会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次（临时）会议于2024年12月5日14:30召开[1] - 会议通知于2024年11月29日以邮件方式送达[1] - 应参加董事9人，实际参加董事9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》[1] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩相关 - 与德江县公安局债权债务重组利润累计1.394亿，达近一期审计净利润50%[7] - 本次债权债务重组预计影响2024年净利润1907万[8] 合同与债务 - 与玉屏侗族自治县公安局合同金额3387.998325万，欠2548.299144万[1] - 与德江县公安局合同金额4896.09978万，已付936.1286万[2] - 拟与玉屏侗族自治县公安局债务重组945.4963万，余1602.802844万协商[5]

股票期权激励 - 本次可行权激励对象13人，可行权股票期权数量200.00万份，行权价格2.88元/股[3][6][9][10][13] - 2022年预留授予分两个行权期，第一个为2024年11月18日 - 2025年11月14日[5][10] - 行权股票来源为公司定向增发A股普通股[4][7] 数据情况 - 公司核心人员13人获授400.00万份，本次可行权200.00万份，占比50.00%[13] 影响及处理 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权后仍具备上市条件[14] - 假设200.00万份全部行权，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[15] - 部分激励对象未行权的股票期权将由公司注销[18] 资金及核算 - 行权所募资金存于专户，用于补充流动资金，个税由公司代扣代缴[17] - 公司用Black - Scholes模型算期权公允价值，自主行权不影响核算[16]

业绩总结 - 2024年11月14日公司收到政府补助120.66万元[2] - 补助占2023年度归母净利润11.07%[2] - 补助增加2024年税前利润总额120.66万元[5] 其他 - 补助原因是软件产品增值税即征即退款[2] - 与收益相关补助计入其他收益科目[4]

公司信息 - 公司为华平信息技术股份有限公司，证券代码300074，证券简称华平股份[1] 公告发布 - 2024年11月5日发布监事会核查意见公告[4] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期有13名激励对象符合行权资格[2]

股东大会情况 - 本次股东大会审议10项议案均获通过[2] - 320人参加股东大会，代表股份53,056,594股，占公司股份总数9.8550％，占表决权股份总数9.9085％[4] - 4人出席现场会议，代表股份905,650股，占公司股份总数0.1682％，占表决权股份总数0.1691％[5] - 316人参加网络投票，代表股份52,150,944股，占公司股份总数9.6868％，占表决权股份总数9.7394％[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意46,580,341股，占出席有效表决权股份总数87.7937％[7] - 《发行股票的种类和面值》，同意46,505,141股，占出席有效表决权股份总数87.6520％[8] - 《发行方式及发行时间》，同意46,505,741股，占出席有效表决权股份总数87.6531％[9] - 《发行对象及认购方式》，同意46,493,741股，占出席有效表决权股份总数87.6305％[11] - 《定价基准日、发行价格和定价原则》，同意46,513,141股，占出席有效表决权股份总数87.6670％[12] - 《发行数量》，同意46,607,441股，占出席有效表决权股份总数87.8448％[13] - 《上市地点》总表决同意46,619,041股，占比87.8666%；中小股东同意44,498,491股，占比87.3615%[18] - 《决议有效期》总表决同意46,612,341股，占比87.8540%；中小股东同意44,491,791股，占比87.3483%[19][21] - 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》总表决同意46,514,541股，占比87.6697%；中小股东同意44,393,991股，占比87.1563%[22] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》总表决同意46,594,041股，占比87.8195%；中小股东同意44,473,491股，占比87.3124%[23] - 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》总表决同意46,607,441股，占比87.8448%；中小股东同意44,486,891股，占比87.3387%[24] - 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》总表决同意46,602,141股，占比87.8348%；中小股东同意44,481,591股，占比87.3283%[26] - 《关于与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》总表决同意46,606,241股，占比87.8425%；中小股东同意44,485,691股，占比87.3364%[27] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》总表决同意46,617,741股，占比87.8642%；中小股东同意44,497,191股，占比87.3589%[28] - 《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）>的议案》总表决同意46,844,041股，占比88.2907%；中小股东同意44,723,491股，占比87.8032%[29] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意46,616,341股，占比87.8615%；中小股东同意44,495,791股，占比87.3562%[31]

股东大会时间 - 第五届董事会第二十八次（临时）会议于2024年3月14日召开[9] - 2024年10月19日发布召开第二次临时股东大会通知，股权登记日为10月30日[9] - 现场会议于2024年11月5日14:30召开，网络投票日期为11月5日[10] 出席情况 - 现场4人代表905,650股，占比0.1682%（有表决权0.1691%）[13] - 网络316人代表52,150,944股，占比9.6868%（有表决权9.7394%）[13] - 共320人代表53,056,594股，占比9.8550%（有表决权9.9085%）[14] - 中小投资者313人代表50,936,044股，占比9.4612%（有表决权9.5125%）[14] 议案表决 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数87.6305%-88.2907%，中小投资者同意占比87.1155%-87.8032%[18][21][23][25][28][30][32][35][39][44][51][53][56][58][60] - 议案均经特别表决通过，非关联议案获非关联股东三分之二以上表决通过[52][54][57][59][61]

激励计划进程 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[7][8] - 2023年1月12日首次授予股票期权登记完成[7] - 2023年11月17日预留授予股票期权登记完成[8] 行权相关 - 预留授予2024年11月18日进入第一个行权期，行权比例50%[10] - 以2021年为基数，2023年净利润增长率83.97%，满足考核[16] - 本次行权可行权数量200万份，行权价2.88元/股[16]

合同与账款 - 子公司与铜仁市公安交通管理局直属二大队合同总金额320.00万元[1] - 项目累计回款107.16万元，应收账款尚余212.84万元且全部逾期[1] 公司决策 - 《关于公司进行债权债务重组的议案》全票通过[1][3] 股票期权 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就[4] - 13名激励对象可行权200.00万份股票期权[5] - 《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》全票通过[6]

会议情况 - 华平股份第五届监事会第三十一次（临时）会议于2024年11月5日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》[1] - 同意为13名激励对象办理股票期权行权事项[1] - 可行权的股票期权共计200.00万份[1] - 议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[3]