公司治理 - 2025年7月31日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待2025年第二次临时股东会审议[1] - 经营范围新增第二类增值电信业务并修改表述[2] - 《公司章程》修订涉及公司简称、住所表述、法定代表人相关规定等内容[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元人民币[5] - 已发行股份数为531,020,900股，均为普通股[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在十五日内答复[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[11] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[12] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 公司与关联人发生的交易（除提供担保、财务资助）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[13][14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[14] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3，公司需在两个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3，需在两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[45] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[45] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告，季度结束1个月内报送季度报告[44] 公司合并、分立与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且应经董事会决议[48] - 公司分立，应编制资产负债表及财产清单，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或公示系统公告[49] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[50] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组清算[50] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[51]

会议时间 - 2025年8月19日14:30召开现场会议[3] - 2025年8月19日为网络投票日期[3] - 股权登记日为2025年8月14日[4] 会议事项 - 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》等[6] - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项[7] 会议登记 - 登记时间为2025年8月19日9:30 - 13:30[9] - 登记地点在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋[9] 投票信息 - 网络投票代码为350074，简称为华平投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月19日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月19日9:15至15:00[20] 提案情况 - 提案包含总议案及多个非累积投票提案[28] - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》可投票[28] - 《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》有7个子议案可投票[28]

会议情况 - 2025年7月31日召开第六届监事会第二次（临时）会议，3名监事全出席[1] 期权处理 - 2022年股票期权激励计划首授第一个行权期2025年5月9日届满[1] - 公司将注销2.87万份已授未行权期权[1] - 相关议案表决3票同意，0反对0弃权[1][3]

会议相关 - 华平股份第六届董事会第二次（临时）会议于2025年7月31日召开，9位董事全部出席[1] 议案决议 - 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获全票通过，待股东会审议[1][3][4] - 公司修订十八项制度、制定三项制度，部分议案待股东会审议[5] - 《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议案》全票通过[42][44] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》全票通过[45][46]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价5.08元 单日下跌1.36% 换手率3.33% [1] - 成交量18.04万手 成交金额9139.72万元 [1] - 主力资金净流出1514.30万元 占成交额16.57% 其中超大单净流出911.43万元(占比9.97%) 大单净流出602.87万元(占比6.6%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出321.13万元 占成交额3.51% [1] - 小单资金净流入1193.17万元 占成交额13.05% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入7126.70万元 同比增长99.07% [1] - 归属净利润1698.24万元 同比增长43.81% [1] - 扣非净利润1746.25万元 同比增长45.71% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.430 速动比率2.079 [1] - 资产负债率34.74% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年 位于上海市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本53102.09万人民币 实缴资本3000万人民币 [1] - 法定代表人蒋孟衡 [1] 企业运营数据 - 对外投资15家企业 参与招投标项目1078次 [2] - 拥有商标信息28条 专利信息187条 [2] - 行政许可13个 [2]

公司业务布局 - 公司积极推进低空经济相关业务布局 [1] - 核心抓手是自主研发的无人机综合业务管理平台 [1] - 平台采用应急指挥调度与无人机应用管理一体化设计思路 [1] 技术平台特性 - 平台具备模块化和可快速部署能力 [1] - 可服务于消防巡检、城市安防和应急救援等场景 [1] - 公司将继续投入无人机平台研发及行业示范应用 [1] 业绩披露说明 - 业绩情况以公司披露的定期报告为准 [1] - 公司力争抓住低空经济政策窗口 [1]

低空经济业务布局 - 公司仍在积极推进低空经济相关业务布局[1] - 核心抓手是自主研发的"无人机综合业务管理平台"[1] - 平台设计思路为应急指挥调度与无人机应用管理一体化[1] 平台技术特点与应用场景 - 平台具备模块化、可快速部署能力[1] - 可广泛服务于消防巡检、城市安防、应急救援等场景[1] - 公司将继续无人机平台研发及行业示范应用的投入[1] 业绩披露与政策机遇 - 业绩情况需以公司披露的定期报告为准[1] - 公司力争抓住低空经济政策窗口[1]

物联网行业发展现状 - 物联网正从概念走向产业中枢 成为新一代信息技术重要组成部分 [2] - 深圳加速建设"极速先锋城市" 是全国物联网企业核心聚集地 [2] - 广东是全国物联网第一大省 深圳汇聚中国70%以上物联网产业链 [5] 重点企业技术布局 宏电股份 - 自有专利E-Link和A-Link协议矩阵可高效解析管理18类异构传感器数据 [3] - 设备应用于市政监测点 实时监控积水内涝 河道水位等水务信息 [3] - 提供水利水务 丰巢快递柜联网 变电站巡检机器人等定制方案 [4] - 拥有20余年物联基座和数百项专利 触角延伸至农田灌溉系统 [4] 华平股份 - 专注视音频通讯与图像智能集成 自研AVCON协议 [3] - 智慧物管平台可实时汇聚分析200多个物联终端数据 [3] - "视讯+"技术构建"天空地井潜"立体化应急指挥体系 [4] 今天国际 - 工业互联网平台可快速接入千种设备 打通数十种通讯协议 [3] - 为宁德时代等超级工厂提供自动化仓储管理"神经中枢" [3] - 在江苏一汽解放锡柴基地部署35台AGV机器人管理8000多种配件 [4] 典型应用场景 - 宏电技术应用于台风应急指挥 提供精准三维态势图 [4] - 华平平台实现园区光伏发电 充电桩订单等指标3D可视化 [3] - 今天国际"数字神经网络"已服务40余行业超千个项目 [4] 未来发展规划 - 龙岗区发布行动方案鼓励物联网技术应用 培育万物智联新高地 [5] - 平湖宏电大厦将打造物联网研发创新中心 [5] - 企业明确物联网是仓储物流智能化和工农业效率提升的必由之路 [5]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表160人，代表股份90,771,187股，占公司股份总数16.6583%[4] - 出席现场会议股东及代理2人，代表股份30,670,000股，占公司股份总数5.6285%[6] - 参加网络投票股东158人，代表股份60,101,187股，占公司股份总数11.0297%[7] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决，同意89,808,799股，占出席有效表决权股份总数98.9398%[8] - 《2024年度董事会工作报告》表决，同意89,712,899股，占出席有效表决权股份总数98.8341%[9] - 《2024年度监事会工作报告》表决，同意89,808,799股，占出席有效表决权股份总数98.9398%[10] - 《2024年度财务决算报告》表决，同意89,803,099股，占出席有效表决权股份总数98.9335%[13] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》表决，同意88,137,799股，占出席有效表决权股份总数97.0989%[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》表决，同意87,693,299股，占出席有效表决权股份总数97.0368%[15] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决，同意87,666,699股，占出席有效表决权股份总数97.0074%[16]

股东会信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年4月24日10:30召开，决议召开本次股东会[8] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东会通知，股权登记日为2025年5月19日[8] - 现场会议于2025年5月23日14:30在上海杨浦区召开[8] - 网络投票日期为2025年5月23日，有不同投票时间段[9] 参会情况 - 现场会议股东及代理人2人，代表30,670,000股，占比5.6285%[12] - 网络投票股东158人，代表60,101,187股，占比11.0297%[12] - 出席股东及代理人共160人，代表90,771,187股，占比16.6583%[13] - 中小投资者157人，代表7,309,409股，占比1.3414%[13] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要：同意89,808,799股，占比98.9398％[17] - 《2024年度董事会工作报告》：同意89,712,899股，占比98.8341％[20] - 《2024年度监事会工作报告》：同意89,808,799股，占比98.9398％[22] - 《2024年度财务决算报告》：同意89,803,099股，占比98.9335％[24] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》：同意88,137,799股，占比97.0989％[27] - 《关于购买董监高责任险的议案》：同意87,693,299股，占比97.0368％[29] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》：同意87,666,699股，占比97.0074％[32]