业绩总结 - 2024年公司营业收入24.26亿元，同比减少68.30%[2] - 2024年公司营业利润-9.11亿元，同比减少264.60%[2] - 2024年公司利润总额-9.89亿元，同比减少276.65%[2] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润-9.54亿元，同比减少1034.07%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开14次会议，审议通过99个议案[3] - 2024年股东大会召开7次会议，审议通过49个议案[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议通过24个议案[12] - 2024年董事会提名和薪酬考核委员会召开8次会议，审议通过13个议案[12] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议，审议通过14个议案[13] 未来展望 - 2025年董事会计划及时合规组织召开股东大会和董事会[20] - 2025年董事会计划确保独立董事和董事会各专门委员会发挥作用[21] - 2025年董事会计划强化管理，确保公司经营风险可控[22] 市场扩张和并购 - 董事会战略委员会拟公开挂牌转让控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司55%股权并进行信息预披露[42] 其他新策略 - 公司2024年度通过向特定对象发行A股股票方案等系列相关议案[34] - 公司通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[33] - 董事会技术委员会审议通过山东三聚生物能源有限公司能源管理暨绿色生物天然气自产自供技改项目立项申请[43] 信息管理 - 报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等情况，未受监管部门查处和整改[19] - 定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者调研[18] - 日常接待投资者调研时，需对调研人员备案并要求签署承诺函[18] - 公司董事长、董事会秘书对定期报告涉及的内幕信息知情人信息进行承诺[17] - 公司内幕信息知情人签订保密协议[17] - 公司按规定报备内幕信息知情人登记情况及承诺函[17]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过， 决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议， 公司召开2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-015 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议由监事会主席召集，并于2025年04月11日、2025年4月18日以书面和电子 邮件方式发出会议通知及补充通知，会议于2025年04月22日上午10：00在北京市 海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张菁荣女士主持了此次会议。 本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会听取了监事会主席张菁荣女士提交的《公司2024年度监事会工作 报告》，报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公 司的发展、股东利益最大化等方面发挥了较为积极的作用。 本议案 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-014 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 根据2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事魏飞先生、姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士、王子康先 生分别向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年 年度股东大会上进行述职。 公司第六届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查 情况的报告》。结合相关自查文件，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。 具体报告内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2024 1 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月22日召开 第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据《公司章程》等相关规定："除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未 分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。"经北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-103,504.58万元，其中归属 于母公司股东净利润为-95,437.16万元，其中母公司净利润为-76,258.87万元， 2024年末母公司可供分配利润为240,377.81万元，未达到利润分配条件。综合考 虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来 经营发展的现金需要，更好 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000770 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000770 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括北京海新能源科技股份有限公司及其主要子公 司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、企 业文化、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、经营计划、销售管理、研 究与开发、担保业务、生产与存货、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、 信息系统、信息与沟通、内部监督。 恒泰长财证券有限责任公司 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（简称"恒泰长财"、"独立财务顾问"）作为北 京海新能源科技股份有限公司（简称"海新能科"、"上市公司"、"公司"）2023 年度重大资产出售项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对海新能科《2 ...

北京海新能源科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001005 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京海新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 德皓审 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000771 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000771号 北京海新能源科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 我们认为，海新能科公司 2024 年度营业收入扣除事项明细表中的 财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监 管要求。 北京海新能源科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京海新能源科技股份有限公司（以下简称海 新能科公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001005 号审计报告。在此基础上我们 ...