会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[4] - 2023年独立董事召集主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露情况 - 公司编制并披露多份报告[9] 审计机构情况 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 议案审议情况 - 独立董事审核多项议案认为候选人符合规定[12] - 2023年多次会议审议通过相关议案[13] 独立董事情况 - 2023年任职维护股东权益，任期届满后不再担任[14]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务等妨碍独立判断关系[1]

独立董事提名 - 郝丹被提名为国民技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备相关知识和经验，担任公司数等符合要求[18][37][39] - 通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4][5]

业务开展 - 拟开展不超4000万美元远期结售汇业务，额度可循环[1][2] - 预计动用保证金和权利金上限不超200万美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超4000万美元[3] 决策流程 - 2024年4月24日董事会审议通过，无需股东大会[1][4] 业务期限 - 投资期限至下次决议生效日，额度使用不超12个月[3] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[1][5][6] - 加强研究、制定制度、选合规机构等应对[7] 内控管理 - 定期审查业务操作、资金及盈亏情况[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需公司2023年度股东大会审议批准并生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2022年度中兴财光华经审计业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[2] - 2023年中兴财光华出具上市公司2022年度审计报告客户91家，收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 2023年中兴财光华购买职业责任保险累计赔偿限额11600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和20449.05万元[3] - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[3] 审计费用 - 2024年度中兴财光华拟收取审计费用不超120万元，财报审计不超100万元，内控审计不超20万元[5] 议案通过情况 - 2024年4月24日公司第五届董事会第三十一次会议以6票同意通过续聘议案[6] - 2024年4月24日公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议通过续聘议案[7]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用各相关金额均为0元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司资金拆借期末余额27727356.49元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司减资款195898896.20元[9] - 国民科技（深圳）有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 广东国民新能源科技有限公司资金拆借期末余额150000元[9] - 其他关联资金往来期末余额223776252.69元[9] 审计与审批 - 中兴财光华对2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2024年4月24日汇总表获董事会批准[9] 人员信息 - 法定代表人为孙迎彤，主管会计徐辉，会计机构负责人余永德[10]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会审计委员会会议[4] - 独立董事出席1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露与审计 - 编制并披露多份报告[9] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 审议通过聘任副总经理等议案[13] 独立董事履职 - 2023年度独立董事忠实尽责履行职责[14]

国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名陈卫武为国民技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-014 国民技术股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的28名激励对象由于个人原因离职、不再具备激励资格，根据《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计875,800股，回购价格为人民币6.10元/股。 （五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对前述 议案进行了回避表决。公司监事会对本次激励计划首次授予事项进行核实并发表意 见。 （六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《关于公司 2021 年限制 ...