北京海兰信数据科技股份有限公司 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二零二五年四月二十三日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-018 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限 公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码： 300065）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于筹划发行股份及支 付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。停牌期间，公司按 照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2025-005）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

文章核心观点 - 介绍海兰信3月18日龙虎榜数据、资金流向及3月17日融资融券数据 [1][2][3] 股价表现 - 3月18日公司股价上涨0.12%，全天换手率40.93%，成交额47.05亿元，振幅10.40% [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出6111.36万元，深股通净卖出9778.28万元，营业部席位合计净卖出917.45万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交9.46亿元，买入成交额3.89亿元，卖出成交额5.57亿元，合计净卖出1.68亿元 [2] - 上榜营业部中，1家机构专用席位（卖二）买入1853.65万元，卖出7965.01万元，净卖出6111.36万元；深股通为第一大买卖营业部，买入1.42亿元，卖出2.40亿元，净卖出9778.28万元 [2] 资金流向 - 3月18日主力资金净流出4.15亿元，特大单净流出3.75亿元，大单资金净流出4040.90万元；近5日主力资金净流出5.94亿元 [2] 融资融券数据 - 3月17日两融余额7.69亿元，融资余额7.68亿元，融券余额144.46万元 [3] - 近5日融资余额增加8010.55万元，增幅11.65%，融券余额增加52.14万元，增幅56.49% [3] 交易公开信息 - 买一深股通专用买入14238.19万元，卖出24016.47万元 [3][4] - 买二东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部买入4898.72万元，卖出3851.86万元 [3] - 买三东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部买入4557.48万元，卖出3351.12万元 [3] - 买四东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入4505.26万元，卖出4002.02万元 [3][4] - 买五中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部买入4431.64万元，卖出129.48万元 [4] - 卖一深股通专用买入14238.19万元，卖出24016.47万元 [4] - 卖二机构专用买入1853.65万元，卖出7965.01万元 [4] - 卖三中国国际金融股份有限公司上海分公司买入973.44万元，卖出7120.50万元 [4] - 卖四中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部买入3459.11万元，卖出5288.12万元 [4] - 卖五东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入4505.26万元，卖出4002.02万元 [4]

股票情况 - 2025年3月12 - 14日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[6] 重大资产重组 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[3] - 交易预计构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[4] - 交易相关审计、评估未完成，审批结果和时间不确定[5] 信息披露 - 2025年2月17日披露交易预案并说明风险因素[9] - 2025年1月24日披露2024年度业绩预告，暂无需更正补充[10] - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金[4] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[5] 交易进展 - 公司股票2025年1月24日开市起停牌，2月17日开市起复牌[6] - 2月14日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[6] - 交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准，并经相关监管机构批准[8]

募集资金情况 - 2020年度可转债募集资金总额7.3亿元，净额7.21302亿元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额2.9999999259亿元，净额2.9401886052亿元[4] 资金使用调整 - 2023年将“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”剩余1.666838亿元永久补充流动资金[3] - 2024年终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”，将2.163483亿元永久补充流动资金[5] 项目建设情况 - 2024年6月30日，“海底数据中心一期项目”建设完成[3] 项目投资情况 - 海底数据中心一期项目投资总额5.76亿元，拟用募集资金净额2.15118亿元[4] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目投资1.357578亿元，拟用净额1.257578亿元[4] - UDC上海项目（一期）投资1.257219亿元，拟用净额1.222575亿元[4] 现金管理情况 - 2024年曾用不超2.56亿元闲置资金现金管理，收益1106.72万元[12] - 拟用不超2.65亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[9][15] - 现金管理用于买低风险、期限不超12个月保本型产品[15]

募集资金情况 - 2020年度可转债募集资金总额7.3亿元，净额7.21302亿元[1] - 2022年度定增募集资金总额2.9999999259亿元，净额2.9401886052亿元[4] 项目进展 - 2024年6月30日，海底数据中心一期项目建设完成[3] 募投项目变更 - 变更后2020年可转债募投项目投资总额10.956483亿元，拟用净额7.213019亿元[4] - 变更后2022年定增募投项目投资总额2.940189亿元，拟用净额2.940189亿元[8] - 将“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”剩余1.666838亿元永久补充流动资金[3] - 终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”，将剩余2.163483亿元永久补充流动资金[5] - 将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”[3] 现金管理 - 拟用不超2.65亿元闲置募集资金现金管理，单产品期限不超12个月[9][15][17] - 2024年2月23日起用不超2.56亿元闲置资金现金管理，收益1106.72万元[12] - 现金管理用于买低风险、期限不超12个月保本型产品[15] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经相关会议通过，有效期12个月，额度内可循环用[15] - 独立董事、保荐机构同意闲置资金现金管理事项[17][18]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度维护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情信息采集、管理及上报[7] 舆情分类处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情由董秘和代表灵活处置[11] - 重大舆情由工作组决策，办公室监控[11] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将受处分或移交司法[15] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[15]

资金管理决策 - 监事会同意公司用不超2.65亿元闲置募集资金现金管理，购低风险保本产品[1] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决3票同意，有效期12个月[1][2] - 监事会同意公司用不超6.2亿元闲置自有资金投资理财[4] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》表决3票同意[4]

资金管理 - 拟用不超2.65亿元闲置募集资金进行低风险保本现金管理，期限不超12个月[1] - 拟在不超6.2亿元额度内用闲置自有资金进行低风险投资理财，范围含理财产品等[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等三议案均5票同意通过[2][5][6] 制度制定 - 公司制定《北京海兰信数据科技股份有限公司舆情管理制度》[6]