北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-075 北京海新能源科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召开 了第六届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该项议案提交董事会审 议前，已经公司2024年第八次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年01月，为满足日常经营需要，北京海新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称"三聚家 景"）预计2024年度与关联方内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"） 发生日常关联交易总金额不超过人民币10,193.67万元（含税，除特殊说明，以下 均为含税金额），其中采购焦 ...

一、独立董事辞职情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其所在工作单位兼职规范管理的 要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生申请辞去公司第六届董事会独 立董事及战略委员会委员、技术委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员职 务，辞职后魏飞先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，魏飞 先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职报 告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，魏飞 先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会 专门委员会中的相关职责。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-071 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，魏 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-076 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 为适应公司战略及业务发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职 责，提高整体运营效率，同意对公司组织机构进行调整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 目前公司总部机构设置为董事会办公室、战略投资部、计划经营部、生产安 全环保部、市场营销部、生物能源事业部、科技发展部、研发中心、资金部、财 务资产部、企业管理部、公共关系部、人力资源部、法务部、审计部、专家委员 会等部门。 二、调整优化后公司总部部门设置情况 1、财务资产部更名为财务管理部，资金部更名为资金管理部，法务部更名 为风险法务部； 2、撤销企业管理部、公共关系部，成立党群工作部，将企业管理部行政办 公室职能并入党群工作部，将企业管理部下 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-077 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定于2024年10月09日（星期三）下午2：00召开2024年第四次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议决议，公 司召开2024年第四次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月09日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年10月09日，其中，通过深圳证 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为利安达[2] - 2024年董事会、监事会审议变更议案均全票通过[18][20] - 变更事项尚需股东大会审议通过生效[22] 审计费用 - 2024年度合计审计费用拟定为260万元，较上一年度降低3万元[2][12] 北京德皓国际情况 - 截至2023年底，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券报告注会52人[4] - 2023年经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元[4] - 2023年证券业务收入33046.25万元，审计上市公司客户59家[4] - 职业风险基金上年度末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年因执业行为受各类处罚均为0次[6]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-069 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年09月09 日、2024年09月12日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六 次会议通知及第六届董事会第十六次会议补充通知，会议于2024年09月13日上午 10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方 式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其 所在工作单位兼职规范管理的要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生 申 ...

高管任期与薪酬 - 高管人员每届任期为3年[7] - 目标年薪100万以下，基本年薪为目标年薪的60%[11] - 目标年薪100万（含）以上，基本年薪为目标年薪的50%[11] - 年度任期激励占目标年薪的5%[11] - 任期激励基数为任期内目标年薪×5%[12] 绩效考核 - 高管年度经营管理绩效考核最高得分100分[14] - 考核分数95分（含）以上为“优秀”，年度综合考核评价系数为1.0[12] - 考核分数90（含） - 95分为“良好”，年度综合考核评价系数为0.9[12] - 考核分数60（含） - 90分为“合格”，年度综合考核评价系数为考核分数/100[12] - 考核分数60分以下为“不合格”，年度综合考核评价系数在0 - 0.5之间由董事会最终确定[12] - 任期综合考核评价系数原则上不超过本届董事会任期内的公司年度综合考核评价系数[13] - 超额利润激励以企业实际利润超出目标利润部分作为超额利润，高管团队可获超额奖励[14] 考核相关规定 - 对高管人员实施年度和任期绩效考核，坚持定量与定性结合[19] - 高管人员岗位变更，继任者承接前任考核指标和目标值[20] - 高管年度考核结果与绩效年薪挂钩，任期考核结果与任期激励挂钩[20][21] - 高管绩效考核在会计师事务所完成年度审计后完成[21] - 高管对考核结果有异议，可在收到通知后一周内向提名和薪酬考核委员会申诉[22] 聘任与保密 - 乙方无法履职连续达30日（甲方原因或不可抗力除外），甲方可解除聘任协议[32] - 乙方聘任协议终止或解除后，对国家秘密和企业商业等秘密负有保密责任[35] 责任书相关 - 公司与乙方签订绩效考核责任书，依据相关制度进行考核和薪酬兑现[39,49] - 乙方需按要求时间和标准报送年度工作报告，公司进行复核考评和抽查审计[42,53] - 乙方财务类指标完成值以经审计的年度财务决算数据为准审核认定[42,53] - 考核期内因政策、战略等重大调整或不可抗力，双方可协商调整责任书内容[44,54] - 考核期满，乙方仍需承担考核期内违规导致的责任[44,54] - 若发现乙方违规影响以前年度考核结果，公司有权撤销结果并追究责任[44,54] - 责任书未尽事宜按国家法律法规和公司相关制度执行[45,55] - 责任书一式两份，公司和乙方各执一份[46,56]

担保事项 - 公司拟为控股子公司山东三聚提供不超5000万元综合授信额度连带责任保证担保[3] - 担保经董事会、独立董事会议通过，尚需股东大会审议[3][5][11] 山东三聚情况 - 公司持有山东三聚84.62%股权，近一年一期资产负债率超70%[2] - 2023年资产负债率77.74%，2024年上半年78.65%[8] - 2023年营收8.66亿元，2024年1 - 6月2.48亿元[8] - 2023年净利润1.05亿元，2024年1 - 6月亏损2910.39万元[8] 担保额度 - 审议通过后担保额度总金额23.06亿元，占净资产33.11%[15] - 担保总余额7.65亿元，占净资产10.98%[15]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京海新致低碳科技发展有限公司现就提名王子康为北 京海新能源科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任北京海新能源科技股份有限公司第6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第6届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

承诺人：王子康 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人被提名为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《上市公司独立董事管理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北京海新能源科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 2024年9月13日 ...