北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（高永岗） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认真审议董事会各项议案，参与公 司重大事项决策。对公司重大事项进行了认真审议并发表了独立意见。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人 出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。 同时，本人在报告期内参加董事会审计委员会会议、战略委员会会议、薪酬与考 核委员会会议、股东大会等重要会议共20余次。本人对董事会所有议案和材料进 行了认真审阅，积极参与了各项议案的讨论，对制定内部控制管理办法、董事薪 酬管理制度等重要事项，与公司董事会、管理层、专门委员会开展积极沟通，并 以谨慎的态度行使表决权 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（李国强） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与 公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人 出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。 同时，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、股东 大会、业绩说明会、公司半年度经营总结会等重要会议共20余次。本人对公司董 事会所有议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投 资项目开展、超额利润兑现方案设计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事 会、管 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（夏定国） 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度述职报告（夏定国） 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 在报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，积极参与公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公 司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自2024年4月担任公司独立董事以来，出席公司董事会会议、董事会战 略和可持续发展委员会会议、提名委员会会议、股东大会、半年度经营总结会等 重要会议共16次，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席董事会会议的情况。 对于公司董事会讨论的议案，本人会提前主动获取会议资料，并进行认真审议， 结合自身专业知识，在市场开发、技术研发、产业布局等领域为公司提出专业意 见和建议。对于各项议案，本人能够明确地表达自己的看法，并审慎地提出自己 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-027 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 拟同意公司及控股子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 2 亿美元的额度内开 展外汇衍生品交易，交易金额在上述额度范围内可滚动实施,并同意授权公司总 经理或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协 议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易终止时止。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司资产负债情况 报告期末，公司资产总额 1,712,224.29 万元，较期初降低 1.65%，其中：流 动资产 1,187,186.84 万元，较期初降低 5.52%，非流动资产 525,037.46 万元， 较期初增长 8.39%。负债总额 342,909.08 万元，较期初降低 17.07%，其中：流 动负债 277,399.00 万元，较期初降低 23.86%，非流动负债 65,510.08 万元，较 期初增长 33.24%。所有者权益总额 1,369,315.21 万元，较期初增长 3.15%。 （一）报告期末公司资产构成： 1 单位：元 资 产 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 增减比例 流动资产 11,871,868,372.67 12,565,629,053.76 -5.52% 非流动资产 5,250,374,555.55 4,844,184,109.43 8.39% 资产合计 17,122,242,928.22 17,409,813,163. ...

1 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《公司法》" "《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，本着维护公司及广大股东利益的原则，对公司经营管理中重大事项以及 董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构 中的重要作用。现将公司监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、2024年度监事会总体工作情况 2024年全年，公司监事会共召开了9次全体会议，审议通过了44项议案，其 中，第五届监事会召开3次会议，审议23项议案，第六届监事会召开6次会议，审 议21项议案。内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履 行了监督职能。同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议等形式，从程序上 切实保证公司的规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。 | 召开会议次数 | 9 | 审议通过的议案数 | 44 | | | | | | | | ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-033 北京当升材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）已于2025年4月1日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司经营管 理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年4月10日（周四）15:00—17:00 通过网络方式举行2024年度网上业绩说明会。投资者可登陆中国证券报·中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈彦彬先生，独立董事李国强先生以 及公司财务负责人、董事会秘书李洪发先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者征集相关问题。投资者可于2025年4月8日（周二）17:00前将有关问题以 电子邮件形式发送至公司电子邮箱se ...

关于当升科技 关于当升科技 当升之道，规范治理 专题：当升行动，迈向零碳 当升品质，创新发展 当升绿行，守护生态 当升伙伴，共创价值 当升人才，绘就美好 附录 2024 当升科技可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 03 | | | ` | | | 附录 | | 129 | | 关于当升科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 本年度关键绩效 | 09 | | ESG奖项及评级 | 11 | 01 02 03 04 当升绿行，守护生态 | 环境合规 | 77 | | --- | --- | | 排放与废弃物管理 | 81 | | 资源管理 | 85 | 05 06 07 | 当升之道，规范治理 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 15 | | 公司治理 | 29 | 专题：当升行动，迈向零碳 | 气候治理 | 41 | | --- | --- | | 气候策略 | 43 | 气候风险管理 49 指标与目标 53 | 当升人才，绘就美好 | | | --- | --- | | ...

现金管理计划 - 公司拟用不超65亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[3] - 投资目的是提高资金效率和整体收益[1] 审批情况 - 2025年3月28日董事会、监事会均审议通过议案[7] - 独立董事、保荐机构均认可现金管理事项[7][9] 实施要求 - 需股东大会通过，授权总经理或其授权人操作[3]