天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师（天津）事务所 关于 华平信息技术股份有限公司 致：华平信息技术股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）受华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华平股份"）的委托，担任华平信息技术股份 有限公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《创业板上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202408-043 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 特此公告。 华平信息技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 13 日 1 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期符合股票期权行权资格的激励对象 名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-040 华平信息技术股份有限公司 二、向光大银行深圳分行抵押资产基本情况 1、本次用于抵押的资产为公司子公司深圳市泰科元贸易有限公司持有的位于深 圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共七层（产权证号为：深房地字第6000572412号）、 深圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共八层（产权证号为：深房地字第6000572547号）、 深圳市龙岗区平湖街道新南村住宅共八层（产权证号为：深房地字第6000572287号）； 公司子公司深圳市利泰华实业有限公司持有的位于深圳市龙岗区平湖街道平湖社区 平龙东路25号后栋1#厂房（产权证号为：粤(2022)深圳市不动产权第0373051号）。 关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币 1.5 亿 元、人民币 6,000 万元的综合授信额度（最终授信额度、期限 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202407-039 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年7月9日 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十次（临时） 会议于2024年7月9日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、 吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯 方式参加。会议通知于2024年7月3日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实 际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生 主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》 因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资 产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币1.5亿元、 人民币6,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以 ...

关于 华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所 中国上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 200080 Floor23，SinarMasPlaza，No.501EastDaMingRoad，Shanghai 电话（Tel）：86-21-55989888 传真（Fax）：86-21-55989898 网址（Website）：www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会之 见证法律意见书 2023年度股东大会之见证法律意见书 02G20230168 号 致：华平信息技术股份有限公司 德恒上海律师事务所接受华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 6 月 12 日下午 14:30 在上海市杨浦 区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202406-038 华平信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日收到政 府补助资金141.00万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 12.93%。具体情况如下： | 序 | 获得 | 提供补 | 补助原因 | 补助金 额 | 到账时 | 计入 | | 政府补 | 是否与 公司日 | 是 否 具 有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 补助 | 助主体 | 或项目 | （万 | 间 | 科目 | 来源及依据 | 助类型 | 常经营 | 可 | | | 主体 | | | 元） | | | | | 活动相 | 持 | | | | | | | | | | | 关 | 续 | | | | | | | | | ...

华平信息技术股份有限公司 公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会共审议 14 项议案，该 14 项议案均获股东大会审议通过； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202406-037 华平信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2024 年 6 月 12 日 14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-035 华平信息技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行 权模式的提示性公告 3、行权的股票来源和种类：公司定向增发A股普通股。 4、行权模式：自主行权模式。 5、公司2022年股票期权激励计划股票期权首次授予共分为两个行权期，根据 自主行权业务办理的实际情况第一个行权期行权期限为2024年5月20日-2025年5月 9日止。 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2022 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期规定的行权条件已成就， 本次符合行权资格的激励对象共225人，可行权股票期权数量为763.34万份，行权方 式为自主行权，行权价格为2.88元/股。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2022年股票期权激励计划首次授予的43名激励对象因个人原因已离职而不 符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计49.62万份不得行权，由公司 注销。 华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202405-036 华平信息技术股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注 销事宜已于2024年5月15日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对 公司股本造成影响。 特此公告。 华平信息技术股份有限公司董事会 2024年5月16日 1 2、公司已于2024年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了本次股票期权的注销登记手续。 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第 五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》 ...

公司治理与报告真实性 - [公司董事会、监事会及相关人员保证2023年年度报告内容真实、准确、完整[2]] 财务决策与风险 - [公司在部分项目中存在应收账款坏账风险等，计划不派发现金红利等[2]] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5]] 财务数据 - 总体 - [2023年营业收入为531,471,031.64元，较上年增长28.75%[26]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为10,900,727.44元，较上年增长110.30%[26]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,589,778.56元，较上年增长91.32%[26]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为188,440,907.79元，较上年增长267.45%[26]] - [2023年末资产总额为1,633,952,970.18元，较上年末增长1.92%[26]] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,062,292,276.73元，较上年末增长2.14%[26]] 财务数据 - 营业收入扣除相关 - [营业收入扣除金额（元）2023年为9,241,613.05元，2022年为12,081,279.40元[26]] - [营业收入扣除后金额（元）2023年为522,229,418.59元，2022年为400,711,583.41元[26]] 非经常性损益项目 - [非经常性损益项目2023年金额合计为20,490,506.00元[32]] 行业收入情况 - [报告期内多媒体通信行业收入同比上升38.98%[37]] - [医疗医保板块收入同比上升21.33%[37]] 费用情况 - [公司销售费用、管理费用、研发费用合计下降7.98%[37]] 知识产权相关 - [截至2023年12月31日，公司（含子公司）获得授权专利158项，其中发明专利69项[39]] - [实用新型项68项、外观设计21项；拥有商标44项，软件著作权证书461项[39]] - [高新技术成果转化证书4项、软件产品登记证书143项[39]] 业务拓展与核心技术 - [以“视讯+”技术为核心，积极拓展行业可视化应用业务[40]] - [视频通讯行业伴随宏观经济复苏等展现强劲发展态势[40]] 行业发展情况 - [应急指挥行业在2023年度稳步发展，公司推出多种创新产品[41]] 技术优化与应用 - [公司不断优化4K和H.265技术核心算法，突破技术瓶颈[41]] - [4K技术已广泛应用于公司各类产品，并在多个用户单位落地[42]] 重大活动保障与应用领域拓展 - [2023年产品成功保障众多重大活动，包括亚运会等[43]] - [低空经济领域完成无人机核心设备开发并应用，已在多地消防部门成功应用[43]] 行业规模与市场覆盖 - [智慧医疗行业预计2024年整体总规模将达547亿元，新益华基层覆盖率超65%[43]] 业务模式与难题解决 - [智慧城市业务围绕多领域，增加自有产品销售比例，解决应收账款难题[43]] 研发实力 - [拥有三大研发中心，在视频通信核心技术领域达到世界领先水平[43]] 市场活动与品牌建设 - [2023年参与和举办超过600场“闪电行动”相关活动[44]] - [通过多种方式提升品牌影响力和市场知名度[44]] 客户关系与团队建设 - [注重维护客户关系，加强销售团队建设[44]] 股权激励 - [实施2023年股权激励计划[44]] 营业收入构成 - 业务类型 - [多媒体通信行业2023年营业收入362,378,886.50元，同比增长38.98%，占比68.18%[45]] - [医疗医保2023年营业收入154,923,186.59元，同比增长21.33%，占比29.15%[45]] - [其他业务2023年营业收入14,168,958.55元，同比下降41.86%，占比2.67%[45]] 营业收入构成 - 销售模式 - [直销2023年营业收入227,203,706.91元，同比下降17.49%，占比42.75%[46]] - [代销2023年营业收入304,267,324.73元，同比增长121.43%，占比57.25%[46]] 营业收入构成 - 地区分布 - [华南地区2023年营业收入33,269,936.80元，同比增长207.39%，占比6.26%[45]] - [东北地区2023年营业收入17,850,722.38元，同比增长574.90%，占比3.36%[45]] - [华东地区2023年营业收入90,029,670.37元，同比增长132.58%，占比16.94%[46]] 子公司设立 - [本期投资设立全资子公司华平信息（惠州）有限公司，2023年11月10日成立，自成立之日起纳入合并报表范围[54]] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为101,398,432.66元，占年度销售总额比例19.08%[55]] - [前五名供应商合计采购金额为141,787,449.90元，占年度采购总额比例54.28%[56]] 各项费用明细 - [销售费用为62,200,999.71元，同比减少15.48%[56]] - [管理费用为78,399,480.72元，同比增加3.24%[57]] - [财务费用为2,414,278.55元，同比增加950.54%[58]] - [研发费用为52,411,288.91元，同比减少12.98%[59]] 研发项目进展 - [主要研发项目包括复杂环境下监控图像智能分析关键技术及应用等[60]] - [部分研发项目处于技术开发阶段，如基于5G、4G、卫星网、有线网聚合情况下的网络延迟优化的研究[61]] - [部分研发项目处于中试阶段，如人民防空既有通信系统集成融合应用技术研究[62]] 研发人员情况 - [研发人员数量2023年为334人，较2022年增长4.38%[72]] - [研发人员数量占比2023年为40.68%，较2022年增长3.03%[72]] 研发投入金额及占比 - [2023年研发投入金额为50,659,422.53元，占营业收入比例为9.53%[72]] 现金流量 - 经营活动 - [经营活动现金流入小计2023年为594,936,821.80元，较2022年增长36.72%[73]] - [经营活动现金流出小计2023年为406,495,914.01元，较2022年增长5.89%[73]] - [经营活动产生的现金流量净额2023年为188,440,907.79元，较2022年增长267.45%[73]] 现金流量 - 投资活动 - [投资活动现金流入小计2023年为214,226,813.60元，较2022年下降24.41%[73]] - [投资活动现金流出小计2023年为211,226,533.89元，较2022年下降39.23%[73]] - [投资活动产生的现金流量净额2023年为3,000,279.71元，较2022年增长104.68%[73]] 现金流量 - 筹资活动 - [筹资活动现金流出小计2023年为20,566,996.52元，较2022年下降45.58%[73]] 负债变化情况 - [预计负债期初0.00，期末17,721,810.0，占比从0.00%变为1.11%，主要因对赌期满，往期预提费用转入其他应付款[101]] - [其他应付款增加27,645,181.4，占比从0.93%变为2.61%，主要因子公司新益华新增应付股东股利及业绩对赌期满往期预提费用转入[102]] - [一年内到期的非流动负债增加124,461,704.8，占比从0.69%变为8.30%，主要因长期借款即将到期重分类[103]] 投资额情况 - [报告期投资额211,226,533.89元，上年同期347,571,828.31元，变动幅度-39.23%[106]] 子公司及参股公司情况 - [公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况包括华平信息（南昌）、华平智慧（深圳）等多家子公司，介绍了其业务、注册资本、总资产等信息[111]] 业务概念与解决方案 - [公司提出“视讯+”行业深度应用概念，推出一系列创新解决方案，覆盖城市管理、融合通信等众多领域[112]] 市场基础与优势 - [公司在融合通信等领域建立了坚实市场基础，获得认可，有先发优势[113]] 行业投入计划 - [公司将继续加大在应急行业的投入[114]] 子公司业务拓展 - [郑州新益华医学科技有限公司积极拓展相关业务，推出系列信息化产品[114]] 子公司产品研发 - [新益华研发医保医院一体化平台等产品，取得良好效果[114]] 数字化医院建设 - [公司积极响应和落实数字化医院建设[114]] 子公司战略 - [新益华全面开启“拥抱人工智能”战略[114]] 市场竞争策略 - [公司力求凸显产品和服务差异化优势，扩大市场份额[114]] 技术领先地位巩固 - [公司巩固在核心技术领域的领先地位[114]] 智慧城市建设战略 - [公司在延续智慧城市建设战略基础上构建全生态解决方案[114]] 智慧城市中长期战略 - [公司制定智慧社区、智慧停车、智慧储能解决方案的中长期战略，利用大数据、物联网应用开发及城市级智慧城市云平台技术先发优势提升获取资源能力[115]] 智慧社区解决方案 - [公司智慧社区解决方案通过多种技术提供泛感知数据采集能力和多种社区数字化治理模型[115]] 核心业务方向与规划 - [2024年公司仍将以“视讯+”、大应急以及智慧城市作为核心业务方向，发展智慧社区、智慧医疗等全生态的智慧城市体系[115]] 行业化发展道路 - [公司坚持行业化发展道路，聚焦核心行业与关键客户，优先满足优质行业大客户需求[115]] 合作伙伴计划 - [公司推行“AVCON+合作伙伴计划”，与伙伴在多方面形成紧密协同[115]] 大客户拓展支撑体系 - [公司将建设完善的大客户拓展支撑体系，打造统一且高效的营销平台[115]] 技术迭代与融合 - [公司将不断迭代4K、H.265、5G等前沿技术，满足用户多样化应用场景需求[115]] - [公司产品将与云平台、大数据、5G、4K、信息安全等前沿技术深度融合[115]] 创新理念与研发体系 - [公司坚持以客户价值为核心的创新理念，构建以市场为导向的研发体系[116]] 产品线拓展 - [公司紧跟市场新兴方向，积极拓展产品线[116]] 组织结构优化 - [优化组织结构，提升组织能力，整合后台支撑人力资源，增加一线有效产出人员比例，实现人均产出稳步增长[117]] 风险提示 - [最近三年末，应收账款占资产总额比例逐年增加，坏账准备有所提高[117]] - [我国多媒体通信行业市场竞争激烈，行业集中度偏低，公司面临行业竞争和技术变革风险[117]] - [综合毛利率存在波动，存在进一步下降风险[117]] - [积极开拓“视讯+”技术的行业化创新应用业务，可能面临人才短缺、营销渠道拓展难等挑战[117]] 股东大会情况 - [2022年度股东大会投资者参与比例为16.27%[137]] 人员变动情况 - [报告期内雷秀贤因个人原因辞去财务总监职务，原定任期为2022年8月18日至2024年6月15日[139]] 管理层人员情况 - [公司管理层人员履历丰富，涵盖多个领域和职位[142][143][144][145][146]] 监事会组成 - [公司监事会由三名监事组成，包括邓伟先生、王怀斌先生和王玲女士[143]] 高级管理人员情况 - [公司高级管理人员包括吕文辉先生、吴彪先生、李惠女士、雷秀贤女士等[144]] 管理人员任职情况 - [部分管理人员在其他单位有任职情况[145][146]] 管理人员报酬确定 - [董事、监事、高级管理人员报酬根据相关管理办法确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核[146]] 外部监事与独立董事津贴 - [外部监事津贴、独立董事津贴依据股东大会决议支付[146]] 管理人员报酬金额 - [2023年公司董事、监事、高级管理人员实际支付报酬473.15万元[149]] 董事长报酬 - [董事长吕文辉2023年税前报酬总额78.68万元[150]] 副董事长报酬 - [副董事长涂三明2023年税前报酬总额29.7万元[150]] 董事及副总经理报酬 - [董事、副总经理吴彪2023年税前报酬总额68.85万元[150]] 董事报酬 - [董事鞠保平2023年税前报酬总额50.02万元[150]] 董事报酬 - [董事李春枚2023年税前报酬总额43.82万元[151]] 董事及董事会秘书报酬 - [董事、董事会秘书李惠2023年税前报酬总额62.56万元[151]] 独立董事报酬 - [独立董事海福安2023年报酬6万元[151]] 独立董事报酬 - [独立董事徐国亮2023年报酬6万元[151]] 独立董事报酬 - [独立董事任灏2023年报酬6万元[151]] 员工数量情况 - [报告期末母公司在职员工数量为261人[157]] - [报告期末主要子公司在职员工数量为560人[157]] - [报告期末在职员工合计821人[157]] - [当期领取薪酬员工总人数926人[157]] - [母公司