北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人唐军武先生作为北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-021 北京海兰信数据科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大 会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举，并于 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程 北京海兰信数据科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京海兰信数据科技股份有限公司董事会现就提名段华友先生为北京海兰 信数据科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京海兰信数据科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-014 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十二次会 议。公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女 士召集和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》 | 序 号 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 项目名称 | 智慧海洋技术中 | 船舶固态导航雷 达试验平台建设 | UDC 上海项目 | | | | 心建设项目 | 及产业化项目 | （一期） | | 2 | 项目实施主体 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京海兰信数据科 技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）的持续督导机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目 变更的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承 销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资 金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-012 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2024 年 4 月 11 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 11 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十二次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...

一、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》 公司将"智慧海洋技术中心建设项目"变更为"船舶固态导航雷达试验平台 建设及产业化项目"和"UDC 上海项目（一期）"。董事会授权公司董事长（子 公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资 金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。具体变更情况如下 表： | 序 号 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 项目名称 | 智慧海洋技术中 | 船舶固态导航雷 | UDC 上海项目 | | | | 心建设项目 | 达试验平台建设 及产业化项目 | （一期） | | 2 | 项目实施主体 | 海鹦（海南）技 术有限公司 | 江苏海兰船舶电 气系统科技有限 | 北京海兰信数据 科技股份有限公 | | | | | 公司、北京海兰信 | | | | | | 数据科技股份有限 | 司 | | | | | 公司 | | | 3 | 项目投资总额 | 30,423.14 | 13,575.78 | 12,572.19 | | 4 | 拟使用募集资 | 24,801.53 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-013 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将"智慧海洋 技术中心建设项目"变更为"船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目" 和"UDC 上海项目（一期）"。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其 书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开 立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。公司独立董事对该事项发表了同 意的独立意见，保荐机 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-011 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含） 且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。若按 回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 428.57 万股，占公司股份总 数的 0.59%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数 量 和 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 为 准 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据《上市公司股 ...