薪酬方案概况 - 2025年4月22日审议通过2025年度董监高薪酬方案[1] - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期限为2025年度[2] 薪酬标准 - 未兼任高管非独立董事津贴6万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴9万元/年（税前）[4] - 不在公司任职监事津贴6万元/年（税前）[5] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放，津贴按季度发放[7] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[7] 生效与调整 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[8] - 薪酬方案可调整，提名和薪酬考核委员会监督[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行[2] - 2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 变更已通过董事会审议，不影响财务等状况[6][7] 公告信息 - 公告发布日期为2025年04月23日[8]

业绩总结 - 2025年一季度公司计提各项减值准备共计 -65,334,952.24元[1][25] - 2025年一季度计提减值准备增加营业利润65,334,952.24元[25] 数据详情 - 2025年3月31日应收账款坏账准备余额为886,137,532.90元，一季度计提 -6,309,190.74元[3] - 2025年3月31日其他应收款坏账准备余额为393,281,952.37元，一季度计提 -59,020,395.39元[3] - 2025年3月31日合同资产减值准备余额为18,232,432.25元，一季度计提0元[3] - 2025年3月31日存货跌价准备余额为192,545,988.99元，一季度计提 -5,366.11元，转销7,894,771.76元[4] - 2025年3月31日无形资产减值准备余额为1,750,000.00元，一季度无变动[4] - 2025年3月31日在建工程减值准备余额为25,513,441.25元，一季度无变动[4] - 2025年3月31日商誉减值准备余额为10,245,694.61元，一季度无变动[4] 其他要点 - 单项金额重大的应收账款判断标准为金额大于500万元[9] - 其他应收款组合1预期不会产生信用损失[13]

业绩相关 - 近三年公司合计现金分红金额（含税）为0元[40] - 2024年各子公司安全专项资金提取额为1729.23万元，实际使用1628.71万元[79] - 2024年各子公司环保方面支出共计643.98万元[79] 专利与研发 - 2024年公司获得专利授权30件，其中发明专利12件，实用新型18件；新申请专利30件，其中发明专利9件，实用新型21件[50] - 截至2024年12月31日，累积有效授权专利682件，其中发明专利556件，实用新型126件[50] - 2024年开展4项科研项目，围绕核心业务进行技术攻关[45] 战略规划 - 公司发布《三年发展战略规划纲要（2024 - 2026年）》，将“构建ESG管理体系”定义为重要保障支撑[85] 公司治理 - 公司董事会成员9人，含独立董事3人[29] - 董事会中女性董事成员3人，占比33.3%[29] - 公司监事会成员3人，女性监事2人，占比66.7%[30] - 2024年召开1次年度股东大会、6次临时股东大会，审议49项议案；4次定期董事会、10次临时董事会，审议99项议案；4次定期监事会、3次临时监事会，审议27项议案[31] 制度建设 - 2024年对近40项制度多次修订，2025年1月制定《市值管理制度》[30] - 2024年公司修订并发布一系列内部管理规则及管理办法[56] - 2024年公司修订《员工奖励处罚管理规则》《采购管理通则》等制度[66] - 公司修订采购管理和供应商管理等3项制度[64] 业务拓展 - 2024年公司在非欧盟销售和终端客户拓展取得显著突破，在多项业务取得阶段性进展，取得国内适航认证[53] - 2024年4月15日审议通过拟转让四川鑫达新能源科技有限公司55%股权议案并预披露[53] 运营管理 - 2024年开展10余个覆盖下属二级子公司的专项内审项目[33] - 2024年对10家子公司法律事务管理制度进行审查并协助整改[33] - 2024年完成4家公司法律事务巡查工作[35] - 2024年开展三次法务专题培训[36] - 2024年发布临时公告234个，编制与披露定期报告4份[38] - 2024年组织1次年度网上业绩说明会、6次线下大型投资者调研交流活动，接待机构投资者百余次[39] - 2024年全年开展员工专项培训3次，采购现场工作检查6次[66] - 2024年新增两家子公司接入采购管理平台[66] - 2024年总部职能部门现场监督山东三聚异构等重大项目招投标工作[66] 质量与安全 - 公司确保生产用原材料和推向市场产品的质量合格率达100%[72][75] - 2024年公司与所有子公司签订年度安全目标责任状[77] - 2024年6月公司开展为期30天的“安全生产月”活动[78] - 截至2024年底，下属危险化学品生产单位均完成安全生产标准化评级工作，沈阳三聚等为三级企业，大庆三聚为二级企业[83] 认证与荣誉 - 公司通过质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康与安全管理体系ISO45001的认证[83] - 公司及下属生物能源相关子公司、委托加工合作伙伴均通过ISCC认证[84] - 山东三聚烃基生物柴油执行国家能源局行业标准NB/T10897 - 2021及欧盟EN15940标准[68] - 2012年获得“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”及“脱硫环保技术工程研究中心”[48] - 2016年获得“技术创新示范单位”称号[48] - 2017年被认定为“企业技术中心”[48] - 2023年被认定为北京市专精特新中小企业[48] 绿色发展 - 2024年公司获批实施北京市海淀区及日照莒县生物柴油推广应用[85] - 公司控股子公司山东三聚成为国内第三家取得《技术标准规定项目批准书》的企业[85] - 公司将绿色发展定位为重要驱动力，主营生物能源板块有极高绿色附加值[85] - 2024年公司与绿色航空、生物能源领域国内外优秀企业开展合作[86] - 公司协助举办第二届民航绿色发展大会[86] - 公司亮相第二届中国国际供应链促进博览会、欧洲EUBCE展会等平台[86] - 公司开展国内首次烃基生物柴油闭环推广应用项目[87]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24.26亿元，同比减少68.30%[2] - 2024年公司营业利润-9.11亿元，同比减少264.60%[2] - 2024年公司利润总额-9.89亿元，同比减少276.65%[2] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润-9.54亿元，同比减少1034.07%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开14次会议，审议通过99个议案[3] - 2024年股东大会召开7次会议，审议通过49个议案[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议通过24个议案[12] - 2024年董事会提名和薪酬考核委员会召开8次会议，审议通过13个议案[12] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议，审议通过14个议案[13] 未来展望 - 2025年董事会计划及时合规组织召开股东大会和董事会[20] - 2025年董事会计划确保独立董事和董事会各专门委员会发挥作用[21] - 2025年董事会计划强化管理，确保公司经营风险可控[22] 市场扩张和并购 - 董事会战略委员会拟公开挂牌转让控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司55%股权并进行信息预披露[42] 其他新策略 - 公司2024年度通过向特定对象发行A股股票方案等系列相关议案[34] - 公司通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[33] - 董事会技术委员会审议通过山东三聚生物能源有限公司能源管理暨绿色生物天然气自产自供技改项目立项申请[43] 信息管理 - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等情况，未受监管部门查处和整改[19] - 定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者调研[18] - 日常接待投资者调研时，需对调研人员备案并要求签署承诺函[18] - 公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行承诺[17] - 公司内幕信息知情人签订保密协议[17] - 公司按规定报备内幕信息知情人登记情况及承诺函[17]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议， 公司召开2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-015 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议由监事会主席召集，并于2025年04月11日、2025年4月18日以书面和电子 邮件方式发出会议通知及补充通知，会议于2025年04月22日上午10：00在北京市 海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张菁荣女士主持了此次会议。 本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会听取了监事会主席张菁荣女士提交的《公司2024年度监事会工作 报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公 司的发展、股东利益最大化等方面发挥了较为积极的作用。 本议案 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入242,639.86万元，较上年同期下降68.30%[12] - 2024年公司营业利润-91,081.32万元，较上年同期下降264.60%[12] - 2024年公司利润总额-98,914.88万元，较上年同期下降276.65%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-95,437.16万元，较上年同期下降1,034.07%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润-94,235.28万元，较上年同期下降1.41%[13] - 2024年度公司净利润-103,504.58万元，母公司净利润为-76,258.87万元[18] 其他新策略 - 2024年度不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[18] - 制定2025年度董监高薪酬方案，提交2024年年度股东大会审议[32] - 依据相关规定进行会计政策变更[34] 会议安排 - 定于2025年05月14日下午2：00在京召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[38] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司营业收入扣除事项的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[31] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意0票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于会计政策变更的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[37] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[39]

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召开 第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据《公司章程》等相关规定："除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。"经北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-103,504.58万元，其中归属 于母公司股东净利润为-95,437.16万元，其中母公司净利润为-76,258.87万元， 2024年末母公司可供分配利润为240,377.81万元，未达到利润分配条件。综合考 虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来 经营发展的现金需要，更好 ...