指数表现 - 中证万得并购重组指数7月3日上涨0.21%报1737.31点 成交额301.73亿元 [1] - 近一个月上涨2.21% 近三个月上涨0.84% 年至今下跌0.08% [1] - 指数基日为2011年12月30日 基点为1000.0点 [1] 指数构成 - 样本选择标准为并购或重组涉及交易资产总价值排名前100名的证券 [1] - 十大权重股包括立讯精密(5.59%)、拓普集团(5.53%)、中国船舶(5.14%)等 [1] - 样本每季度调整一次 分别在3月、6月、9月和12月的第一个交易日实施 [2] - 调整设置缓冲区 排名80名之前新样本优先进入 120名之前老样本优先保留 [2] 市场分布 - 深交所占比51.33% 上交所占比48.38% 北交所占比0.30% [1] - 行业分布前三位为信息技术(27.44%)、工业(23.69%)、原材料(12.43%) [2] - 其他行业包括可选消费(11.53%)、通信服务(7.09%)、金融(6.45%)等 [2] 调整机制 - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会6月26日召开，6月11日发通知[7][8] - 现场会议下午14:30在京召开，由董事长主持[9][10] 参会情况 - 现场2名股东代表86,194,091股，占11.9632％[11] - 网络1,113名股东代表8,194,337股，占1.1373％[12] 议案表决 - 募投项目议案同意92,578,503股，占98.0825％[17] - 中小投资者同意6,386,412股，占77.9179％[18]

股东情况 - 出席股东会股东及代理人共1115名，代表股份94388428股，占比13.1005％[4] - 中小股东出席1114人，代表股份8196337股，占比1.1376％[5] 投票情况 - 现场会议6月26日14:30召开，网络投票6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 议案同意92578503股，占有效表决权股份总数98.0825％[6] - 议案反对1062875股，占有效表决权股份总数1.1261％[6] - 议案弃权747050股，占有效表决权股份总数0.7915％[6]

公司信息变更 - 公司变更投资者电话，自公告发布日起启用[1] 公司联系方式 - 办公地址为北京市海淀区地锦路7号院10号楼[2] - 联系电话为021 - 61196201[2] - 传真号码为010 - 59738737[2] - 邮编为100095[2] - 邮箱为HLX@highlander.com.cn[2]

基金情况 - 六合基金目标认缴规模30000万元，首期募集15000万元[2][3] - 公司拟出资2850万元认购，占比19%[2][3] - 六合基金完成工商登记和协会备案[2][3] 其他 - 公司将密切关注后续进展并及时披露信息[6] - 公告日期为2025年6月19日[8]

指数表现 - 上证指数低开低走 中证航运指数报1812 99点 [1] - 中证航运指数近一个月下跌0 41% 近三个月上涨3 52% 年至今下跌1 08% [2] 指数构成 - 中证航运指数选取水路运输 港口运营 船舶制造 集装箱制造及货运代理等行业上市公司证券作为样本 反映航运上市公司整体表现 [2] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比53 91% 前三大为中远海控(11 55%) 中国重工(9 29%) 中国船舶(8 73%) [2] - 上交所上市公司占比82 62% 深交所占比17 38% [3] 行业特征 - 指数样本100%集中于工业领域 [4] - 样本每半年调整一次(6月/12月第二个星期五的下个交易日) 权重因子同步调整 [4] - 特殊情况会临时调整样本 退市公司将被剔除 [4]

募投项目变更实施主体 - 公司将"UDC 上海项目（一期）"实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司 [1] - 变更后使用部分募集资金向上海海兰云提供有息借款以实施该项目 [1] 监事会审议结果 - 监事会认为变更实施主体及提供借款的决策程序合理 符合相关法律法规 [2] - 该变更基于募投项目建设需要 有利于保障项目顺利实施 [2] - 募集资金使用方式符合公司发展战略及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 会议程序合规性 - 会议于2025年6月9日以电话会议形式召开 应到监事3人 实到3人 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发送 召集程序符合《公司法》及公司章程 [1]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年6月26日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月26日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月26日9:15-15:00 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票，同一股份仅能选择一种表决方式 [2] 会议审议事项 - 主要审议关于部分募投项目变更实施主体及使用部分募投项目的议案 [3] - 议案需获得出席股东会股东所持表决权的1/2以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年6月24日17:30 [4] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [6] - 重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [6] 其他事项 - 会议联系信息包括电话010-59738832、电子邮箱hlx@highlander.com.cn [5] - 会议文件存放地址为北京市海淀区地锦路7号院10号楼 [5] - 授权委托书需明确标注表决意见，涂改或多填视为废票 [7]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额73000万元，净额72130.20万元[4] - 公司以简易程序向特定对象发行股票30581039股，募集资金总额30000万元，净额29401.89万元[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金累计使用47744.34万元[12] - 截至2024年12月31日，特定对象发行股票募集资金已使用完成，金额为29401.89万元[14] 项目投资 - 海底数据中心一期项目总投资21511.80万元，截至2024年12月31日累计投入21511.80万元，投资进度100%[13] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目总投资15941.98万元，截至2024年12月31日累计投入15941.98万元，投资进度100%，已终止[13] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目总投资12575.78万元，截至2024年12月31日累计投入415.68万元，投资进度3.31%[13] - UDC上海项目（一期）总投资12225.75万元，截至2024年12月31日累计投入0.00万元，投资进度0.00%[13] 项目变更 - 公司将“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为上海海兰云[2] - 公司将“海洋基础工程技术服务能力建设项目”剩余募集资金21634.83万元永久补充流动资金[9] 借款与股权 - 公司拟向上海海兰云提供12225.75万元借款用于募投项目[17] - 海南欧特海洋科技有限公司持有上海海兰云51%股权，上海海兰云科技有限公司持有49%股权[19] 技术与标准 - 海兰云公司拥有100余项专利，主导制定水下数据中心行业标准[21] 项目展望 - UDC上海项目（一期）用海/施工许可证预计2025年6月获批，9月调试与启动运行[23]

募资情况 - 向不特定对象发行可转债募资73000万元，净额72130.20万元[2][3] - 向特定对象发行股票30581039股，募资30000万元，净额29401.89万元[6] 资金使用 - 海洋两项目剩余募资共38303.21万元永久补充流动资金[4][6] - 截至2024年12月31日，可转债募资使用47744.34万元[9] - 截至2024年12月31日，定增募资使用完成[11] 项目投资 - 海底数据中心一期投资21511.80万元，进度100%[10] - 船舶固态导航雷达项目投资12575.78万元，进度3.31%[11] - UDC上海项目（一期）投资12225.75万元，进度0%[11] - 补充营运资金投入9874.88万元，进度100%[11] 公司架构 - 上海海兰云注册资本5000万元，海南欧特持股51%，海兰云持股49%[15][16] - 上海海兰云科技注册资本10101.0101万元，北京海兰信持股39.6%等[17] 技术成果 - 海兰云拥有100余项专利，主导制定水下数据中心行业标准[18] - 上海海兰云“海上风电+UDC”技术使土地利用率提50%以上，PUE<1.15[19] 决策事项 - 公司拟借12225.75万元募资给上海海兰云，动拨期为项目实施期[14] - 公司相关议案经董事会、监事会审议通过[23][24] - 募投项目变更及借款符合规定，保荐机构无异议[25]