股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[6] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发出通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，同理[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现该情形需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[29] 董事当选 - 董事当选需获得选举票数占出席股东会有效表决权股份总数比例超50%[30] 关联交易决议 - 关联交易事项决议，普通事项需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[28] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 主持情况 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[25] - 违反议事规则使股东会无法进行时，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[27] 投票制度 - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[29] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次结果为准[31] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[31] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参与[31] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后2个月内完成[36] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[38] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[44] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[50]

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十二月 1/5 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《北 京海兰信数据科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 2/5 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使 其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务 负有的责任。 公司设立证券部负责公司信息 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 二○二五年十二月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员应 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年十二月 1/4 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程 序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京海 兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会的决议，行使 法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十二月 1／8 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决 议公告的起草工作。 第二章董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 风险投资管理制度 二○二五年十二月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称"公司") 为规范风险 投资行为，防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股 权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资格 审核并提出建议，对董事会负责。 二○二五年十二月 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 提名委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也 ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由720,494,503元变更为721,539,160元[1] - 公司股份总数由720,494,503股变更为721,539,160股[3] - 公司法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事或经理[2] - 公司经营范围新增培训、计算机及信息安全设备制造等业务[2][3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十[5] 股东权益与限制 - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他股权性质证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[6] - 股东对股东会、董事会决议有撤销请求权，需在决议作出之日起60日内提出[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求相关机构向法院诉讼[9] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案[18] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名且至少包括1名会计专业人士，设董事长1名[36] - 每笔占公司最近一期经审计净资产值10%以上但低于50%且绝对金额超500万元的对外投资等事项由董事会决定[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[40] 财报与公积金 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，前六个月结束之日起两个月内报送半年度财报，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度财报[43] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] 公司合并、解散与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[46][47] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组开始清算[47]

审计机构续聘 - 公司2025年12月12日同意续聘致同所为2025年度审计机构，需股东大会审议[1][13] 致同所数据 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告超400人[3] - 2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 人员情况 - 项目合伙人傅智勇近三年签5份上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师王强近三年签1份新三板挂牌公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人董旭近三年签5份上市公司、2份新三板审计报告，复核2份[8] 审计费用 - 审计费用将与致同所协商确定[11]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-075 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...