北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-019 北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）2024年第一次临时股东 大会于2024年3月18日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区 21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式， 会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级 管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东（或委托代理人）共241名，所 ...

北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-018 北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）第五届 董事会第二十四次会议决定于2024年3月18日下午2:00召开公司2024年第一次临 时股东大会，具体内容详见公司于2024年2月8日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月18日下午2:00； （2） ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-017 北京当升材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会将于 2024年4月19日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 于2024年3月13日召开了职工代表大会，与会职工代表通过投票的方式选举王玉 先生、孙国平先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的三名非职工代表监事一致。 为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履 行相应职责。 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 ...

关于监事会换届选举的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-016 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司现 将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、换届选举的程序以及监 事候选人的任职资格等事项公告如下： 北京当升材料科技股份有限公司 公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表 监事 2 名。第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、选举方式 本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时， 每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用，也可以分开使用 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-015 北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司现 将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、换届选举的程序以及董 事候选人的任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 二、选举方式 本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董 事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权 ...

报告公司投资评级 - 报告给予当升科技"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩短期承压 - 2023年公司预计实现归母净利润18.5-20.0亿元,同比下降18.1%-11.5% [1] - 2023年公司预计实现扣非净利润19.0-20.0亿元,同比下降18.3%-14.0% [1] - 2023年随着原材料价格大幅下降及终端需求不及预期,公司主要以去库为主,业绩短期承压 [1] 公司持续加大研发投入 - 公司持续加大研发投入,已在多元高镍、超高镍等领域形成完整产品布局,且超高镍多元相关性能处于行业领先水平 [2] - 高压实、长寿命NCMA高镍产品已持续向国际高端客户供货 [2] - Ni90产品已成功向欧美著名电池产商、车企客户批量出货 [2] - Ni93已通过全球多家主流电池企业测试,成功进入国际高端电动汽车供应链并实现批量供货 [2] - 磷酸(锰)铁锂、钠电正极材料进入大规模放量阶段,其中钠电正极已形成百吨级出货 [2] 公司前瞻布局海外市场 - 公司与AESC、LG新能源等全球龙头动力电池企业建立深度战略合作,海外市场的强劲需求有望持续提升公司业绩 [2] - 公司持续向日本、韩国、欧洲、美国出口动力正极材料,且是首个布局欧洲的国内锂电正极企业 [2] - 公司成立合资公司规划建设三元材料产能20万吨/年、磷酸(锰)铁锂30万吨/年,其中一期项目6万吨/年高镍三元已进入实施阶段 [2] 财务预测与估值 - 我们预计公司2023-25年收入分别为158.52/149.12/176.53亿元,对应增速分别是-25.45%/-5.93%/18.38% [3] - 我们预计公司2023-25年归母净利润分别为19.03/14.71/18.39亿元,对应增速分别是-15.73%/-22.70%/25.02%,EPS分别为3.76/2.90/3.63元/股 [3] - 参照可比公司相对估值结果,我们给予公司24年16倍PE,目标价46.40元,维持"买入"评级 [3]

公司行动方案 - 公司发布推动“质量回报双提升”行动方案，增强资本市场信心，维护投资者和股东利益[3] - 主要措施包括深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位，夯实公司治理基础，提升规范运作水平，增强市场信心[3] 业绩展望 - 预计2023年实现归属净利润18.5-20亿元，同比下降18.09-11.45%[3] - 2022年营业总收入为21264百万元，2023年预计将增至30370百万元[8] - 2022年每股收益为4.46元，2023年预计为3.79元[8] 投资评级 - 公司投资评级标准包括看好、中性和看淡三种[9] - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四种[9] 其他重要声明 - 报告内容不适用于所有投资者，不构成特定客户的建议或策略[14] - 信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资决策需自行承担风险[14] - 未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制和发布本报告[14]

北京当升材料科技股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者 信心。2024 年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要 采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。基于对公司未来持续发展前景的 充分信心和对公司价值的高度认可，北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"或"当升科技"）制定了质量回报双提升行动方案，积极增强资本市场信心， 维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值，具体举措如下： 一、深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位 公司起源于央企矿冶科技集团有限公司（以下称"矿冶集团"）课题组，经 过二十余年积累壮大，已成长为全球锂电正极材料领域领军企业。作为全球行业 龙头，公司始终聚焦锂电正极材料主业，秉承"创新驱动、技术引领"发展理念， 坚定国际化发展战略，坚持上下游一体化布局，推动公司主业持续做大做强，实 现高质量发展。公司目前业务范围遍布中国、日本、韩国、欧洲、美国等国家和 地区，已 ...

公司资本运作 - 公司发布定增预案，控股股东矿冶集团拟向公司定向发行A股，募集资金8-10亿元，用于补充流动资金[1] - 控股股东大额注资增强公司资金实力，支持产能扩张，提升研发投入，巩固技术领先优势[1] - 本次定增稳定公司股权结构，提振市场信心，展现矿冶集团对公司发展前景的看好[1] 公司业绩展望 - 公司23年盈利领先同行，预计24年盈利优势将维持，单吨利润高于行业平均水平[2] - 预计公司24年出货有望同比增长20%，盈利水平远超同行，公司海外优势明显[2] 公司财务状况 - 公司资产负债表显示流动资产逐年下降，负债合计也呈现下降趋势，所有者权益逐年增加[3] - 预测2025年每股净资产32.10元，ROE-摊薄为11.12%，资产负债率逐年下降[3] - 公司经营活动现金流逐年增加，投资活动现金流逐年减少，现金净增加额逐年增加[3]

股票发行预案 - 当升科技(300073.SZ)披露2024年度向特定对象发行股票预案[1] - 矿冶集团拟以现金方式认购发行的全部股票，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1.52亿股(含)，发行价格为27.41元/股[1] - 募集资金总额不低于8亿元(含)且不超过10亿元(含)，扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金[1]