北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 北京当升材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币，既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交 易为远期结售汇等相关品种。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 公司国际业务多以美元结算，存在外汇敞口风险。2024 年，美联储或将开启 降息周期，国内经济基本面有望复苏，人民币面临的不利因素或将逐步趋于缓解， 由此可能导致的美元汇率贬值，将使得公司面临汇兑损失的风险，对业绩造成影 响。因此，为防范美元汇率波动风险，降低汇兑损失，公司有必要根据实际情况， 开展外汇衍生品业务。 公司开展的外汇衍生品业务将基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况开展，与公司业务紧密相连。公司已制定了衍生品 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京当升材料科技股份有限公司董事会 经核查，公司独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉先生已向公 司出具《独立董事独立性自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度中关于 独立董事独立性的要求。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度在任独立董事沈翎女士、贾小梁先生、刘明辉 先生的 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李国强） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-035 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李国强，作为北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会提名 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-039 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十六次会议决定于2024年4月19日下午2:00召开公司2023年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-028 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计公告 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2023年度，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公 司"）因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为2,584.00万元， 公司实际发生金额为1,249.98万元，其中，接受矿冶科技集团有限公司及其关联 方提供的劳务产生1,064.38万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方采购 原材料9.05万元，公司向矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产生 176.55万元。 2024年度，公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易预计总额为 3,003.00万元。其中，预计接受矿冶科技集团有限公司及其关联方提供的劳务产 生2,135.00万元，向矿冶科技集团有限公司采购原 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对当升科技 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]2097 号）核准，公司通过非公开发行方式 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）70,654,733 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）为 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"当升科技"）2021 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对公司《2023 年度内部控制 评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 中信建投证券保荐代表人认真审阅了当升科技《2023 年度内部控制评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施 情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-030 北京当升材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术 有限公司（以下称"中鼎高科"）使用总额度不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权中鼎高科总经理或其授权人在 额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现 将有关情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响日常经营 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高永岗） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-037 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名高永岗为北京当升 材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国 ...