公司基本信息 - 公司于2010年4月27日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币2349720302元[7] - 公司已发行股份数为2349720302股[14] 股权结构 - 北京海淀科技发展有限公司持股2268.31万股，持股比例44.48%[12] - 北京中恒天达科技发展有限公司持股593.02万股，持股比例11.63%[12] - 林科持股725.00万股，持股比例14.22%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[66] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[94] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[122] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[122] - 正常情况公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[125] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[122] 其他 - 公司经理每届任期三年，连聘可以连任[115] - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等工作[118] - 公司须在2个月内完成股利（或股份）派发事项[121]

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 08 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善北京海新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理结构，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 08 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或劳务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[6] - 特定情形可提议召开临时会议，应在十日内召集并主持[9][11] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知相关人员[13] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[17] - 董事连续两次未亲自出席等情况需书面说明[18] - 审议关联交易等有委托限制[20] - 董事会会议可多种方式召开[21] - 董事会会议表决实行一人一票，记名表决[26] - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[28] - 公司担保事项决议有特殊要求[29] - 董事回避表决时有开会和决议规则[30] 其他规则 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[34] - 董事会会议档案保存期限十年以上[41] - 本规则生效、修改、解释和修订相关规定[42][43]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]

生物质能行业表现 - 生物质能概念股出现震荡反弹行情 [1] - 华光环能股价涨停 [1] - 嘉澳环保、海新能科、山高环能、韶能股份、九洲集团、丛麟科技等公司股价跟涨 [1]

公司主营业务 - 主营业务为生物能源和催化净化环保材料 [1] - 核心发展方向是生物能源 主要产品为生物柴油和生物航煤 [1] 生物柴油产品特性 - 烃基生物柴油与化石基柴油相比可减少80%的二氧化碳净排放 [1] - 产品具有低碳 清洁和环境友好的优势 [1] 生物航煤产能建设 - 子公司山东三聚20万吨生物航煤异构项目已投产 [1] - 在原有产能基础上新增生物航煤产能约16万吨/年 [1] - 生物航煤收率约80% [1] 产品认证情况 - 生物航煤产品通过中国民用航空局适航审定 [1] - 获得ISCC CORSIA及ISCC-EU下HEFA国际认证 [1]

板块整体表现 - 生物柴油板块较上一交易日上涨2.74% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%，深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] - 板块主力资金净流入2855.54万元，游资资金净流出1743.42万元，散户资金净流出1112.12万元 [1] 个股价格表现 - 山高环能领涨板块，收盘价7.49元，涨幅6.70%，成交量27.83万手，成交额2.05亿元 [1] - 嘉澳环保收盘价62.25元，涨幅4.15%，成交量2.76万手，成交额1.69亿元 [1] - 中粮科技收盘价6.38元，涨幅3.07%，成交量45.81万手，成交额2.89亿元 [1] - 海新能科收盘价3.57元，涨幅2.00%，成交量42.41万手，成交额1.51亿元 [1] - 鹏鹞环保收盘价5.61元，涨幅1.63%，成交量13.17万手，成交额7371.87万元 [1] - 卓越新能收盘价45.66元，涨幅1.42%，成交量7380.45手，成交额3358.16万元 [1] - 国际实业收盘价5.84元，涨幅0.86%，成交量20.22万手，成交额1.18亿元 [1] 个股资金流向 - 中粮科技主力净流入2461.45万元，占比8.52%，游资净流出994.14万元，散户净流出1467.30万元 [2] - 鹏鹞环保主力净流入915.09万元，占比12.41%，游资净流出419.95万元，散户净流出495.14万元 [2] - 国际实业主力净流入121.89万元，占比1.03%，游资净流出140.92万元，散户净流入19.04万元 [2] - 卓越新能主力净流入85.67万元，占比2.55%，游资净流出17.85万元，散户净流出67.82万元 [2] - 嘉澳环保主力净流出167.07万元，游资净流出380.14万元，散户净流入547.21万元 [2] - 海新能科主力净流出192.87万元，游资净流出848.36万元，散户净流入1041.22万元 [2] - 山高环能主力净流出368.62万元，游资净流入1057.95万元，散户净流出689.33万元 [2]

公司动态 - 海新能科第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记事项的议案》等多项议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年08月26日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记事项的议案》等多项议案 [1]