独立董事情况 - 公司在任独立董事为海福安、任灏、徐国亮[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 其他 - 公司每年对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 专项意见发布时间为2025年4月24日[2]

往来资金 - 2024年初往来资金余额26,687.91万元[3] - 2024年往来累计发生额19,848.82万元[3] - 2024年偿还累计发生额3,811.70万元[3] - 2024年末往来资金余额42,725.03万元[3] 应收账款 - 铜仁华平信息技术应收账款年初、年末余额均为1,048.75万元[3] - 华平智慧信息技术（深圳）应收账款年初3,875.69万元，年末3,876.67万元[3] 其他应收款 - 深圳市华平科技互联年初7,068.68万元，年末8,271.71万元[3] - 华平智慧信息技术（深圳）年初 -784.00万元，年末2,266.23万元[3] - 铜仁华平信息技术年初9,504.75万元，年末11,444.14万元[3] - 华平电子科技（昆山）深圳分公司年末9,301.71万元[3]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备总金额为88,682,571.89元[3][4] - 2024年度公司计提信用减值损失为36,882,698.58元[3] - 2024年度公司计提资产减值损失为51,799,873.31元[3] - 2024年度公司计提存货跌价损失2,464,046.51元[3] - 公司合同资产减值准备本期为 - 68,672.27元[4] - 本次计提各类资产减值准备将减少公司2024年度利润总额88,682,571.89元[27] 数据详情 - 2024年度公司应收账款账面余额712,811,253.05元，可收回金额485,102,343.44元，计提减值36,141,065.10元[9] - 2024年度公司其他应收款账面余额32,230,159.69元，可收回金额15,214,205.23元，计提减值741,633.48元[12] - 存货账面余额为122,659,574.89元，可收回金额为116,194,504.37元，本期计提存货跌价准备2,464,046.51元[16] - 2024年12月31日，并购医学科技、信息科技形成的商誉所在资产组账面价值为194,591,113.57元，可收回价值为136,170,000.00元，整体商誉减值准备58,421,113.57元，归属母公司股东的商誉减值准备33,215,908.33元[21] - 公司对固定资产、投资性房地产、其他非流动资产分别计提减值准备9,965,106.11元、911,603.61元、3,508,283.16元[23] - 报告期内，公司计提无形资产减值准备1,557,791.16元[25] - 报告期末，公司计提长期股权投资减值准备245,806.70元[26] 市场扩张和并购 - 2021年10月31日公司以157,540,689.50元购买郑州新益华医学科技、信息科技56.856%、51%股权，确认商誉104,703,534.05元[20]

责任险信息 - 拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元/年[2] - 保险费总额不超40万元/年，期限12个月/每期[2] 审议情况 - 2025年4月24日相关会议审议，议案需2024年度股东会通过[2] - 董监回避表决，监事会认为合法合规[3][4] 其他安排 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[2] - 备查文件为两次会议决议[8]

会议信息 - 2024年年度股东会将于2025年5月23日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 登记时间为2025年5月23日9:30 - 13:30，地点为上海杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋[10] 投票信息 - 网络投票日期为2025年5月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[3][21][22] - 投票代码为350074，简称为华平投票[18] - 本次为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] 审议事项 - 会议审议《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6] 其他信息 - 联系电话021 - 65650210，传真021 - 55666598，邮箱ir@avcon.com.cn[13][14] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[30] - 若委托人未作指示，受托人可按意愿表决[31]

业绩总结 - 公司2024年营业收入490,468,093.20元，较上年同期下降7.71%[8] - 公司2024年净利润 -72,597,134.97元，较上年同期下降765.98%[8] - 公司2024年扣非净利润-95,402,759.38元，较上年同期下降894.84%[8] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多份报告及预案以3票同意通过，部分需提交2024年度股东会审议[3][4][6][7][10][11][15][16] - 《2024年度内部控制评价报告》以3票同意通过[13] - 《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成暨注销剩余期权的议案》以3票同意通过[18] - 《2025年第一季度报告全文》以3票同意通过[25]

业绩数据 - 2024年营业收入490,468,093.20元，较上年同期下降7.71%[14] - 2024年归属上市公司股东净利润 -72,597,134.97元，较上年同期下降765.98%[14] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -95,402,759.38元，较上年同期下降894.84%[14] 公司决策 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东会[6] - 同意注销2022年股票期权激励计划相关期权[24] - 拟于2025年5月23日下午2:30召开2024年度股东会[32] 议案审议 - 多个议案需提交2024年年度股东会审议[5][11][16][23] - 《关于2022年股票期权激励计划相关议案》以3票同意通过[24] - 《关于购买董监高责任险等议案》直接提交2024年度股东会审议[26][28]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润 -72,597,134.97元[2] - 2024年母公司净利润 -191,428,785.02元[2] - 2024年营业收入490,468,093.20元[4] - 近三个会计年度平均净利润 -55,847,079.29元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年末可供股东分配利润214,141,937.74元[2] - 2024年母公司年末可供分配利润242,771,550.05元[2] 研发投入 - 2024年研发投入55,645,911.97元[4] - 近三个会计年度累计研发投入162,618,059.96元[5] - 近三个会计年度研发投入占营收比11.33%[5]

激励计划进程 - 2022年多次会议审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年1月和11月分别完成首次和预留授予股票期权登记[14] - 2024 - 2025年审议多个行权期相关议案[14][15] 业绩及期权注销 - 2024年实际经营业绩未达激励计划考核[17] - 注销首次授予763.34万份、预留授予200.00万份股票期权[17] 其他信息 - 公司地址在上海杨浦，电话021 - 65650210[19]

业绩总结 - 2024年实际经营业绩未满足公司层面业绩考核[9] 股票期权 - 2025年4月24日审议通过注销2022年股票期权激励计划剩余期权议案[3][8] - 首次授予763.34万份、预留授予200.00万份股票期权不得行权[9] - 本次合计注销股票期权963.34万份[9] 会议审议 - 2022年11 - 11月多次董事会、监事会会议审议激励计划议案[3][4] - 2022年11月30日股东大会审议通过多项激励计划议案[5]