收购交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买兴储世纪69.71%股份 [1] - 天津琏升少数股权收购条件不成熟暂不纳入收购范围 [1] - 同时推进海南琏升科技有限公司募集配套资金事宜 [1] 交易目的 - 布局下游储能及智能微电网相关业务 [1] - 实现光储一体化协同发展 [1] - 加快拓展海外市场 [1] - 提高公司盈利能力和抗风险能力 [1] 审批程序 - 需再次召开董事会审议方案 [1] - 需召开股东大会审议批准方案 [1] - 需深圳证券交易所审核通过 [1] - 需中国证券监督管理委员会同意注册 [1] 股票复牌 - 公司股票将于4月21日开市起复牌 [1]

发行股票历程 - 2023年6月19日首次审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2024年3月调整发行方案[1] - 2025年3月同意延长发行股票股东大会决议有效期至2026年3月27日[1] 终止发行情况 - 2025年4月18日决定终止2023年度向特定对象发行A股股票[1][4] - 结合业务及资本运作因素终止发行[3] - 终止经相关会议审议通过，无需提交股东大会[4] - 终止不造成重大不利影响，不损害公司及股东利益[5] 备查文件 - 公告备查文件含董事会决议、会议纪要等[8]

独立董事专门会议审核意见 琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《琏升科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，琏升科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事对拟提交至第六届董事会第四十三次会议审议的公司拟以发行股份及支 付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%的股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）相关事项进行了审核，并发表意见如下： 1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案 经审核，我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办 ...

琏升科技股份有限公司董事会 | 项目 | 停牌前第 21 个交 易日（2025.3.6） | | 停牌前最后 1 个交 易日（2025.4.3） | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 7.10 | | 6.22 | -12.39% | | 创业板综合指数（399102.SZ） | | 3,064.74 | | 2,827.15 | -7.75% | | 申万电力设备指数 （801730.SI） | | 7,418.79 | | 6,949.91 | -6.32% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | -4.64% | | 剔除电力设备板块因素影响涨跌幅 | | | | | -6.07% | 剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波动情况。 特此说明。 琏升科技股份有限公司 董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金[3] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司在交易中采取保密措施，控制参与人员范围[1] - 公司与交易对方签署《保密协议》约定信息保密事项[1] - 公司根据规定制作相关表格并报送深交所[2] - 公司向中介机构申明保密义务，督促遵守制度[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份，同时募资[2] 其他 - 公司股票自2025年4月7日开市起停牌[2] 股东数据 - 2025年4月3日海南琏升等前十大股东及流通股股东持股情况[2][4]

证券简称：琏升科技 证券代码：300051 上市地点：深圳证券交易所 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股 | | | 权投资合伙企业（有限合伙）、四川省科技成果转化股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）等 名交易对方 38 | | 募集配套资金 | 海南琏升科技有限公司 | 二〇二五年四月 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本公司及全体董事、 ...

股票情况 - 公司股票于2025年4月7日开市起停牌[4] - 公司股票将于2025年4月21日开市起复牌[3][7] 市场扩张和并购 - 公司拟推进发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份并募集配套资金[5] - 公司决定暂不将天津琏升少数股权纳入本次收购范围[7] 交易进展 - 2025年4月18日公司董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[7] - 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成[7] - 公司暂不召开股东大会审议本次交易事项[7] - 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施[8] - 交易能否通过审批及获批时间存在不确定性[8] 信息披露 - 公司将按要求履行信息披露义务[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后兴储世纪将成为公司控股子公司[2] 未来展望 - 交易完成后公司资产、收入和盈利水平将显著提升[3] - 交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力[3] - 交易有利于突出主业、增强抗风险能力[3] - 交易有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争[3]