证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通 过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票事宜已经 2024 年 11 月 04 日召开的公 ...

北京海新能源科技股份有限公司 鉴于公司前次募集资金到账时间为2015年09月11日，距今已超过五个会计年 度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024年11月04日 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-096 北京海新能源科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关 议案。《北京海新能源科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 及相关文件 ...

北京海新能源科技股份有限公司 公司不存在直接或通过利益相关方向本次发行认购对象提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-092 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。《北京海新能源科技股份有限公司2024年度向特 定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站 上披露。 现公司就本次发行中，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024年11月04日 ...

采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等关于公司2024年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《北京海新能源科技股份有 限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在中国证监会创业 板指定信息披露网站上披露。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范 性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发 行对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 董事会前已 | 尚需投入 | 募集资金拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 投入金额 | 金额 | 入金额 | | 1 | 40 万吨/年生物能源项目 产品质量升级（20 万吨/ | 25,545.57 | 4,168.22 | 21,377.35 | 19,800.00 | | | 年生物柴油异构） | | | | | | 2 | 补充流动资金及偿还银行 | 8,200.00 | - | 8,200.00 | 8,200.00 | | | 借款 | | | | | | | 合计 | 33,74 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-091 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月04日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案>的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。《北京海新能源科技股份有限公司2024年度向特 定对象发行A股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在中国证监会创 业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次发行预案及相关文件的披露事项不代表审核、注册机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的 生效和完成尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进 展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序及信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京海新 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二四年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）是深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《<上市公司证券发 行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《适用意见第 18 号》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向特定对象发行股票募集资金不超过 28,000.00 万元（含本数），用于 40 万吨 /年生物能源项目产品质量升级（20 万吨/年生物柴油异构）项目和补充流动资金 及偿还银行借款项目。 （本论证分析 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及相应整改情况的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-094 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断 完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平，促进 企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请向特定对象发行 A股股票，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施 ...