公司治理变动 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布董事会审议通过关于董事长及非独立董事辞职以及补选非独立董事的议案 [2] - 董事会同时审议通过了关于在2025年第四次临时股东会上增加临时提案并发布补充通知的议案 [2]

公司公告 - 海新能科将于2025年12月25日星期四下午2:30召开2025年第四次临时股东大会 [1]

核心人事变动 - 公司董事长于志伟因工作调整辞去董事长及董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会全部职务 [1] - 非独立董事李雪梅因工作调整辞去董事及董事会战略委员会、审计委员会职务 [1] - 非独立董事王笛因工作调整辞去董事及董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会职务 [1] - 上述三位高管辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 新任董事提名与继任安排 - 控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐祝贺、司徒智博、闫菲为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 新任董事候选人任期自2025年第四次临时股东会审议通过起至本届董事会任期届满止 [2] - 祝贺被提名接替于志伟在董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会的职务 [2] - 司徒智博被提名接替李雪梅在董事会战略委员会、审计委员会的职务 [2] - 闫菲被提名接替王笛在董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会的职务 [2]

股权结构 - 控股股东海新致持股739,626,062股，占总股本31.48%[3] 股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年12月19日[9] - 地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室[11] 议案内容 - 拟选举非独立董事3名，候选人有祝贺、司徒智博、闫菲[13] - 议案1.00为延长2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期[11] - 议案2.00为提请延长授权董事会办理发行股票相关事宜[11] - 议案3.00为董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事[13] 投票规则 - 普通决议须经出席股东有效表决权股份总数二分之一以上通过，关联股东回避[15] - 1 - 2项提案为非累积投票，第3项为累积投票[28] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=所代表有表决权股份总数×3[29] - 深交所交易系统投票时间为12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[34] 其他事项 - 现场登记时间为12月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[19] - 投票代码为350072，投票简称为海新投票[26] - 授权委托书中非累积投票事项需选“同意”“反对”或“弃权”[38] - 委托期限自签署至本次股东会结束[38] - 授权委托书下载打印等均有效，法人股东委托须盖章签字[38] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案相同意见，重复投票以首次有效为准[30]

人员变动 - 于志伟、李雪梅、王笛因工作调整辞去公司相关职务[2] - 公司提名祝贺、司徒智博、闫菲为第六届董事会非独立董事候选人[4] 候选人情况 - 祝贺、司徒智博、闫菲截至公告披露日未持有公司股份[10][12][17] - 闫菲履历丰富且符合任职条件[16][17] 选举安排 - 非独立董事候选人需2025年第四次临时股东会累积投票选举[5]

会议情况 - 第六届董事会第三十次会议于2025年12月15日召开，应到董事6人，实到6人[1] 议案表决 - 《关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的议案》等4项议案表决均为同意6票，反对0票，弃权0票[5][7][9][12] 股权结构 - 公司控股股东海新致持有公司股份739,626,062股，占总股本31.48%[10]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为56485户 [1]

公司战略与业务发展 - 公司子公司海南环宇将充分利用海南自贸港政策与区位优势 [2] - 公司子公司将聚焦生物能源业务 [2] - 公司子公司将积极挖掘发展机遇，推动自身高质量发展 [2]

公司业务与产品 - 公司子公司海南环宇生产高凝烃基生物柴油 [1] - 公司子公司海南环宇暂时无法生产生物航煤(SAF) [1] 公司发展战略 - 海南环宇将充分利用海南自贸港政策与区位优势 [1] - 海南环宇将聚焦生物能源业务 [1] - 海南环宇将积极挖掘发展机遇，推动自身高质量发展 [1]

公司业务与产品 - 公司子公司海南环宇位于海南省临高县 [1] - 子公司主要产品为高凝烃基生物柴油，产能为每年5万吨 [1] - HVO产品可作为生物航煤的原料，也可作为产品直接销售 [1] 行业应用与市场 - 高凝烃基生物柴油是生物航煤的潜在原料，与航空业脱碳趋势相关 [1]