华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-010 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十八次（临时） 会议于2024年3月14日15:00召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年3月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项 进行自查论证。经过逐项自查后，董事会认为公司符合有关法 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-011 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 3 月 14 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技 园 A6 栋 12 层会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 3 月 8 日通过邮 件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事 ...

华平信息技术股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届 董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于 股权激励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元 （含），回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-009 上述内容详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202402-003）和《回购报告 书》（公告编号：202402-004）。 截至本公告日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司回购股 份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 二、其他说明 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202403-007 华平信息技术股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）于2024年2月19日召开第五届董事 会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股股票，用于股权激 励，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）， 回购价格不超过人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准。详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至2024年2月29日，公司累计 ...

市场扩张和并购 - 华平科技2020年11月5日拟1.188亿元收购利泰华和泰科元100%股权[1] - 截至2023年12月31日，股权全部变更登记至华平科技名下[5] 数据相关 - 2023年12月31日，利泰华和泰科元房产评估值合计1.769779亿元[5] - 2020年8月31日，评估值合计1.413176亿元[6] - 3个会计年度届满，对应房产无资产减值情况[6]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-002 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十七次（临时） 会议于2024年2月19日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年2月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证 公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-003 华平信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购的资金总额及资金来源：本次回购总金额不低于人民币1,000万元 （含）且不超过人民币2,000万元（含）。本次回购资金为公司自有资金。 （3）回购价格：回购价不超过人民币5.589元/股（含本数），（该价格不 高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购股份价格上限。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （4）回购数量：按照回购股份价格上限人民币5.589元/股计算，预计回购 股份数量为1,789,229股至3,578,457股，占公司当前总股本531, ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-004 华平信息技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 以及《公司章程》等相关规定，拟定了回购报告书，具体情况如下： 1 重要内容提示： 1、华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不 低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过 人民币5.589元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购 期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如国家对相 关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、本次回购方案经2024年2月19日召开的第五届董事会第二十七次（临时） 会议审议，通过了《关于回购股份方案的议案》，该事项属于董事会 ...

华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 华平信息技术股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交 易行为，提高上市公司规范运作水平，保护股东特别是中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律 法规、规范性文件及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织； (二)由上述第(一)项法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； (三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由 ...

华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 华平信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华平 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专 ...