华平信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202404-027 华平信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2024年6 月12日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年6月12日14:30 网络投票日期和时间：2024年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月12 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的 ...

关联资金 - 公司2023年初关联资金往来余额224,919,241.02元[6] - 2023年度关联资金往来累计发生额47,971,595.74元[6] - 2023年度关联资金偿还累计发生额10,834,111.64元[6] - 2023年末关联资金往来余额262,056,725.12元[6] 其他应收款 - 深圳市华平科技互联有限公司2023年初余额51,676,579.06元[6] - 2023年度累计发生额20,760,700.00元[6] - 2023年度偿还额1,742,575.18元[6] - 2023年末余额70,694,703.88元[6] - 铜仁华平信息技术有限公司2023年初余额79,448,897.23元[6] - 2023年末余额95,047,503.51元[6]

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-034 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》变更相应的会 计政策。本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，该事项 无需提交公司董事会、股东大会审议，不 ...

会议与报告 - 2023年召开7次董事会和1次股东大会[4][5] - 2023年按时编制并披露5份定期报告[13] 独立董事 - 独立董事海福安全部出席会议，主持4次审计委员会会议，审议7项议案[4][5][6] - 2023年6月征集股权激励计划相关议案表决权[7] - 2024年将为董事会决策提供建议[20] 财务与激励 - 2023年续聘中审众环为审计机构[14] - 2023年7月向80人授予1250万份股票期权，行权价3.3元/股[16] - 2023年10月向13人授予400万份预留股票期权，行权价2.88元/股[16] 其他 - 2022年度利润分配方案通过审议[17] - 公司及股东无违反承诺情况[19]

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-022 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十九次会议于 2024年4月25日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上 海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、吴彪 先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式 参加。会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际 参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 公司全体董事认为，公司《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国 ...

激励计划 - 2022年股票期权激励计划首次授予43名激励对象因离职不符资格[2] - 2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期225名激励对象可行权[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设两专门委员会[11] - 实行全员劳动合同制，制定系统人力资源管理制度[12] 制度标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[25][30] 未来展望 - 规范相关人员法律意识提升治理水平[35] - 持续完善内控体系，加强风险管控[35] - 2024年完善内控制度规范执行强化监督检查[36]

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-023 华平信息技术股份有限公司 公告 华平信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室 以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席了此次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日通过邮件等方式通知全体监 事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况 ...

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202404-032 华平信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 华平信息技术股份有限公司(以下简称"公司")本次计提资产减值准备是 按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023年度应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生 减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司2023年度计提各项资产减值准备详情如下表： | 项目 | 本期计提坏账准备 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 54,040,316.47 | | 应收账款 | | 54,078,251.58 | | 其他应收款 | | -37, ...

华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 华平信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，监事会成员列席和 出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司依法运作情况、主要经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2023年度主要工作内容汇报如下： 华平信息技术股份有限公司 监事会工作报告 一、报告期内监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023年4月27日，公司第五届监事会第十九次会议以现场和通讯方式召开， 会议审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度监 事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、 《公司2022年度利润分配预案的议案》、《2023年第一季度报告》、《关于 ...