证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-038 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控 股孙公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议， 审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股孙公 司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目"UDC 上 海项目（一期）"实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科 技有限公司（以下简称"上海海兰云"）。董事会授权公司董事长（子公司执 行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专 项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意 见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-040 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2025 年 6 月 26 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.c ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-041 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第六届监事会第十次会议。公 司于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集 和主持，现形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向 控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》 公司将募集资金投资项目"UDC 上海项目（一期）"实施主体由海兰信变更 为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有限公司（以下简称"上海海兰云"）。 本次"UDC 上海项目（一期）"变更实施主体并使用 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-039 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提议于 2025 年 6 月 26 日下午 14：30 在公司会议室（北京市海 淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议。公司 于 2025 年 6 月 6 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董 ...

特别提示： 1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已 对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据 相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公 告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、 本次交易概述 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-037 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司 ...

核心业务与技术优势 - 公司聚焦智能航海、海洋观探测及海底数据中心业务，拥有20年海洋装备和信息化领域技术积累，具备完全自主可控的研制生产测试能力 [1] - 海底数据中心技术实现突破，攻克密封、防腐、散热等难题，完成两阶段验证并注册全套专利，具备系统化生产能力并启动商业化建设 [1][5] - 海南海底智算中心算力舱已成功部署并交付并行科技，同时发布DeepSeek大模型一体化服务，提供绿色智算解决方案 [5] - 推进上海海上风电融合海底数据中心示范项目，一期建设2.3MW算力舱，95%用电为风电直供，预计2025年投入运营 [5] 财务表现与经营调整 - 2024年营收3.84亿元（同比-49.06%），归母净利润0.08亿元（扭亏为盈），毛利率提升10.70pct至33.93%，净利率提升17.54pct至2.14% [2][3] - 收入下滑主因海南省海洋灾害防治项目验收延迟至2025Q1，同时主动舍弃低毛利订单，聚焦高毛利自主产品 [3] - 2025Q1营收3.46亿元（同比+639.08%），归母净利润0.35亿元（同比+1324.75%），扣非净利润0.28亿元（扭亏为盈），增长动力来自海南项目验收收入确认 [2][4] - 2024年管理费用降13.27%，销售费用降6.69%，研发费用增23.22%，体现经营效率优化与技术投入强化 [3] 发展规划与未来展望 - 公司完成2024年经营调整，更新三年规划，目标2027年实现集团总收入突破 [1][6] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.76亿元、1.01亿元、1.24亿元，对应PE 163X、123X、100X [7] - 海底数据中心商业化加速，结合海洋能源（风电）的创新模式有望成为新增长点 [5][6]

基金合作 - 公司与江苏百联挚高创业投资管理有限公司、南京六创科技发展有限公司共同签署《六合经开区产业发展基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》[1] - 基金目标认缴规模为人民币3亿元，首期募集规模为人民币1.5亿元[1] - 公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资2850万元人民币认购基金份额[1] 投资目的 - 投资旨在加强产业协同，推进产业与资本的有效融合[1] - 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组[1]

基金情况 - 六合基金目标认缴规模3亿元，首期募集1.5亿元，分两期出资[2][9] - 公司拟出资2850万元认购基金份额，占比19%[2][9] - 六合基金存续期限8年，主投领域投资比例不少于70%[11] 公司与基金结构 - 公司注册资本72049.4503万人民币，南京六创注册资本10000万人民币[7] - 百联挚高注册资本1000万人民币，上海商投持股40%等[4] - 投委会由5名委员组成，主任由执行事务合伙人委派[12] 收益分配 - 有限和普通合伙人门槛收益按5%年化收益率（单利）计算[15][16] - 超额收益普通合伙人分20%，有限合伙人分80%[16] 投资相关 - 公司与专业机构设合伙企业，完善产业布局，用自有资金[17] - 投资可能有风险，不会导致同业竞争或关联交易[18][19] - 投资前十二个月内未将超募资金用于永久补流[20]

公司业务进展 - UDC业务在海南、上海等地积极落地，与多家数据服务运营商和人工智能公司有合作 [1] - 2025年重点聚焦上海中远海风场的订单交付应用 [1] - 公司积极推进国际化战略，产品在东南亚、中东、欧洲等地开拓市场 [1] 未来盈利驱动因素 - 海洋科技技术积累 [1] - 人工智能应用 [1] - UDC节能优势 [1] 行业发展前景 - 受益于国家"深海经济"战略 [1] - 智能化效率提升推动行业发展 [1]

公司业务进展 - 并购重组事项按计划推进，定期发布进展公告 [2] - 海底数据中心（UDC）业务按预期推进海南、上海等多地业务落地，与数据服务运营商、人工智能公司等有合作 [2][3] - 推进新型国际化战略，固态雷达、智能通导、海底数据中心（UDC）等产品及业务在东南亚、中东、欧洲等地开拓市场份额 [3] - 2025 年以海南算力集群为示范，聚焦上海中远海风场的 UDC 订单交付应用，将电力转换成算力实现中远海风场的消纳 [3] 财务相关 - 本期财务报告将按信息披露要求准确、及时披露 [3] 盈利与前景 - 未来依托海洋科技技术积累和人工智能垂类应用，利用海底数据中心（UDC）节能高效优势，在智能航行、海洋观探测、算力应用、国防安全等多方面驱动盈利增长 [3] - 海洋及船舶通导领域在“深海经济”战略和人工智能深化背景下，未来有良好前景 [3]