公司基本信息 - 公司2001年2月14日由北京海兰信数据记录科技有限公司整体变更设立[8] - 2010年首次公开发行人民币普通股股份总数5539.63万股，1108万股于3月26日起在深交所上市交易[8] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为72332.9103万元人民币[10] 财务审计 - 致同会计师事务所于2024年4月17日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[10] 股权激励计划 - 2024年9月19日，公司第六届董事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 本次激励计划授予激励对象共21人，占2024年8月31日在册员工总数353人的5.95%[15] - 拟授予208.93万股限制性股票，约占公告时公司股本总额72332.91万股的0.29%[19] - 董事、总工程师李常伟等不同人员获授不同数量限制性股票[20] - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过36个月[22] - 激励计划授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予权益及相关程序[23] - 首次授予的限制性股票分两个归属期，各占首次授予权益总量的50%[25][26] - 激励计划获授的限制性股票归属后，不额外设置禁售期[27] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[27] - 限制性股票授予价格为每股3.13元[29][30] - 首次授予部分限制性股票授予价格不低于每股3.13元（草案公告前1个交易日均价6.27元的50%）[31] - 授予条件要求公司和激励对象未发生特定负面情形[32] - 归属条件要求激励对象任职期限12个月以上，并满足公司业绩考核要求[34] - 2024年业绩考核目标为营收增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[35] - 2025年业绩考核目标为营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于400%[35] - 激励对象绩效考核结果分A/B+、B、C/D三档，归属比例分别为100%、80%、0%[36] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[39][44] 计划审议与披露 - 2024年9月19日，公司第六届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案[51] - 独立董事向所有股东征集委托投票权[54] - 股东大会表决需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，对特定股东外投票情况单独统计披露[54] - 公司需在董事会审议通过草案后及时公告相关必要文件并履行持续信息披露义务[55] - 公司不存在为激励对象获取限制性股票提供财务资助的情形[56] - 监事会认为激励计划草案内容合规，实施不损害公司及全体股东利益[58] - 董事会审议激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事回避表决[59] - 激励计划尚需提交公司股东大会审议通过[60]

会议情况 - 公司于2024年9月19日召开第六届董事会第四次会议，5位董事均参加[1] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决4同意0反对0弃权1回避，待股东会审议[1][3][4] - 《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》表决5同意0反对0弃权[7] 股东会安排 - 公司拟定于2024年10月10日14:30召开第五次临时股东会，现场及网络投票结合[7]

会议情况 - 2024年9月19日召开第六届监事会第四次会议，3名监事全参加[1] 激励计划 - 三项激励计划相关议案表决全票通过，待股东会审议[2][7][14] - 激励对象名单公示不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[13] - 激励对象无5%以上股东，无不得成为激励对象情形[10][12] 计划意义 - 实施2024年股权激励计划利于提升竞争力，实现目标[1]

财务审计与利润分配 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 股权激励 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] 绩效考核 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[3] - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况[3] - 已说明设定绩效考核指标的科学性和合理性[3] 限制性股票 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每个归属期的时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[4] 审议表决 - 监事会就股权激励计划发表有利于公司持续发展且无明显损害公司及全体股东利益的意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表符合规定的专业意见[4] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5]

激励计划考核范围 - 激励计划考核对象不包括单独或合计持股5%以上股东等[5] 业绩目标 - 2024年营收增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[8] - 2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于400%[8] 考核规则 - 激励对象绩效分三档，归属比例为100%、80%、0%[10] - 未归属股票由公司作废，考核期为前一会计年度[10][11] - 每年考核一次，结果10个工作日内通知[12][15] - 被考核者10个工作日内可对结果申诉[15] - 绩效考核记录保存5年，超期可销毁[17]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议时间为10月10日14:30[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月26日[5] 议案表决 - 议案1、2、3为特别表决事项，需三分之二以上通过[9] - 关联股东汤华等6人对议案1、2、3回避表决[9] 登记方式 - 现场登记时间为2024年10月9日9:30 - 17:30[11] - 信函或传真登记须在10月9日18:00前送达或传真到公司[11] 投票代码及系统 - 网络投票代码为350065，简称海兰投票[19] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[22] 其他要点 - 公司委托代表出席2024年第五次临时股东会[27] - 非累积投票提案含《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[27]

激励计划基本信息 - 拟授予208.93万股限制性股票，占公司股本总额72,332.91万股的0.29%[7][33] - 限制性股票授予价格为3.13元/股[8][38] - 激励对象总人数为21人，占公司全部职工人数353人的5.95%[8][25] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][34] 归属安排与业绩考核 - 限制性股票在授予日起满12个月后分两期归属，每期归属比例为50%[9] - 2024年业绩考核目标：营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[10][40] - 2025年业绩考核目标：营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于400%[10][41] 人员获授情况 - 董事、总工程师李常伟获授限制性股票7.97万股，占授予总量的3.81%，占当前总股本比例0.01%[27] - 副总经理、财务总监董中新获授限制性股票7.97万股，占授予总量的3.81%，占当前总股本比例0.01%[27] - 副总经理汤华获授限制性股票23.92万股，占授予总量的11.45%，占当前总股本比例0.03%[27] 实施程序与规定 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益[34] - 激励对象公示期不少于10天[26][53] - 公司应在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况说明[26] 价格与费用计算 - 授予价格不低于本激励计划草案公告日前1个交易日交易均价每股6.27元的50%（即3.13元）和前20个交易日公司股票交易均价每股6.18元的50%（即3.09元）中的较高者[38] - 2024 - 2026年各年摊销限制性股票费用分别为106.28万元、439.92万元、136.97万元，合计683.17万元[50] 其他规定 - 激励对象绩效考核结果分A/B+、B、C/D三档，归属比例分别为100%、80%、0%[41] - 若有资本公积转增股本等事项，按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[44][46] - 激励计划终止情形包括财报被出具否定或无法表示意见等[67]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量208.93万股，占总股本0.29%[1] - 李常伟等4位高管共获授44.64万股[1] - 其他17人共获授164.29万股，占授予总量78.64%[1] - 激励对象不包括大股东及其亲属[2]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人322名，代表股份108,514,297股，占比15.0021％[4] - 现场会议股东及代表2名，代表股份86,195,191股，占比11.9165％[4] - 投票系统投票股东320名，代表股份22,319,106股，占比3.0856％[4] 中小股东投票情况 - 中小股东321人投票，代表股份22,322,206股，占比3.0860％[5] - 现场投票中小股东1人，代表股份3,100股，占比0.0004％[5] - 网络投票中小股东320人，代表股份22,319,106股，占比3.0856％[5] 表决结果 - 总表决同意107,360,791股，占比98.9370％[7] - 总表决反对791,506股，占比0.7294％[7] - 总表决弃权362,000股，占比0.3336％[7] - 中小股东表决同意21,168,700股，占比94.8325％[8]

股东会信息 - 公司2024年8月29日公告召开2024年第四次临时股东会通知[5] - 本次股东会于2024年9月19日下午14:30召开[6] 参会股东情况 - 322人代表108,514,297股参会，占比15.0021%[8] - 321名中小股东代表22,322,206股，占比3.0860%[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》同意107,360,791股，占比98.9370%[13]