北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-031 北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名李建忠先生、 肖林兴先生、陈彦彬先生、刘全民先生、梅雪珍女士、邹纯格先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名夏定国先生、高永岗先生、李国强先生为公司第 六届董事会独立董事候选人，其中高永岗先生为会计专业人士， ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联 交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对当升科技 2023 年度日常关 联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2023年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公 司"）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为2,584.00万元， 公司实际发生金额为1,249.98万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联 方提供的劳务产生1,064.38万元，公司向矿冶科技集团有限公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000133 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京当升材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对当升科技募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， ...

北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京当 升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097 号）核准，公司通过非公开发行方式 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）70,654,733 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.23 元/股，募集资金总额为 1,499,999,981.59 元，扣 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-029 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议 案》，拟同意公司及子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 5 亿美元的额度内开 展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公司总 经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止时止。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏定国） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-036 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名夏定国为北京当升 材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国 ...

北京当升材料科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001372 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京当升材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（沈翎） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司 独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认 真审议董事会各项议案，参与公司重大事项决策。对公司重大事项进行了认真审 议并发表了独立意见。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人作为公司的独立董事，对公司重大事项分别进行了事前认 可并发表了相关独立意见。具体情况如下： (一）2023 年 4 月 6 日，本人对公司第五届董事会第十八次会议上的关于 《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》《2022 年度募集资金存放与使用 情况专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》，以及 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计、2022 年度控股股东及关联方资金占用情况、2022 年度 1 北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（ ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023年度述职报告（刘明辉） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极参 与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开7次董事会会议，本人出席了6次董事会会议，委托他人 出席1次、无连续两次未出席会议的情况。同时，报告期内本人参加董事会战略 委员会会议、提名委员会会议、股东大会、公司半年度和年度经营总结会等重要 会议共5次。对于公司董事会讨论的议案，本人会提前主动获取会议资料，并进 行认真审议，结合自身专业知识，在市场开发、技术研发、产业布局等领域为公 司提出专业意见和建议。对于各项议案，本人能够明确地表达自己的看法，并审 慎地提出自己的独立意见，切实保护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人认 为，公司202 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与公司各项重大决 策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开7次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在 委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，报告期内本人参加董事会 薪酬与考核委员会、审计委员会会议、提名委员会、股东大会、公司半年度和年 度经营总结会等重要会议共9次。本人对公司董事会所有议案均进行了认真审议， 积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投资项目开展、超额利润兑现方案设 计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事会、管理层、专门委员会进行了积 极协商和沟通并以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司2023年度董事会会议 的召集、召开符合法 ...