股票代码： 3 0 0 0 7 2 北 京 海 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 海新能科 及生物能源产业发展机遇 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 2 0 2 2 . 0 5 董事会秘书 - 张 蕊 2 0 2 4 . 1 0 . 1 5 公司介绍 Company Profile 海新能科投关活动用 Company Management Situation Analysis HVO Industry 公司经营情况 烃基生物柴油 可持续航空燃料 业务规划与未来展望 海新能科投关活动用 SAF Industry Business Planning and Expectations Expectations 01 公司介绍 - 第一章 - Company Profile 公司简介 Comoany Profile 发展历程 Development History 企业规模 Corporate Size 企业荣誉 Corporate Honors 核心技术 Core Technology 海新能科投关活动用 海新能科投关活动用 1.1 公司简介 北京海新能源科技股份有限公司是北京 市海淀区国有资产投资 ...

公司技术优势 - 公司深耕生物柴油近10年，自主开发了三种烃基生物柴油生产工艺技术,包括悬浮床加氢、膨胀床+固定床加氢、固定床加氢,并开发了配套的催化剂和催化剂级配技术,实现了长周期工业化运行[3] - 公司自主开发了异构化催化剂及工艺技术,并自行生产相关主催化剂,已实现长周期工业化运营[3] - 公司正在自主开发原料预处理平台技术,未来将进一步拓展加氢脱氧原料的适应性,提升装置运行周期,降低综合生产成本[3] 原料采购要求 - 在预处理装置投入使用前,对金属杂质含量要求比较严格[3] - 有了预处理装置之后,对金属杂质的含量范围就宽一些,可以进行分级处理,不同原料价格和杂质指标不一样[3] 未来产能提升 - 除了现有原料采购体系,公司正在借助海淀区生物柴油试点来构建海淀区乃至北京市的原料供应体系[3] - 公司将利用自身的技术优势,和相应的原料供应商,尤其是餐厨废油的企业达成进一步的战略合作[3] 公司未来规划 - 未来3年战略发展目标是成为世界一流的绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者[3][4] - 生物能源板块为核心战略支柱,承载业务体量和价值实现功能,以坚定的长期投入和效益提升为发展方向[4] - 催化净化板块为中长期利基,以推动新产品新业务发展、提升竞争力为主要任务[4] - 持续加大研发投入,在生物能源与催化净化领域提升技术能力,保持行业领先地位[4] 国内试点进展 - 完成调合与撬装加油设施建设和改造,完成B10烃基生物柴油企业标准制定和油品检测[5] - 正在推动出台烃基生物柴油试点相关支持政策[5] - 国内首次烃基生物柴油闭环推广应用试点项目已在北京市海淀区顺利举行,完成首批烃基生物柴油注入试点车辆[5] - 正在选址建设餐厨废弃油脂预处理中心,预计处理能力150吨/天[5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年09月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司独立董事 辞职暨补选独立董事的议案》，魏飞先生因其所在工作单位兼职规范管理的要求， 无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事及战略委 员会委员、技术委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员职务，辞职后魏飞 先生不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司 控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委 员会审核，公司董事会研究决定，同意提名王子康先生（简历详见附件）为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过 之日起至公司本届董事会任期届满之日止。王子康先生被选举为公司第六届独立 董事后，由其接任魏飞先生在公司董事会战略委员会、技术委员会及提名和薪酬 考核委员会中的职务。 公司于今日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司独立董 事辞职暨补选独立董事的议案》 ...

北京海新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-079 北京海新能源科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股 东大会于2024年10月09日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2 层公司会议室召开。会议通知已于2024年09月14日在中国证监会创业板指定信息 披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共485人，代表股份 937,672,939股，占公司有表决权股份数的39.9057%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人2 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易连续3个交易日（2024年9月23日、9月24日、9月25日）内收盘价格涨幅偏离值 累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话以及书面询证等方式，对 公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化且短期内预计不会 发生重大变化； 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-078 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-077 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定于2024年10月09日（星期三）下午2：00召开2024年第四次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议决议，公 司召开2024年第四次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月09日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年10月09日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-069 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年09月09 日、2024年09月12日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六 次会议通知及第六届董事会第十六次会议补充通知，会议于2024年09月13日上午 10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方 式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其 所在工作单位兼职规范管理的要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生 申 ...

一、独立董事辞职情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其所在工作单位兼职规范管理的 要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生申请辞去公司第六届董事会独 立董事及战略委员会委员、技术委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员职 务，辞职后魏飞先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，魏飞 先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，故其辞职报 告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，魏飞 先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会 专门委员会中的相关职责。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-071 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，魏 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-076 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 为适应公司战略及业务发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职 责，提高整体运营效率，同意对公司组织机构进行调整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 目前公司总部机构设置为董事会办公室、战略投资部、计划经营部、生产安 全环保部、市场营销部、生物能源事业部、科技发展部、研发中心、资金部、财 务资产部、企业管理部、公共关系部、人力资源部、法务部、审计部、专家委员 会等部门。 二、调整优化后公司总部部门设置情况 1、财务资产部更名为财务管理部，资金部更名为资金管理部，法务部更名 为风险法务部； 2、撤销企业管理部、公共关系部，成立党群工作部，将企业管理部行政办 公室职能并入党群工作部，将企业管理部下 ...