市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司审议本次交易的董事会召开日前12个月内，未发生与本次交易相关重大购买、出售资产交易行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司按法规和制度采取保护措施并制定保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围并记录情况[2] - 公司与中介机构签署保密协议[2] - 公司报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[2] - 公司多次督导知情人遵守保密制度[2] - 董事长与董秘确认知情人档案真实准确完整[3] 日期信息 - 说明文件日期为2025年8月12日[6]

业绩总结 - 2024年上市公司净利润822.77万元，标的公司2139.16万元，合计2961.93万元[5] - 2024年度备考报表净利润 -323.00万元，扣除转回后上市公司净利润 -2823.96万元[4] - 2024年每股收益由0.01元降至 -0.004元，变动幅度 -134.37%[2] - 2025年1 - 3月净利润由3571.52万元降至3040.55万元，每股收益由0.05元降至0.04元，变动幅度 -25.60%[2][3] 未来展望 - 加快对标的资产整合，提升综合实力与盈利能力[7] - 实行积极利润分配政策，推动利润分配与现金分红[8] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权，同时募集配套资金[1] 其他新策略 - 控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、不损害公司利益等[10] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益、约束职务消费等[11]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后将实际控制标的公司100%股权[1] 交易优势 - 有利于提高资产完整性[1] - 有利于改善财务状况、增强持续盈利能力[2] - 有利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 有利于增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争[2] 其他 - 核查意见发布时间为2025年8月[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条规定[1][4] 发行价格 - 发行股份购买资产发行价格选首次董事会决议公告日前20交易日股票交易均价作参考价[5] - 最终确定发行价格为6.74元/股，不低于参考价80%，符合规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 评估及交易情况 - 聘请沃克森为本次交易评估机构[1] - 沃克森选聘合规，有资格且独立[2] - 标的公司评估假设和范围合理[3][4] - 评估结果和交易价格公允，不损害股东利益[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] - 本次交易对方包括公司实控人控制的企业温州申合信创业投资合伙企业[2] - 本次交易构成关联交易[2] 其他 - 说明发布时间为2025年8月12日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 其他 - 截至说明出具日，标的公司无股东及其关联方非经营性占用资金事项[1] - 本次交易时间为2025年8月12日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年8月12日公司第六届董事会第十四次会议审议通过相关议案[2] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准、批准或同意方可实施[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年2月14日公司审议通过重组预案并披露相关公告[1] - 2025年8月12日公司审议通过重组报告书并披露相关公告[2] 重组报告书更新内容 - 声明部分更新上市公司声明并补充相关证券服务机构及人员声明[2] - 重大事项提示部分更新多项内容并补充中小投资者权益保护安排[3] - 重大风险提示部分更新并新增风险提示内容[3] - 本次交易概况章节更新交易方案等多项内容[3] - 标的资产基本情况章节补充多项标的资产相关信息[3] - 标的资产的评估及作价情况章节补充评估总体、具体情况等内容[4] - 其他重要事项章节补充多项公司相关情况说明[4]