北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-003 北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年01月 07日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）> 的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板 ...

北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票事项获得海淀 区国资委批复的公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科"或"公司"）于2024 年11月04日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，审议 通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案。具体内容详见公司2024 年11月04日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京海新能源科技股 份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 近日，公司收到北京市海淀区国有资产监督管理委员会（以下简称"海淀区 国资委"）《海淀区国资委关于同意海国投集团下属海新能科启动非公开发行股 票相关事项的批复》，海淀区国资委同意北京海新致低碳科技发展有限公司参与 认购海新能科向特定对象发行A股股票，并按照上市公司管理规定和国资监管相 关要求，依法依规组织海新能科开展本次发行工作。 公司本次向特定对象发 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-109 北京海新能源科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第六次临时股 东大会于2024年12月27日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2024年12月12日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作 原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先 生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表股份930,186,582股，占公 司有表决 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0649 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

生物航煤行业政策与市场前景 - 欧洲ReFuelEU法案要求从2025年起在欧盟机场的飞机燃油中添加可持续航空燃料（SAF），2025年添加比例为2%，2030年为6%，2035年为20%，2040年为34%，2045年为42%，2050年达到70% [2] - 英国推出SAF强制性添加政策，2025年生效，SAF义务将从占英国航空燃料总需求的2%开始，到2030年增加到10%，2040年增加到22% [3] - 亚太国家如日本、韩国等也宣布SAF强制掺混计划，日本2030年SAF强制掺混比例达10%，韩国自2027年起要求所有自韩起飞的国际航班使用掺混1%的SAF燃料 [3] - 中国生物航煤已于2024年9月开启国内应用试点，试点分两阶段实施，第一阶段为2024年9月至12月，第二阶段为2025年全年 [3] 公司SAF产能与技术 - 公司现有SAF产能5万吨，并已通过中国民用航空局的适航审定及ISCC CORSIA及ISCC-EU下HEFA国际认证 [3] - 公司山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目预计明年二季度投产，项目投产后每年新增生物航煤等产品约20万吨 [3] - 公司生物航煤采用HEFA技术路线，利用废弃动植物油脂经加氢脱氧、异构化等流程产出生物航煤，HEFA是目前唯一实现商业化的成熟路线 [5] 生物航煤行业挑战与机遇 - 公司认为，随着生物航煤强制性添加政策落地，生物航煤市场需求逐步增加，产业前景广阔，但需提升产能以满足最低添加比例带来的市场需求 [3] - 国家取消废弃油脂产品出口退税，有助于将废弃油脂资源留存国内深加工利用，保障生物航煤行业原料供应、降低原料成本 [5] - 公司深耕生物柴油行业多年，已经构建成熟的原料供应体系，上游供应商多元、稳定，并积极推进与上游原料供应商达成战略合作 [7]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-106 北京海新能源科技股份有限公司 关于聘请2024年向特定对象发行股票专项审计机构的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2024年向特定对象发行 股票专项审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）为公司2024年向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。该项议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第 七次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟聘请专项审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 北京海新能源科技股份有限公司 证券服务 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-105 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行 的融资租赁业务向间接控股股东提供反担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业 务向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾 先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事 会审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、融资租赁业务及交易担保概述 公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其 84.62%的股权， 以下简称"山东三聚"）根据实际经营需要，拟向苏银金融租赁有限公司（以 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-107 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议审议通过， 决定于2024年12月27日（星期五）下午2：00召开2024年第六次临时股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议决议，公 司召开2024年第六次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月27日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间为：2024年12月27日，其中，通过深圳证 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-103 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有 限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海国投"）间接持有公司股份 134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称"海新致"）间接持有公司股份 739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024年第六次临时股 东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。 关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议 案回避表决。 该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-104 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请 银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 了第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度 向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先 生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会 审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称"三聚凯特"）为 满足其经营需要，拟向兴业银行沈阳分行（以下简称"兴业银行"）申请不超过 人民币3亿元综合授信 ...