格证书》[1] 工作经历 - 2018 - 2020年12月，陈思蕾在成都三泰控股集团任职[3] - 2021年1月 - 2023年12月，陈思蕾任成都瑞迪威科技董事会办公室主任[3] - 2024年1月，陈思蕾加入公司，现任证券部和投资部经理[3] 联系方式 - 证券事务代表联系电话为0592 - 2950819[2]

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年8月15日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2025年8月18日下午14:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第五十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次 会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-XXX 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司 证券事务代表的公告》。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十八日 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0 ...

人事变动 - 琏升科技证券事务代表胡谦因个人原因辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 胡谦同时辞去公司控股子公司监事职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] 公司治理 - 公司董事会已收到胡谦的辞职报告 该人事变动属于正常职务调整 [1]

人事变动 - 胡谦因个人原因辞去证券事务代表及控股子公司监事职务 [2] - 辞职后不再于公司及子公司担任任何职务 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自商业业务 [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购兴储世纪科技69.71%股份并募集配套资金[3] 交易进展 - 2025年4月7日停牌，4月21日复牌[4][5] - 4月18日会议审议通过交易相关议案[4] - 5、6、7月公告重组进展[5] - 审计、评估等工作未完成[6] - 交易尚需多项审批程序[7]

人事变动 - 琏升科技证券事务代表胡谦因个人原因辞职[2] - 胡谦辞去证券事务代表及控股子公司监事职务[2] - 辞职后不在公司及子公司担任任何职务[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快选聘证券事务代表[2] - 公告发布时间为2025年8月15日[4]

公司业务布局 - 公司目前暂未涉及光伏制氢相关业务 [1] - 公司表示未来将对光伏制氢相关技术领域保持关注 [1] - 公司积极关注光伏行业发展动向 [1]

公司业务动态 - 公司明确表示目前暂未涉及光伏制氢相关业务 [2] - 公司对光伏制氢技术领域保持关注态度 [2] 行业技术动向 - 光伏电池组应用于电解水制氢技术路线被投资者关注 [2] - 光伏制氢作为新兴技术路线引发市场讨论 [2]

琏升科技限制性股票激励计划解除限售公告 - 公司发布2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 [1] - 本次解除限售人数为40人 [1] - 解除限售数量为2,043,600股 [1] - 解除限售股份占公司目前总股本的比例为0.55% [1] - 解除限售股份的上市流通日期为2025年8月12日 [1]

限制性股票激励计划首次授予解除限售 - 首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就 上市流通日为2025年8月12日 [1] - 本次解除限售涉及40名激励对象 解除限售数量为2,043,600股 占公司总股本比例0.55% [1][14] - 解除限售股份来源为定向发行的A股普通股 限售期届满后解除限售比例为40% [7][13] 激励计划审议及实施流程 - 2024年6月12日董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法 监事会同步审议并通过相关议案 [2][3] - 2024年6月28日股东大会审议通过激励计划草案及授权董事会办理相关事项的议案 [4] - 2024年7月26日董事会审议通过首次授予限制性股票的议案 首次授予51名激励对象522.80万股 [4][5] - 2024年11月12日完成预留授予9名激励对象105.00万股登记 总股本增至371,976,690股 [5] - 2025年7月29日完成剩余预留授予3名激励对象16.00万股登记 总股本增至372,136,690股 [7] 解除限售条件达成情况 - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等不得实行股权激励的情形 [8] - 激励对象未出现被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规等情形 [8] - 公司层面业绩考核达标：2024年营业收入达到目标值 解除限售比例100% [9] - 40名激励对象个人绩效考核结果均为"优秀/良好" 个人层面解除限售比例100% [11] 激励计划调整及差异说明 - 首次授予激励对象人数由54人调整为51人 首次授予数量由574.10万股调整为522.80万股 [12] - 预留授予数量由121.00万股调整为130.70万股 实际授予105.00万股和16.00万股 [12][13] - 拟回购注销11名已离职激励对象持有的119,000股限制性股票 [13] 股本结构变动 - 本次解除限售后公司总股本保持不变 仍为372,136,690股 [16] - 有限售条件股份减少2,043,600股 无限售条件股份相应增加 [16]