证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-020 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"） 监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神， 积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大 决策、股东会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司 的规范化运作。现将主要工作分述如下： 一、对公司2024年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年度，公司的生产经营活动得到了有效监督。监事会认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-019 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规 定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，全力保障全体股东权 益，贯彻落实股东会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董 事会 2024 年度工作情况如下： 一、 2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38,393.93 万元，同比下降 49.06%。主要由于 海南省海洋灾害综合防治项目（EPC+O）受验收节点的影响，在 2025 年一季度 完成了验收工作；此外，公司持续落实高质量发展战略，舍弃了一些低毛利的商 机订单，持续聚焦于自主产品为主的高毛利订单获取，报告期内毛利率 33.93%， 同比增加 10.70%，归属于上市公 ...

关于2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-026 北京海兰信数据科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万元 可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-025 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未 来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 19 日采用网络远程的方式举行 2024 年度网 上业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 (一)召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司董事长兼总经理申万秋先生，财务总监董中新先生，董 事会秘书杨晔先生。 ( 三 ) 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-027 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：2025 年 4 月 21 日，公司董事会召开第六届董事会第 十一次会议，决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-023 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第九次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人， 实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表 决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《公司章程》的规定，监事会主席杨海琳女士根据公司监事会 2024 年 度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-022 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议。公司于 2025年4月 11日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人， 实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和 主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-024 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司普通股股东的净利润 8,205,657.64 元，截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公 司未分配利润为-489,296,552.60 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 30,018,931.16 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,205,657.64 | - | - | | （元） | | 116,362,016.18 | 788,83 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A009395 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海兰信股份有限公司（以下简称海兰信公司） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《海兰信公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下 简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009392 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A0154 ...