北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0072 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

公司项目进展 - 山东三聚 20 万吨生物航煤(SAF)异构项目按计划推进，取证、设计、设备采购基本完成，长周期、大型设备安装到位，正进行小型设备安装调试，预计二季度建成投产，投产后每年新增生物航煤等产品约 20 万吨 [2][3] 行业政策情况 欧洲 - 2025 年 1 月 1 日起，欧洲 ReFuelEU 法案要求在欧盟机场飞机燃油中添加可持续航空燃料（SAF），添加比例 2025 年为 2%，2030 年为 6%，2035 年为 20%，2040 年为 34%，2045 年为 42%，2050 年达到 70% [4] 英国 - 2025 年元旦起，英国推出 SAF 强制性添加政策，SAF 义务从占英国航空燃料总需求的 2%开始，到 2030 年线性增加到 10%，到 2040 年增加到 22% [4] 中国 - 2024 年 9 月开启国内应用试点，分两阶段实施，第一阶段 2024 年 9 - 12 月，参与单位为国航、东航、南航及北京大兴等机场；第二阶段 2025 年全年，参与单位逐步增加 [5] - 中航油负责超 95%以上国内航油供应，是国内唯一 SAF 加注单位，采购生物航煤用于掺混，国内 SAF 生产商需获民航局适航认证 [5] 公司技术创新规划 - 坚持务实创新机制，以改善生产工艺、提升生产效率为研发目标，关注原料预处理工艺升级等研发工作 [6] - 加强研发管理，明确研发方向，推进核心产业技术升级 [6] - 加强与外部高校、科研院所合作，探索共同研发、技术引进合作机制 [7] - 加快悬浮床加氢、生物质液化等技术推广应用，推动轻重资产并举发展模式 [7] 公司资源利用策略 - 发挥国有企业优势，用好政策及资源支持，对接主管部门推动生物能源标准制定 [8] - 推进生物柴油国内试点应用，与政府、上下游企业建立合作机制，争取渠道资源，加快产品供应链体系建设 [8] - 引入生物航煤需求方成为战略合作伙伴，打造长期稳定合作关系 [8] 公司未来发展规划 总体目标 - 未来 3 年以绿色发展为依托，坚持科技创新、精益管理，成为世界一流绿色能源供应商、科技创新型生物能源领跑者 [9] 业务板块发展 - 生物能源板块为核心战略支柱，推动内生外延增长，在原料收集等方面着手 [9] - 催化净化板块为中长期利基，提升竞争能力，引入新技术、拓展新产品，扩大市场份额 [9] 技术创新 - 保持研发投入，在生物能源与催化净化领域加大研发力度，降低成本，保持技术领先 [9] 并购重组 - 响应政策号召，发挥上市平台并购功能，围绕主业拓展延伸，布局生物能源产业，调整资本结构，优化产业布局 [10]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-007 北京海新能源科技股份有限公司 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务 资助延期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年02月11日召开 了第六届董事会第二十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨 关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对 该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事 专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交 易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司于2021年02月10日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助暨关联交易的议 案》，同意公司接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称"海国 投集团" ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-008 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2025年02月28日（星期五）下午2:00； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2025年02月28日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025年02月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年02月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议审议通过， 决定于2025年02月28日（星期五）下午2：00召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年 ...

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年02月 07日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知， 会议于2025年02月11日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立 董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务 资助延期暨关联交易的议案》 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-006 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 ...

2024年业绩整体情况 - 2024年预计利润总额亏损8.4 - 12亿元，上年同期亏损2.63亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7.7 - 11亿元，上年同期亏损0.84亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损7.7 - 11亿元，上年同期亏损9.29亿元[3] - 2024年营业收入20 - 28亿元，上年同期76.54亿元[3] 营收减少原因 - 内蒙古美方煤焦化不再纳入合并范围，较上年减少营收35.47亿元[5] - 生物柴油受欧洲需求疲软和欧盟反倾销影响，欧基港烃基生物柴油售价同比降22.43% [6] - 公司生物柴油反倾销税率为21.70%，销量同比降约1/4，营收减少约11亿元[6] 资产减值与投资收益影响 - 2024年末预计计提资产减值约2.3亿元[6] - 参股子公司巨涛海洋石油未披露2024年年报，无法确定对投资收益的影响[7] 业绩披露安排 - 2024年年度业绩具体数据将在年报中详细披露[7]

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年一月 北京海新能源科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同 意注册决定。 2 北京海新能源科技股份有 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-002 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年01月 07日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）>的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 ...

证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自 筹资金先行投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规 的要求和规定程序予以置换。 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金具体投入项目、优先顺序 及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 1、生物柴油产量规模扩大，利用潜力有待开发 北京海新能源科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | 项目投资总 | 董事会前已 | 尚需投入 | 募集资金拟投 | | --- | --- | --- ...

北京海新能源科技股份有限公司 调整前：本项目内部收益率48.35%（税后），税后项目投资回收期3年，年 均利润总额13,173.89万元，年均净利润9,880.41万元。项目经济效益较好。 调整后：本项目内部收益率19.32%（税后），税后项目投资回收期5.94年， 年均利润总额5,415.58万元，年均净利润4,061.68万元。项目经济效益较好。 同时根据募投项目的最新推进情况，对已履行的批准程序、尚未履行的批准 程序情况进行了更新。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-004 北京海新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— 发行类第7号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨 慎性原则，公司对本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之"40万吨/年生物 能源项目产品质量升级（20万吨/年生物柴油异构）"的效益测算进行了调整。主 要修改内容如下： 1 除上述调 ...