证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-037 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于2024 年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年4月12日 以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3名，实际表决监事3 名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《公司2023年度监事会工作报告》 监事会主席郑强先生就监事会2023年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内容 详见2024年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《公司2023年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 监事会认为：公司2023年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑 制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00947 号 （此页无正文） 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 黄 恺 （项目合伙人） 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下 简称"安诺其股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024）第 00946 号《审计报 告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安诺其股份 ...

交易审议披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超3000万元，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超300万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超3000万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超300万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易标的为“购买或出售资产”，连续十二个月内累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超500万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超500万元，应经董事会审议通过并及时披露[5] 投资管理制度 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人共同操作且人员分离制约[10] - 公司财务部每季度汇报投资项目情况，投资预算调整需原审批机构批准[16] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[16] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[16] - 批准处置对外投资程序与权限和实施时相同[13] - 公司对外投资组建公司应派出董监高参与监督运营[15] - 派出人员每年签责任书，接受考核并提交述职报告[17][18] - 公司财务部对投资全面财务记录和核算，取得被投资单位财报[21][27] - 公司审计部门年末对投资全面检查，对子公司定期或专项审计[28] - 子公司每月或每季度向公司财务部报送财务报表[50] 关注事项与责任追究 - 公司需关注收购出售资产、对外投资等九类事项[26] - 公司董事等人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[26] - 未按规定程序擅自越权审批投资项目，应追究当事人经济和行政责任[26] - 责任单位或责任人怠于行使职责致公司损失，应给予处分并承担赔偿责任[26] - 公司股东大会及董事会有权决定给予责任单位或责任人相应处分[26] - 公司董事会应了解投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[26] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责解释[27] - 本办法（修订稿）自公司股东大会审议通过之日起施行[27] 文档信息 - 文档发布主体为上海安诺其集团股份有限公司[28] - 文档发布时间为2024年4月23日[28]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润8145797.80元[1] - 2023年度母公司净利润 -9628478.49元[1] - 截止2023年底母公司可供分配利润166241273.86元[1] 利润分配 - 总股本1154374574股，每10股派0.4元（含税）[2] - 共计派发46174982.96元[2] - 利润分配预案待股东大会审议[6]

业绩分配 - 2023年度以1,154,374,574股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派46,174,982.96元[10] 审计相关 - 拟聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，财务审计费60万，内控审计费28万[16] 项目调整 - “22,750吨染料及中间体项目”投资总额由25,928万调为30,898万，增加部分用自有资金补足[27] - “22,750吨染料及中间体项目”中“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”[27] - 拟调整“年产5000吨数码墨水项目”投资计划，增加部分用自有资金补足[28] 融资计划 - 2024年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[30] 会议安排 - 2024年4月23日通讯召开第六届董事会第十次会议，7名董事全参加[1] - 拟定于2024年5月17日15:00在公司1号会议室召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][7][8][15][29][31][32] - 《公司2023年度董事会工作报告》等需提交年度股东大会审议[3][4][8][9] 公告信息 - 议案16、17、18相关公告及核查意见详见2024年4月25日巨潮资讯网[29][30][32] - 议案16、17已通过独立董事专门会议第一次会议审议[28][30]

募资情况 - 2021年4月公司向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募资449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] 项目进展 - 22,750吨染料及中间体项目截至2024年3月31日累计投入21,872.82万元，占比87.49%[3] - 年产5,000吨数码墨水项目截至2024年3月31日累计投入2,637.75万元，占比65.94%[3] - 年产10,000吨广谱消毒剂项目截至2024年3月31日累计投入1,676.01万元，占比23.94%[3] - 补充流动资金项目截至2024年3月31日累计投入8,410.47万元，占比100%[3] 项目调整 - 年产10,000吨广谱消毒剂项目终止，剩余5,364.61万元转至一般户[4] - 拟将22,750吨染料及中间体项目投资调至30,898万元，差额自补[5] - 拟将该项目中6,000吨还原物项目变更为10,000吨[5] 项目资金 - 截至2024年3月31日，22,750吨染料及中间体项目募集资金账户余额3,417.41万元[6] 决策审批 - 公司第六届董事会第十次会议通过变更及调整议案[10] - 独立董事、监事会、保荐人同意变更及调整事项[11][12][13][14]

关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 索 引 号 bm56000001/2024-00003220 分 类 发布机构 发文日期 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年1月11日 名 称 关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕54号 主 题 词 上海安诺其集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-022 上海安诺其集团股份有限公司 关于收购上海亘聪信息科技有限公司 100%股权的公告 1、郭亚鹏，中国国籍，公民身份号码：612722****** 2、吴子彧，中国国籍，公民身份号码：370602****** 3、宋锋焰，中国国籍，公民身份号码：330523****** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购上海亘聪信息科 技有限公司 100%股权的议案》，具体内容如下： 一、对外投资概述 1、公司拟通过支付现金方式收购上海亘聪信息科技有限公司（以下简称"上海亘 聪"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次收购"）。公司于 2024 年 2 月 6 日与上海亘聪股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟企业咨询合伙企业（有限合 伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向书》， 详见公司于 2024 年 2 ...

经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 议案1：《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》 经审核，监事会认为：公司本次收购上海亘聪100%股权的交易事项符合公司战略 发展，符合公司整体利益；履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意本次交 易事项。 《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的公告》详见2024年3月27日证 监会指定信息披露网站。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-021 上海安诺其集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于2024 年3月27日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监 事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十七日 ...

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年3月27日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年3月22日 以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决 的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-020 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日 1 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于收购上海亘聪信息科技有限公司100%股权的议案》 经审议，董事会同意公司与上海亘聪股东郭亚鹏、吴子彧、宋锋焰、上海智鸿同舟 企业咨询合伙企业（有限合伙）、上海智鸿同创信息咨询服务合伙企业（有限合伙）签订 正式收购协议，以现金人民币10,000万元收 ...