北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-023 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 3:00 在公司十一层会议室以现场表决的方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会经审核后认为，2023 年度公司管理层有效地执行了董事会的各项决 议，2024 年度公司管理层在董事会的领导下，将继续落实公司发展战略和经营 计划，不断提升公司治理能力与规范运作水平。《2023 年度总经理工作报告 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，面对原材料价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行 业环境，公司董事会始终牢记"定战略、作决策、防风险"的角色定位，认真履 行各项职责，在全体董事的共同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既 定经营方针，聚焦主业，聚力创新，聚势谋远，引领行业发展方向，取得了积极 的成果。现将公司董事会2023年工作情况报告如下： 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年度董事会总体工作 2023年全年，公司董事会共召开7次全体会议，审议通过47项议案。每次董 事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法 规的规定。2023年度，公司董事会总体会议情况如下： | 召开会议次数 | 7 | | 审议通过的议案数 47 | | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 会议时间 | | 议案内容 | | 第五届董事会第 | 2023 年 1 | 1 | 《关于投资建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地首 期项目的议案》 | | 十七次会议 | 月 12 日 | 2 | ...

1 北京当升材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京当升材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏定国） 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-033 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏定国，作为北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会提名 为北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-024 北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为，《2023年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事 1 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:00 在公司九层会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 4 名，监事刘翃女士因公务委托监事郑晓虎先生出席会议并行使表 决权。公司监事会主席马继儒女士主持会议，公司董事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023年，公司监事会严格按照《公司法 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-022 北京当升材料科技股份有限公司 关于芬兰子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司 关于芬兰子公司完成工商注册登记的公告 1 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产 业基地一期项目相关事宜的议案》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为加快推进公司欧洲新材料产业基地一期项目的顺利实 施，公司通过全资子公司当升科技（香港）投资有限公司在卢森堡设立全资子公 司 Easpring Investment Lux S.à r.l.（以下称"当升（卢森堡）投资"），并通过当 升（卢森堡）投资与 Finnish Battery Chemicals Oy 共同出资成立合资公司 Easpring ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-021 北京当升材料科技股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）控股股东矿冶科技集团 有限公司（以下称"矿冶集团"）以委托贷款形式向公司拨付项目资金，该项目 由公司及下属子公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式 拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时及时 转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》， 贷款金额为人民币5,923万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款 期限为1年。 矿冶集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》等法律法规的 相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-020 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 董事长李建忠先生主持会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 董事会经审核后同意公司与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶 集团"）签署《委托贷款借款合同》，矿冶集团以委托贷款形式向公司拨付项目 资金，该项目由公司及下属子公司负责实施，贷款金额为人民币 5,923 万元，贷 款利率为 1 ...

关于北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 0018-06 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年三月十八日 上海 SHANGHAI北京 BEIJING深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU沈阳 SHENYANG西安 XIAN 昆明 KUNMING济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU银川 YINCHUAN 南京 NANJING乌鲁木齐WULUMUQI 重庆 CHONGQING青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU贵阳 GUIYANG杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU苏州 SUZHOU合肥 HEFEI珠海 ZHUHAI南昌 NANCHANG 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：北京当升材料科技股份有限公司 上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"），接受北京当升材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大 ...