北京当升材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-031 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第十一次会议决定于2025年5月9日下午2:00召开公司2024年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-023 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 3 月 28 日下午 13:30 在公司九层会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名。公司监事会主席郑晓虎先生主持会议，公司董事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营管 理及董事会、管理层履职情况进行了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 28 日下午 15:00 在公司十一层会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-022 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 董事会经审核后认为，2024 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2025 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议以同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票的结果审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-025 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告 （二）监事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第六届监事会第九次会议以同意 5 票、反对 0 票、 弃权 0 票的结果审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》，同 意将本项议案提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 471,830,842.83 元，母公司 2024 年度净利润为 344,261,431.79 ...

公司经营业绩情况 - 2024年度经营业绩同比大幅下降，原因包括海外新能源汽车行业增速不及预期、市场竞争加剧、国际客户销量占比下滑和产品迭代换型等[6] - 2024年营业收入75.93亿元，较2023年的151.27亿元减少49.80%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，较2023年的19.24亿元减少75.48%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，较2023年的19.80亿元减少86.23%[28] - 2024年基本每股收益0.9316元/股，较2023年的3.7991元/股减少75.48%[29] - 2024年稀释每股收益0.9316元/股，较2023年的3.7991元/股减少75.48%[29] - 2024年加权平均净资产收益率3.60%，较2023年的15.67%减少12.07%[29] - 2024年末资产总额171.22亿元，较2023年末的174.10亿元减少1.65%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产131.67亿元，较2023年末的130.76亿元增加0.69%[29] - 2024年各季度营业收入分别为15.17亿、20.25亿、19.84亿、20.68亿美元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.10亿、1.76亿、1.77亿、0.08亿美元[31] - 2024年公司实现营业收入759,309.69万元，同比下降49.80%；归属于上市公司股东的净利润47,183.08万元，同比下降75.48%[65] - 2024年营业收入75.93亿元，较2023年的151.27亿元同比减少49.80%[79] 公司分红与股本情况 - 拟以截至2024年12月31日总股本506,500,774为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0000元（含税），共计分配现金股利101,300,154.80元，2024年度不进行资本公积金转增股本[14] 审计报告情况 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 公司面临的风险及应对措施 - 面临市场竞争加剧风险，公司将加大研发投入、推动供应链建设、采取差异化销售策略[9] - 面临应收账款风险，公司通过制度管理、全过程管理、成立专项小组和引入保险平台防控风险[10][11] - 面临原材料价格波动风险，公司完善供应链管理、签长期协议订单、拓展上游资源领域应对[12][13] 公司业务基本情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[6][7] - 公司是全球锂电正极材料龙头，业务遍布多国，应用于动力、储能及消费市场[45] - 公司在高电压多元材料体系实现5、6、7、8系全覆盖，高镍和超高镍多元材料产品性能领先[45] - 公司磷酸（锰）铁锂材料已实现连续月度近万吨级出货[45] - 公司全资子公司中鼎高科专注高端智能装备，产品应用于多领域，还开拓锂电材料自动化装备业务[47] - 公司构建覆盖全业务领域的技术创新体系，拥有多个研究院[48] - 公司构建“资源 - 技术 - 市场”三位一体战略供应链体系，确保核心原料有2 - 3家战略供应商[51] - 公司打造“产供销研”四维联动平台，实施SRM&SAP集成计划[51] - 公司主要采用“以销定产”的精益生产模式，推动全流程协同降本[53] - 中鼎高科采取“订单拉动式生产”的精细化生产模式[53] - 中鼎高科建立完善采购管理体系，实施安全库存管理，采用“以销定采”策略[52] - 公司是国内首家向国际客户批量出口高端动力型锂电正极材料的企业[60] - 海外市场公司与LG新能源、SK on、三星SDI、Murata等建立长期稳定战略合作伙伴关系，进入大众、现代、戴姆勒、宝马、奔驰等海外高端新能源车企供应链[60] - 国内市场公司与比亚迪、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等强化合作关系，为理想、小鹏、长城、广汽、上汽等国内高端车企配套应用[61] - 中鼎高科客户群涵盖中国、美国、匈牙利、韩国、越南、印度、中国台湾等国家和地区，终端客户包括三星、苹果、华为、小米等国际知名品牌[62] 行业市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由64.8%提升至70.5%[41] - 2024年全球锂离子电池总体出货量为1545.1GWh，同比增长28.5%，中国出货量达1214.6GWh，同比增长36.9%，占比78.6%[42] - 2024年全球汽车动力电池出货量为1051.2GWh，同比增长21.5%，全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国储能电池出货量占全球93.5%[42] - 2024年全球小型电池出货量124.1GWh，同比增长9.6%[42] - 2024年全球磷酸铁锂产量为241.1万吨，同比增长52.2%，中国产量为239.7万吨，同比增长51.2%[43] - 2024年全球多元材料产量为95.3万吨，同比下降1.6%，中国产量为61.4万吨，同比增长3.6%[44] - 2024年中国钴酸锂产量达9.4万吨，同比增长18.8%[44] 公司业务项目进展 - 江苏当升锂电正极材料生产基地完成四期项目并稳定量产，屋顶光伏实现厂区全覆盖[63] - 当升蜀道（攀枝花）顺利完成首期一阶段项目建设并投产，单线产能和自动化水平达行业领先[63] - 公司固态电解质完成年产百吨级中试线建设，实现吨级稳定制备[67] - 公司磷酸（锰）铁锂产品报告期内连续月度出货近万吨，销量同比大幅提升[69] - 公司高镍、超高镍产品已批量供应全球高端电池客户，应用于无人机、eVTOL等市场[65] - 公司中镍高电压产品已成为业界标杆，供货于国内外著名电池生产商及高端电动汽车[65] - 公司4.50V、4.53V钴酸锂已通过多家客户认证并处于小批量试产中[66] - 公司钠电正极材料综合性能达行业一流水平，已批量供货下游项目[67] - 公司9系高镍产品成功导入比克电池、亿纬锂能等国内头部圆柱厂商[68] - 固态锂电材料报告期内累计出货近千吨，同比数倍增长[70] - 攀枝花首期一阶段项目4万吨产能建成达产，预计2025年新增8万吨磷酸（锰）铁锂高端产能[71] 公司资本运作情况 - 2024年公司启动向特定对象发行股票项目，募集资金不低于8亿元且不超过10亿元[75] - 2024年公司推出管理层与核心骨干股权增持计划[75] 公司环保相关情况 - 公司全年光伏发电量达到7807.51MWh，累计减少碳排放4462t CO2e[77] 各业务线营收情况 - 锂电材料及其他业务2024年营收74.42亿元，占比98.01%，较2023年同比减少50.35%[79] - 智能装备业务2024年营收1.51亿元，占比1.99%，较2023年同比增长10.37%[79] - 多元材料2024年营收51.48亿元，占比67.81%，较2023年同比减少62.82%[79] - 磷酸（锰）铁锂、钠电正极材料2024年营收17.54亿元，占比23.10%，较2023年同比增长1287.91%[79] 各业务线经营指标情况 - 锂电材料业务营业收入74.42亿元，同比减少50.35%，毛利率11.99%，同比减少5.90%[81] - 智能装备业务营业收入1.51亿元，同比增加10.37%，毛利率31.65%，同比减少4.73%[82] - 锂电材料业务产能12.9万吨，在建产能8万吨，产能利用率80.16%，产量10.34万吨[84] - 智能装备业务产能3030座/台套，产能利用率128.78%，产量3902座/台套[84] - 锂电材料业务销售量10.07万吨，同比增加60.53%，生产量10.34万吨，同比增加69.95%，库存量4807.53吨，同比增加121.14%[85] - 智能装备业务销售量3561座/台套，同比增加29.77%，生产量3902座/台套，同比增加56.27%，库存量1973座/台套，同比增加20.89%[85] - 锂电材料及其他业务原材料成本55.83亿元，占营业成本83.92%，同比减少51.69%[87] - 智能装备业务原材料成本9376.86万元，占营业成本1.41%，同比增加15.69%[88] 公司成本与费用情况 - 公司营业成本合计66.53亿元，同比减少46.32%[88] - 2024年销售费用3760.89万元，同比减少11.81%[93] - 2024年管理费用2.10亿元，同比增加13.91%[93] - 2024年财务费用 -1.10亿元，同比增加57.19%[93] - 2024年研发费用3.70亿元，同比减少9.22%[93] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量430人，较2023年增加4.37%[97] - 2024年研发人员中硕士及以上195人，较2023年增加17.47%[97] - 2024年研发人员中30 - 40岁162人，较2023年增加10.20%[97] - 固态 - 新品1、固态 - 新品2等多个研发项目已完成产品开发或关键技术突破[94][95][96] - 2024年研发投入金额3.70亿元，占营业收入比例4.88%；2023年投入4.08亿元，占比2.70%；2022年投入8.60亿元，占比4.05%[98] 公司现金流情况 - 2024年经营活动现金流入74.67亿元，同比降54.90%；流出58.69亿元，同比降61.72%；净额15.98亿元，同比增30.74%[101] - 2024年投资活动现金流入49.49亿元，同比降5.10%；流出57.47亿元，同比降1.97%；净额 -7.97亿元，同比降23.31%[101] - 2024年筹资活动现金流入4.12亿元，同比增101.84%；流出4.66亿元，同比增15.43%；净额 -0.54亿元，同比增73.04%[101] - 2024年现金及现金等价物净增加额7.64亿元，同比增61.60%[101] - 2024年净利润4.73亿元，经营活动现金流量净额15.98亿元，比净利润高11.25亿元[103] 公司投资收益与公允价值变动情况 - 2024年投资收益2471.61万元，占利润总额4.61%；公允价值变动损益1902.53万元，占比3.55%；其他收益1.67亿元，占比31.11%[106] 公司资产结构情况 - 2024年末货币资金64.20亿元，占总资产37.50%，较年初比重增4.82%；应收账款23.29亿元，占比13.60%，较年初降3.13%[108] - 2024年末存货10.60亿元，占总资产6.19%，较年初比重增2.21%；固定资产39.99亿元，占比23.35%，较年初增2.92%[108] - 2024年末应收款项融资5.46亿元，占总资产3.19%，较年初比重降7.60%，因报告期末客户回款中票据结算同比减少[109] 公司金融资产与负债情况 - 金融资产小计为3,041,955,777.60元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）为38,066,390.48元，衍生金融资产为1,115,636,232.63元等[112] - 金融负债为6,933,295.81元，另有计提金额4,855,000,000.00元，变动金额4,890,000,000.00元[112] 公司受限资产情况 - 货币资金期末账面价值7,318,005.73元因诉讼保全款受限[114] 公司投资项目情况 - 2024年公司投资额为588,840,673.87元，上年同期为1,338,098,998.21元，变动幅度为 -55.99%[115] - 当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目截至报告期末累计实际投入729,626,845.57元，进度41.78%[118] - 当升科技（常州）锂电新材料研究院项目截至报告期末累计实际投入357,766,995.27元，已完工[118] - 欧洲新材料产业基地一期项目截至报告期末累计实际投入43,800,695.56元，进度1.00%[118] - 证券投资最初投资成本114,843,750.00元，期末账面价值53,993,599.40元[121] - 衍生品投资（远期结售汇）初始投资金额37,715.07万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[123] 公司套期保值业务情况 - 报告期内套期保值业务会计政策、核算原则与上一报告期无重大变化[123] - 报告期内公司远期结售汇合约收益金额为44.40

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-021 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日收 到深圳证券交易所（以下称"深交所"）上市审核中心出具的《关于北京当升材 料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所 发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）履行相关注册程序。 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深交所审核通 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-020 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2025年第二次临时股东 大会于2025年3月12日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（或委托代理人）共1,462名，所持（或代理） ...

致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 关于北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2025）京海法意字第 0018-02 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二五年三月十二日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ...

证券简称：当升科技 证券代码：300073 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 12 月 19 日出具的《关于北京当升材料科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020032 号）（以 下称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐 人"或"保荐机构"）会同北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技" "发行人""申请人"或"公司"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下称"致同会计师""会计师"或"申报会计师"）、北京市康达律师事务所（以 下称"康达律所""发行人律师"）对相关问题进行了核查和落实。 除非文义另有所指，本问询函回复报告中所使用的词语含义与《北京当升材 料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中 的简称具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对募集说明书内容的修改、补充以及对回复报告的修订 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于与 LG Energy Solution, Ltd.签订长期供货协议的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-018 北京当升材料科技股份有限公司 关于与LG Energy Solution, Ltd.签订长期供货协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为锂电正极材料长期供货协议。根据协议约定，LGES 预计在 2025 年至 2027 年向当升科技采购 110,000 吨高镍及中镍等多型号锂电正 极材料，协议约定的采购量为双方预测的需求量，实际以协议执行情况为准，存 在一定的不确定性。 2、本次签订的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、风险提示： （1）鉴于本次签订的协议合作期限较长，且协议约定的采购量为双方预测 的需求量，具体数量和价格根据未来实际供需情况确定，存在一定不确定性。同 时，本协议存在一定时间的交货周期，具体收入受协议履约、交货进度、市场价 格波动等因素影响，协议履行金额存在不确定性 ...