中信证券股份有限公司 关于 北京当升材料科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京当升材料科技股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》相同。 3-1-1 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"） 的委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"注册管理办法"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-005 北京当升材料科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于北京当升 材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020032 号）（以下称"问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和 落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件 进 行 了 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公 ...

证券简称：当升科技 证券代码：300073 北京当升材料科技股份有限公司 （注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号） 2024年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。同时，特别提醒投资者仔细阅读本募集说 明书"第七节 本次发行相关的风险因素"的有关内容，注意投资风险。 一、发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为公司控股股东矿冶集 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安深圳海口上海广州 杭州沈阳南京天津 菏泽 成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 康达股发字【2025】第 0001 号 二零二五年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书 康达股发字[2025]第 0001 号 致：北京当升材料科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受北京当升材料科技股份有 限公司（以下称"当升科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本 次向特定对 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-001 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限 的要求，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于投入新项目的议案》 鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"当升科 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-002 北京当升材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公 司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限 的要求，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，公司监事会主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金用于投入新项目的议案》 监事会经审核后认为，公司本次将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京 当升材料科技股份有限公司（以下简称"当升科技"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，对当升 科技 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用 于投入新项目的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 87.84 元/股，募集资金总额为 4,644,999,930.24 元，扣除 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-004 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第六届 董事会第九次会议决定于2025年1月23日上午9:30召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 北京当升材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月23日上午9:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日9:15- 9:25，9:30-11:30和13 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据 《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知 时限的要求，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以邮件的方式发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》 为进一步提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主 动性和创造性，公司结合实际情况，对《高 ...