本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 董事会经审核后认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-050 《2023年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 北京当升材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）于2023年10月24日召开 第五届董事会第二十三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表 事前认可意见如下： 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 事前认可意见 作为公司独立董事，我们对公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案进行了事前审核，我们一致认为，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提 供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能 够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。本 次会计师事务所聘请程序 ...

北京当升材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京当升材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《北京当升材料科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-055 北京当升材料科技股份有限公司 北京当升材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日下午2:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具 体时间为：2023年11月14日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票 ...

北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案（2023 年 10 月） 北京当升材料科技股份有限公司 章程修订案 （2023 年 10 月） | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第一条 为维护北京当升材料科技 | | | | 股份有限公司（以下称"公司"或"本公 | | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 第一条 为维护北京当升材料科技 | 公司的组织和行为，根据《中国共产党章 | | | | 程》《中华人民共和国公司法》（以下称 | | | 股份有限公司（以下称"公司"或"本公 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 法》（以下称"《证券法》"）《中华人 | | | 公司的组织和行为，根据《中国共产党 | | | 1 | 章程》《中华人民共和国公司法》（以下 | 民共和国企业国有资产法》《上市公司章 | | | 称《公司法》）《中华人民共和国证券 | 程指引》《上市公司独立董事管理办法》 | | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 法》（以下 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京当升材料科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略和议题管理 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 1 北京当升材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京当升材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京当升材料科技股份有限公司（以下称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京当升 材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司 章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-054 北京当升材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"当升科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保 证资金安全的前提下，公司及子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称"江苏 当升"）、当升科技（常州）新材料有限公司（以下称"常州当升"）拟使用额 度不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管 理产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期 限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审 批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，决议的有效期则自 ...

北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长 | 2 | | 第四章 | 董事会组织机构 | 3 | | 第五章 | 董事会议案 | 10 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 | 14 | | 第九章 | 董事会会议记录 | 18 | | 第十章 | 决议执行 | 19 | | 第十一章 | 议事规则的修改 | 20 | | 第十二章 | 附则 | 20 | 北京当升材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业 ...