北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-072 北京海新能源科技股份有限公司 关于拟变更公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）； 2、原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于利安达已连续多年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，为保证公司审计工作的独立性和客观性， 经选聘，公司拟聘任北京德皓国际为2024年度财务报表审计及内部控制审计机构。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召 开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司2024年度会计师 事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司2024年度财务审计及内部控制审 计机构，聘期一年，合计审 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王子康 作为北京海新能源科技股份有限公司 第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京海新致低碳科技发展有限公司提名为北京海新能源科 技股份有限公司（以下简称该公司）第6届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-075 北京海新能源科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年09月13日召开 了第六届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该项议案提交董事会审 议前，已经公司2024年第八次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年01月，为满足日常经营需要，北京海新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称"三聚家 景"）预计2024年度与关联方内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"） 发生日常关联交易总金额不超过人民币10,193.67万元（含税，除特殊说明，以下 均为含税金额），其中采购焦 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-074 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟申请 的授信敞口额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海新致"）间接持有公司股份 739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024年第四次临时股 东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司 北京海 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京海新致低碳科技发展有限公司现就提名王子康为北 京海新能源科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任北京海新能源科技股份有限公司第6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第6届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

（2024年09月） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场 化经营机制、激发企业活力的决策部署，为推进北京海新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）建立与现代企业制度相适应的高级管理人员（以下简称 "高管人员"）薪酬激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主动性和创 造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 高级管理人员任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度 第二条 本制度所称高管人员指下列人员： 第三条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高管人员薪酬的确定应遵循以下原则： 第二章 管理机构 1 （一）总经理； （二）副总经理； （三）董事会秘书； （四）财务负责人。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 北京海新能 ...

承诺人：王子康 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人被提名为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《上市公司独立董事管理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北京海新能源科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 2024年9月13日 ...

北京海新能源科技股份有限公司 行申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-073 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东三聚 生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称"山东三聚"）最近一 年一期的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司山东三聚为满足其经营需求，拟向日照银行股份有限公司莒 县支行（以下简称"日照银行"）申请综合业务授信额度不超过5,000万元，其中 授信总敞口不超过5,000万元，业务品种包括：出口商业发票融资和国内订单融资 （根据业务合同和发票经银行审批提款），单笔业务期限不超过6个月，授信期 限不超过一年。公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为授信 额度5,000万元（最终以银行实际批复为准）。 山东三聚是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-070 经审议，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期为一年，合计审计费用为260 万元。 本议案尚须提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟变 更公司2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年09月 09日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知，会议 于2024年09月13日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监 ...

公司概况 - 北京海新能源科技股份有限公司是一家专注于生物能源和催化净化业务的高新技术企业[1][2] - 公司证券代码为300072，证券简称为"海新能科"[1] 公司战略规划 - 未来3年公司将持续以绿色发展为依托，坚持科技创新和精益管理，努力成为世界一流的绿色能源供应商和科技创新型生物能源领跑者[2] - 公司将在生物能源和催化净化两大核心业务领域精耕细作，其中生物能源板块为核心战略支柱，催化净化板块为中长期利基[2] - 公司将推动生物能源内生外延增长、提升催化净化竞争能力、继续加强技术创新[2] 生物燃料业务 - 公司正在积极推进生物航煤业务，预计2025年将实现飞跃发展[3][4] - 公司正在建设20万吨/年生物柴油异构项目，异构项目达产后将继续提升可持续航空燃料组分产能[5] - 公司将加快实施二代生物柴油国内应用试点，开发国内市场[5] 经营情况 - 受海外市场及政策变化、汇率变化等因素影响，公司生物柴油产品毛利率短期内承压[5] - 公司将采取调整生产优化产品结构、根据客户需求开发定制化产品等措施应对[5] - 公司将持续关注市场变化,提升经营管理能力,推动降本增效相关工作[5] 可持续航空燃料(SAF) - 公司在国内SAF的起步很早,已可以产出产品,正在积极推进SAF的工业化量产和市场推广[5] - 公司SAF的推广将在明年夏天进入快车道,但前提是有国家相关政策的出台[5]