本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公 司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴盛富，独立董事，1962 年 08 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4062元，较2023年的 -0.0358元减少1034.64%，2022年为 -0.3427元 [1] - 2024年每股净资产为2.55元，较2023年的2.96元减少13.85%，2022年为2.99元 [1] - 2024年每股公积金为0.43元，较2023年的0.44元减少2.27%，2022年为0.44元 [1] - 2024年每股未分配利润为0.89元，较2023年的1.30元减少31.54%，2022年为1.34元 [1] - 2024年营业收入为24.26亿元，较2023年的76.54亿元减少68.3%，2022年为86.48亿元 [1] - 2024年净利润为 -9.54亿元，较2023年的 -0.84亿元减少1035.71%，2022年为 -8.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -14.76%，较2023年的 -1.20%减少1130%，2022年为 -10.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有102432.87万股，累计占流通股比43.95%，较上期变化223.40万股 [2] - 北京海新致低碳科技发展有限公司持有73962.61万股，占总股本比例31.73%，持股不变 [3] - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有13490.87万股，占总股本比例5.79%，持股不变 [3] - 北京中恒天达科技发展有限公司持有3754.22万股，占总股本比例1.61%，持股不变 [3] - 张雪凌持有3245.72万股，占总股本比例1.39%，持股不变 [3] - 刘晓持有2072.67万股，占总股本比例0.89%，增持287.88万股 [3] - 林科持有1587.09万股，占总股本比例0.68%，持股不变 [3] - 金燕持有1158.11万股，占总股本比例0.50%，为新进股东 [3] - 香港中央结算有限公司持有1138.48万股，占总股本比例0.49%，减持465.96万股 [3] - 王帅帅持有1062.19万股，占总股本比例0.46%，增持93.37万股 [3] - 赵郁持有960.91万股，占总股本比例0.41%，持股不变 [3] - 詹岳彬上期持有850.00万股，占总股本比例0.36%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为 -95437.16万元[5] - 2024年营业收入24.26亿元，较2023年的76.54亿元减少68.30%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9.54亿元，较2023年的 -0.84亿元减少1034.07%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，较2023年的5.40亿元减少38.56%[30] - 2024年末资产总额97.14亿元，较2023年末的108.84亿元减少10.75%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为59.84亿元，较2023年末的69.64亿元减少14.07%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.21亿元、7.32亿元、5.85亿元、5.88亿元[33] - 2024年非流动性资产处置损益为 -3.77万元，2023年为193.60万元，2022年为1276.38万元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助为251.16万元，2023年为714.41万元，2022年为490.55万元[37] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4700.17万元，2023年为3042.57万元，2022年为1495.10万元[38] - 2024年债务重组损益为523.47万元，2023年为431.66万元，2022年为540.25万元[38] - 2024年公司营业收入24.26亿元，较2023年的76.54亿元同比减少68.30%[108] - 2024年销售费用为72,960,752.91元，同比减少8.93%；管理费用为266,702,592.89元，同比减少14.00%；财务费用为118,294,617.61元，同比减少59.44%；研发费用为118,986,265.13元，同比减少53.65%[123] - 2024年研发人员数量为137人，较2023年减少36.87%；研发人员数量占比为7.52%，较2023年减少0.11%[124] - 2024年研发投入金额为132,811,575.55元，占营业收入比例为5.47%；研发支出资本化的金额为13,825,310.42元，资本化研发支出占研发投入的比例为10.41%[124] - 2024年经营活动现金流入小计为2,771,552,760.42元，同比减少60.10%；经营活动现金流出小计为2,439,502,897.50元，同比减少61.92%；经营活动产生的现金流量净额为332,049,862.92元，同比减少38.56%[125] - 2024年投资活动现金流入小计为272,045,315.96元，同比减少87.61%；投资活动现金流出小计为167,599,236.16元，同比减少10.67%；投资活动产生的现金流量净额为104,446,079.80元，同比减少94.80%[125] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,533,547,012.00元，同比减少64.79%；筹资活动现金流出小计为1,821,472,291.59元，同比减少73.65%；筹资活动产生的现金流量净额为 -287,925,279.59元，同比增加88.75%[125] - 2024年现金及现金等价物净增加额为161,309,759.17元，同比增加2,671.88%[125] - 经营活动现金流量净额减少主要因上年同期以前年度大额应收账款回款；投资活动现金流量净额减少主要因上年同期转让控股子公司等收到股权款；筹资活动现金流量净额增加主要因本报告期偿还海国投集团财务资助款减少[125][126] - 报告期内公司经营活动现金净流量为3.32亿元，净利润为 - 10.35亿元[127] - 投资收益60012741.20元，占利润总额比例 - 6.07%；资产减值 - 330799163.44元，占比33.44%；营业外收入5171838.22元，占比 - 0.52%；营业外支出83507443.77元，占比 - 8.44%；其他收益13869339.54元，占比 - 1.40%[130] - 2024年末货币资金758797225.28元，占总资产比例7.81%，年初金额585791993.46元，占比5.38%，比重增减2.43%[132] - 2024年末应收账款530271227.91元，占总资产比例5.46%，年初金额828183204.90元，占比7.61%，比重增减 - 2.15%[132] - 2024年末存货1303399509.66元，占总资产比例13.42%，年初金额1709536343.29元，占比15.71%，比重增减 - 2.29%[132] - 2024年末固定资产2187486410.95元，占总资产比例22.52%，年初金额2336299110.90元，占比21.47%，比重增减1.05%[132] - 其他非流动金融资产期初数1048994786.67元，期末数1045041808.90元，其他变动 - 3952977.77元[134] - 其他应收款项融资期末数12155117.06元[134] - 金融资产小计期初数1048994786.67元，期末数1057196925.96元，其他变动8202139.29元[134] - 金融负债期初和期末数均为0元[134] 烃基生物柴油业务线数据关键指标变化 - 2024年烃基生物柴油营业收入12.58亿元，同比下降46.83%[6] - 阿格斯欧基港烃基生物柴油产品价格指数从2653美元/吨最低跌至1482美元/吨，跌幅44.14%[6] - 烃基生物柴油原料价格从977美元/吨最低跌至883美元/吨，降幅9.58%[6] - 2024年公司烃基生物柴油产量和销量同比下降，受欧盟反倾销征税影响[46] - 烃基生物柴油产品（山东三聚）设计产能40万吨/年，产能利用率22.90%[85] - 烃基生物柴油产品（海南环宇）设计产能4.7万吨/年，产能利用率0.00%[85] - 烃基生物柴油原料采购额占采购总额的20.15%，上半年平均价格5706.67元，下半年平均价格5926.79元[75] - 烃基生物柴油收入12.58亿元，占比51.86%，较2023年同比减少46.83%[109] - 烃基生物柴油产量9.66万吨、销量13.79万吨，收入12.58亿元，均价较2023年下跌22.84%[113] - 2024年烃基生物柴油销售量137,916.37吨，同比降22.32%；生产量96,617.68吨，同比降50.84%；库存量16,626.73吨，同比降71.30%[114] - 2024年烃基生物柴油直接材料成本8.99亿元，占比64.83%，同比降44.93%；直接人工成本0.30亿元，占比2.15%，同比增235.20%[118] - 2024年阿格斯欧基港生物柴油产品价格指数由2653美元/吨最低跌至1482美元/吨，跌幅44.14%，同期原料价格由977美元/吨最低跌至883美元/吨，降幅9.58%[148] - 山东三聚生物能源有限公司生物燃料生产、销售营收从455000000.00增长到1813065306.69，后降至277369551.81[145] - 海南环宇新能源有限公司生物燃料加工生产、销售营收从690000000.00降至261035442.88，后降至72869684.96[145] 生物航煤业务相关情况 - 欧洲ReFuel EU法案要求2025年飞机燃油中生物航煤添加比例为2%，2030年为6%，2035年为20%，2040年为34%，2045年为42%，2050年达到70%[10] - 山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目预计五月投产，投产后新增生物航煤等产品产能约20万吨[10] - 公司现有生物航煤产能5万吨，子公司山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目预计五月投产，可年产生物航煤等约20万吨[46] - 2024年公司以烃基生物柴油为原料，采用HEFA - SPK工艺产出生物航煤[55] - 2024年11月4日，公司取得生物航煤（SAF）适航审定证书，可正式投入商业运营[94] - 山东三聚异构项目投产后将新增生物航煤等产品约20万吨[73] - 二代生物柴油产品和生物航煤已授权生物燃料相关专利20件，悬浮床技术相关授权专利58件[85] - 欧洲ReFuel EU法案要求2025 - 2050年飞机燃油中生物航煤添加比例从2%提升至70%[43] 公司业务布局与经营模式 - 公司在生物能源、催化净化材料、特色化工等领域有业务布局[41] - 公司主要业务包括生物燃料、环保材料和特色化工产品的生产与销售[55][56][57] - 公司各业务领域经营模式较2023年无重大变化[58] - 2024年公司撤销生物能源事业部，调整烃基生物柴油业务管理架构[59] - 公司烃基生物柴油原料采购以集中采购为主，零购为辅[60] - 公司在催化净化材料领域耕耘超20年，形成完整产业链[63] - 催化净化新材料业务采取“以销定产”经营模式[65] - 公司特色化工产品包括苯乙烯、新戊二醇、LNG、合成氨等[57] 新戊二醇市场情况 - 2020 - 2024年国内新戊二醇新增产能21万吨，累计增长42%，2024年末全国产能达71万吨/年[52] - 2024年前三季度全国新戊二醇产能利用率在70 - 80%[52] - 展望2025 - 2029年，国内新戊二醇供应增速预计在9%[52] 公司子公司情况 - 四川鑫达报告期内未开车，净利润亏损1.23亿元[7] - 三聚家景有年产14万吨液化天然气项目和10万吨/年合成氨项目[89][90] - 四川鑫达有5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目，计划2025年7月完成安全生产许可证换证[90] - 山东三聚有40万吨/年生物能源项目[90] - 海南环宇有20万吨/年废动植物油脂制生物柴油技改联合装置项目[90] - 三聚凯特、大庆三聚、三聚家景、四川鑫达、山东三聚、海南环宇均有排污许可证，有效期各不同[89][90] - 大庆三聚、三聚家景、四川鑫达、海南环宇均有安全生产许可证，有效期各不同[89][90] - 三聚家景、四川鑫达有全国工业产品生产许可证，有效期各不同[90] - 沈阳三聚凯特催化剂有限公司注册资本27.5亿元，总资产10.17亿元，净资产5.56亿元，营业收入3.46亿元，净利润6501.9万元[144] - 大庆三聚能源净化有限公司注册资本1亿元，总资产2.35亿元，净资产 - 1.00亿元，营业收入2.65亿元，净利润 - 5211.3万元[144] - 内蒙古三聚家景新能源有限公司注册资本3亿元，总资产7.05亿元，净资产5.91亿元，营业收入4.50亿元，净利润4308.6万元[144] - 武汉金中工程技术有限公司注册资本1680万元，总资产3.02亿元，净资产1.50亿元，营业收入4012.1万元，净利润7230.7万元[144] - 北京华石联合能源科技发展有限公司注册资本2.05亿元，总资产3.08亿元，净资产3.08亿元，营业收入46.70万元，净利润1679.1万元[144] - 三聚环保（香港）有限公司注册资本港币1069.88万元，总资产8.76亿元，净资产8.12亿元，营业收入2.58亿元，净利润5619.5万元[144] - SJ ENVIRONMENTAL CORP注册资本美元2000万元，总资产2600.96万元，净资产2230.67万元，营业收入831.70万元，净利润151.96万元[144] - 福建三聚注册资本3000万元，总资产1905.45万元，净资产1793.27万元，营业收入8.97万元[144] - 四川鑫达新能源科技有限公司新能源技术产品研发、销售营收从50000000.00增长到425098356.91，再到523918299.46[145] - HAIXIN ENERGY TECHNOLOGY一般贸易、咨询服务营收从73000000.00降至398150592.79，再降至30401135.65[145] - 河北华晨石油化工有限公司批发煤、油等营收从90000000.00增长到191129064.48，再到269021034.55[145] - 巨涛海洋石油服务有限公司油气设施制造营收从191450000.00降至3127116000.00

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入2.41亿元，较上年同期减少53.69%，主要因生物柴油业务收入减少[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4990.35万元，较上年同期增长57.60%[5] - 营业收入本报告期为2.41亿元，较上年同期减少53.69%，因生物柴油业务收入减少[5][11] - 其他收益本报告期为3962.53万元，较上年同期增长113.64%，因收到政府项目补助增加[11] - 营业外支出本报告期为1558.27万元，较上年同期减少97.42%，因去年同期控股子公司税务处理，本期无此事项[11] - 所得税费用本报告期为 - 808.39万元，较上年同期减少182.44%，因控股子公司确认可抵扣亏损的递延所得税资产[11] - 本期营业总收入2.41亿元，较上期5.21亿元下降53.69%[25] - 本期营业总成本3.89亿元，较上期6.74亿元下降42.24%[25] - 公司净利润为-72,061,957.38元，上期为-138,806,134.51元[26] - 基本每股收益为-0.0212元，上期为-0.0501元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产92.04亿元，较上年度末减少5.25%[5] - 其他应收款报告期末为8.19亿元，较上年度期末减少39.27%，因收到债务方还款[9] - 合同负债报告期末为2.14亿元，较上年度期末增长164.28%，因全资子公司预收销售商品款增加[9] - 2025年3月31日，公司流动资产合计42.03亿元，较期初46.79亿元下降10.17%；非流动资产合计50.01亿元，较期初50.35亿元下降0.69%；资产总计92.04亿元，较期初97.14亿元下降5.25%[22][23] - 2025年3月31日，公司流动负债合计30.11亿元，较期初33.84亿元下降11.02%；非流动负债合计3.37亿元，较期初4.04亿元下降16.36%；负债合计33.48亿元，较期初37.88亿元下降11.56%[23][24] - 2025年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计59.36亿元，较期初59.84亿元下降0.81%；少数股东权益为 - 8011.49万元，较期初 - 5821.23万元减少37.62%；所有者权益合计58.56亿元，较期初59.26亿元下降1.18%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.56亿元，较上年同期减少104.49%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为396,395,239.64元，上年同期为752,328,757.59元，减少47.31%[13] - 收到的税费返还本报告期为383,542.09元，上年同期无，增长100.00%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为27,626,995.80元，上年同期为3,641,617.89元，增长658.65%[13] - 支付的各项税费本报告期为13,322,843.26元，上年同期为109,824,713.63元，减少87.87%[13] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期为41,815,102.30元，上年同期为97,594,894.40元，减少57.15%[13] - 收回投资收到的现金本报告期为55,740,891.03元，上年同期为2,536,393.20元，增长2097.64%[13] - 收到其他与投资活动有关的现金本报告期为540,000,000.00元，上年同期无，增长100.00%[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为9,637,168.88元，上年同期为24,988,336.57元，减少61.43%[13] - 取得借款收到的现金本报告期为65,000,000.00元，上年同期为50,000,000.00元，增长30.00%[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期为711,317,176.32元，上年同期为206,614,315.95元，增长244.27%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为396,395,239.64元，上期为752,328,757.59元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-156,399,747.23元，上期为-76,483,995.19元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为586,109,917.15元，上期为-22,448,825.09元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-532,745,633.49元，上期为33,794,033.73元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-101,882,477.43元，上期为-63,765,040.91元[29] - 期末现金及现金等价物余额为497,145,859.99元，上期为373,953,537.34元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 利息费用为37,317,361.95元，上期为45,684,028.52元[26] - 信用减值损失为65,329,586.13元，上期为81,569,406.02元[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物柴油业务 - 报告期内，受欧盟反倾销措施影响，烃基生物柴油一季度欧洲市场需求不振，公司成功开发非欧盟市场，二季度开始批量发货[19] - 公司按计划推进山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目建设，预计今年5月投产[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物航煤业务 - 公司与中国航油紧密合作，确定生物航煤定价机制，保障生物航煤供应[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 催化净化业务 - 公司在催化净化业务销售和生产端发力，升级产品结构，加大高端产品研发[19] 财务核算相关 - 公司编制季度财务报告时未对持有巨涛海洋石油服务有限公司的股权进行权益法核算[20]

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于北京海新能源科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月15日召开[3] - 出席会议股东及代理人328人，代表股份911,326,683股，占比38.7845%[3] 投票情况 - 《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》同意34,556,105股，占比93.9231%[6] - 反对1,845,335股，占比5.0156%[6] - 弃权390,460股，占比1.0613%[6]

文章核心观点 4月10日海新能科股价上涨但主力资金净流出，公司主营生物柴油等业务，2024年三季报业绩不佳，同时给出其与行业及部分公司的估值对比数据 [1][2] 公司股价及资金流向 - 4月10日海新能科收盘2.91元，上涨2.83%，最新市净率1.09，总市值68.38亿元 [1] - 4月10日主力资金净流出576.39万元，近5日总体流出，5日共流出3198.40万元 [1] 公司业务及荣誉 - 主要业务为生物柴油、环保材料、特色化工产品的生产和销售，主要产品有烃基生物柴油等 [1] - 是国家级高新技术企业等多项荣誉企业，多项核心技术通过科技成果鉴定并获相关奖项 [1] 公司业绩情况 - 2024年三季报，公司实现营业收入18.39亿元，同比-65.55%；净利润-633321329.46元，同比-107.84%，销售毛利率-0.76% [1] 公司与行业估值对比 - 海新能科PE(TTM)为-16.57，PE(静)为-81.25，市净率1.09，总市值68.38亿元；行业平均PE(TTM)47.84，PE(静)53.40，市净率2.79，总市值74.59亿元；行业中值PE(TTM)35.68，PE(静)35.68，市净率2.12，总市值37.28亿元 [2] 部分公司估值情况 - 宏柏新材PE(TTM) -5220.62，PE(静)52.29，市净率1.75，总市值33.97亿元 [2] - 北化股份PE(TTM) -1950.88，PE(静)95.04，市净率1.88，总市值52.76亿元 [2] - 锦鸡股份PE(TTM) -682.41，PE(静)199.67，市净率1.86，总市值31.65亿元 [2] - 渝三峡A PE(TTM) -573.82，PE(静) -60.28，市净率1.68，总市值20.99亿元 [2] - 富淼科技PE(TTM) -336.96，PE(静) -336.96，市净率1.17，总市值15.68亿元 [2] - 石大胜华PE(TTM) -169.66，PE(静)364.21，市净率1.75，总市值68.20亿元 [2] - 凯美特气PE(TTM) -159.91，PE(静) -272.32，市净率3.47，总市值69.74亿元 [2] - 信德新材PE(TTM) -126.26，PE(静)77.61，市净率1.19，总市值32.05亿元 [2] - ST联创PE(TTM) -118.31，PE(静)320.31，市净率2.13，总市值40.73亿元 [2] - 圣达生物PE(TTM) -99.45，PE(静) -52.79，市净率2.28，总市值28.54亿元 [2] - 乐通股份PE(TTM) -88.84，PE(静)531.53，市净率2.47，总市值19.31亿元 [2]

文章核心观点 介绍海新能科3月31日收盘情况、机构持仓、业务产品、企业荣誉及2024年三季报业绩，并给出其与行业及部分公司的估值对比数据 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 3月31日收盘3.18元，下跌1.24%，最新市净率1.19，总市值74.72亿元 [1] 机构持仓 - 截至2024年三季报，28家基金持仓，合计持股数1816.71万股，持股市值0.64亿元 [1] 业务与产品 - 主要业务为生物柴油、环保材料、特色化工产品的生产和销售，主要产品有烃基生物柴油、环保材料及化工产品、能源产业综合服务 [1] 企业荣誉 - 是国家级高新技术企业等多项荣誉企业，多项核心技术通过科技成果鉴定，获科学技术进步奖等荣誉 [1] 业绩表现 - 2024年三季报，营业收入18.39亿元，同比-65.55%；净利润-633321329.46元，同比-107.84%，销售毛利率-0.76% [1] 估值数据 - PE(TTM)为-18.10，PE(静)为-88.79，市净率1.19，总市值74.72亿元 [2] 行业情况 估值数据 - 行业平均PE(TTM)45.23，PE(静)53.32，市净率2.89，总市值78.43亿；行业中值PE(TTM)34.79，PE(静)37.57，市净率2.22，总市值40.48亿 [2] 部分公司情况 估值数据 - 宏柏新材PE(TTM)-5591.41，PE(静)56.00，市净率1.88，总市值36.39亿等多家公司相关数据 [2]

文章核心观点 公司董事会会议审议通过转让信托计划中间级份额暨关联交易、召开2025年第二次临时股东大会两项议案 [1][2][3] 会议基本信息 - 公司董事会会议于2025年3月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人，部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长于志伟主持，召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案一：转让信托计划中间级份额暨关联交易 - 同意公司将持有的信托计划中间级份额转让给广域方圆，以2024年11月30日评估价值为参考，转让价格不低于1,031,075,457.70元 [1] - 董事会授权公司管理层确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、办理信托受益权转让登记手续 [1] - 公司董事长于志伟为广域方圆法定代表人及董事长，本次转让构成关联交易，须提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 关联董事于志伟、王笛、姜骞、李雪梅对本议案回避表决，议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 议案二：召开公司2025年第二次临时股东大会 - 公司定于2025年4月15日下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦288会议室召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票及网络投票相结合的方式 [2][3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3]

股东大会信息 - 2025年4月15日下午2:00召开第二次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年4月9日[6] - 会议地点为北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月15日，深交所9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为350072，投票简称为海新投票[23] 议案信息 - 审议拟转让信托计划中间级份额暨关联交易议案[9] - 议案须二分之一以上表决通过，关联股东回避[13] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，2025年4月10日16:30前完成[14] - 现场登记时间为2025年4月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[30]