国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的董事会专 门机构。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事 长担任。 第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连 选连任。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会 委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他 ...

国民技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 1 第六条 担任本公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 总 则 第一条 为了促进国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《国民技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-065 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均 为公司对合并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审议通过的担保额度情况 公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开 公司2022年度股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为子公司提供不超过人民币95,900万元的担保额度，其中为控股子公 司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称"内蒙古斯诺"）提供不超过人民币 55,000万元的担保额度，担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日 ...

国民技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为强化国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名以上,并且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十一月 国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独立董事管 理办法》、《国民技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事 工作制度》等有关规定，制订本制度。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司独立董事应该定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与 通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-061 国民技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）分别于2023年 4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开公司2022年度 股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》，其 中同意公司为全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称"国民科技"） 融资提供额度总计不超过人民币5,000万元的连带责任担保。具体内容详见公司 于2023年4月17日及2023年5月10日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十 三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于2023年为下属子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-030）。 二、担保进展情况 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为 国民科技向前述银行申请 ...

活动信息 - 活动形式：网络远程 [1] - 活动平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理孙迎彤 [1] - 副总经理、财务总监徐辉 [1] - 副总经理、董事会秘书叶艳桃 [1] - 独立董事郝丹 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1]

一、获得补助的基本情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的政府 补助人民币 408.71 万元，具体情况如下： | | | | | | | | 是否与 | | 占公司最 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 收款单位名称 | 发放 | 补助项目 | 补助金额 | | 获得时间 补助依据或批文号 | 日常经 | 是否具 有可持 | 近一期经 审计净利 | | | | 主体 | | (万元) | | | 营活动 | | | | | | | | | | | 相关 | 续性 | 润（绝对 | | | | | | | | | | | 值）比例 | | | 国民技术股份 | 深圳市科 | 2023 年度 集成电 路 | | | | | | | | 1 | | 技创新委 | | 360.65 | 2023-10-30 | | 是 | 否 | 11.10% | | | 有限公司 | 员会 | 专项项 目 | | | | | | | | | | | （第一批） | | | | | | | | | ...

营业收入及净利润 - 本报告期公司营业收入为294,757,798.59元，同比下降0.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-123,095,066.49元，同比下降335.57%[3] 资产情况 - 总资产为4,077,261,297.82元，较上年度末增长10.01%[4] - 流动资产合计为2,229,152,071.08元，较上期增加36,316,284.03元[18] - 非流动资产合计为1,848,109,226.74元，较上期增加334,684,233.00元[18] - 资产总计为4,077,261,297.82元，较上期增加371,000,517.03元[18] 股本及损益项目 - 公司总股本为594,841,000股[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] 资产负债表变动 - 资产负债表项目发生较大变动，主要是交易性金融资产、应收款项融资等增减情况[9] 利润表变动 - 利润表项目变动主要包括税金及附加减少、财务费用增加、其他收益减少、投资收益增加等[10] 公允价值变动及减值损失 - 思齐资本与Ambiq公允价值下降导致公允价值变动收益减少8693.06万元，下降8618.54%[11] - 应收账款及应收款项融资坏账准备增加导致信用减值损失增加731.66万元，增长2682.04%[11] - 公司计提的存货跌价增加导致资产减值损失增加1378.76万元，增长3706.89%[11] 其他财务数据 - 购买商品、接受劳务支付的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额增加22099.20万元，增长40.21%[11] - 现金及现金等价物净增加额为95,576,223.75元，较上期-115,887,274.85元增加[25]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-059 国民技术股份有限公司 关于 2023 第三季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2023 | 年 6 月 30 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2023 | 年 9 月 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | | | | 应收款项融资坏账准备 | | 3,010,000.00 | 1,435,000.00 | | | | 4,445,000.00 | | | 应收账款坏账准备 | | 61,050,210.01 | 1,316,615.61 | 109.83 | | | 62,366,715.79 | | | 其他应收款坏账准备 | | 1,066,411.47 | 2,229.73 | 32,018.51 | | | 1,036,622.69 | | | 存货跌价准备 | | 84,147,651.56 | 3,074,538.36 | | 4,372,923.57 | | ...